浙江华友钴业股份有限公司关于2019年第二次临时股东大会更正补充公告

证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2019-079

浙江华友钴业股份有限公司关于2019年第二次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次：

2019年第二次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2019年11月13日

3.原股东大会股权登记日：

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二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日披露了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，因工作人员疏忽导致会议议案填写有误，需将原股东大会议案5《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》更正为议案6《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉及其补充协议的议案》，并补充议案2《关于本次调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案构成重组方案重大调整的议案》、议案11《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准之说明的议案》，同时对原通知中的提案编码及授权委托书的议案相应进行调整。

更正补充前议案如下：

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更正补充后议案如下：

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上述更正补充议案所涉及的《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》、《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》、《关于本次调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案构成重组方案重大调整的议案》及《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准之说明的议案》已经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届董事会第二十九次会议审议通过，相关内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《浙江华友钴业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告》、《浙江华友钴业股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告》。

三、除了上述更正补充事项外，于2019年10月29日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2019年11月13日 14点00分

召开地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公 司行政大楼一楼一号会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年11月13日

至2019年11月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

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特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2019年11月12日

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江华友钴业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月13日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。