南京新街口百货商店股份有限公司
第八届董事会第四十七次会议决议公告

股票代码：600682股票简称：南京新百 公告编号：临 2015-070

南京新街口百货商店股份有限公司

第八届董事会第四十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第四十七次会议于2019年11月15日以通讯表决的方式召开。会议通知于2019年11月12日以电话及邮件通知的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

会议选举翟凌云先生为公司董事长，任期与公司第八届董事会任期相同。（简历详见附件）

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第八届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会将进行董事会换届选举工作，公司董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名。（简历详见附件）

经征询相关股东以及候选人本人的意见，并提交至公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名以下人员作为公司第九届董事会非独立董事候选人，名单及表决结果下：

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本议案需提交股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

三、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第八届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会将进行董事会换届选举工作，公司董事会由11名董事组成，其中独立董事占比不低于1/3。（简历详见附件）

经公司董事会提名委员会审核通过、征询候选人本人的同意，董事会审议后，同意提名以下人员作为公司第九届董事会独立董事候选人，名单及表决结果如下：

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上述独立董事候选人均已通过上海证券交易所独立董事任职资格审核。本议案需提交股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对第一项议案、第二项议案及第三项议案发表了表示同意的独立意见，详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《南京新百独立董事关于第八届董事会第四十七次会议有关事项的独立意见》。

四、审议通过了《关于公司召开2019年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意召开2019年第三次临时股东大会，详细内容请见公司于上海证券交易所网站同日披露的《南京新百关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-80）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2019年11月16日

证券代码：600682证券简称：南京新百 公告编号：临2019-077

南京新街口百货商店股份有限公司

关于公司董事长辞职及补选董事长

暨法定代表人变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到董事长袁亚非先生的书面辞职报告，袁亚非先生因工作原因申请辞去公司第八届董事会董事、董事长及董事会专门委员会等相关职务。上述申请自辞职报告送达董事会之日起生效。袁亚非先生辞职后，不再担任公司其他职务。

公司对袁亚非先生任职期间勤勉尽责和为公司经营发展所做的贡献表示衷心感谢。

经公司第八届董事会第四十七次会议审议通过，董事会选举公司副董事长翟凌云先生担任第八届董事会董事长，其任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人。目前，公司已取得南京市市场监督管理局下发的《公司准予变更登记通知书》并换发了营业执照，公司法定代表人已变更为翟凌云先生，公司营业执照其他登记信息未有变化。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2019年11月16日

附件：简历

翟凌云，男，1972年出生，金融管理硕士，高级经济师。曾任中国建设银行安徽省分行营业部经理，宏图三胞高科技术股份有限公司常务副总裁，中国平安养老保险股份有限公司安徽分公司党委书记、总经理，安徽新华发行(集团)控股有限公司党委委员、副总经理，安徽新华传媒股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任本公司第八届董事会董事、副董事长，美国Dendreon Pharmaceuticals LLC董事长，以色列Natali Seculife Holdings Ltd董事长。同时兼任中国青年企业家协会理事、安徽欧美同学会副会长等社会职务。持本公司股票0股。

张轩，男，1970年出生，工商管理硕士，经济师。曾任上海华氏大药房连锁公司市场部长、上海市医药股份有限公司投资管理部主任、宁波四明大药房有限公司外派董事、常务副总、华润医药旗下上海华源大药房连锁经营有限公司总经理、南京国药医药有限公司总经理、南京医药股份有限公司副总裁、国药中金健康投资管理有限公司副总经理、中核健康投资有限公司副总经理。现任本公司第八届董事会董事、总经理。持本公司股票0股。

朱爱华，女，1962年出生，研究生学历，高级经济师，全国劳动模范，曾当选中国共产党第十六次、第十七次、第十八次全国代表大会代表。历任本公司服装分公司经理助理，男装商场党支部副书记、书记，总经理助理兼女装商场经理，精品女装商场经理、副总经理，中心店总经理、纪委书记；现任本公司党委书记、工会主席、副总经理、百货平台总裁。同时兼任南京市总工会副主席、中国百货商业协会副会长、江苏省女企业家协会副会长。持本公司股票0股。

生德伟，男，1973年出生，研究生学历，曾任山东银丰投资集团有限公司投资管理部经理、山东省齐鲁干细胞工程有限公司总经理、银丰生物工程集团有限公司总裁等职务。现任银丰控股集团副总裁、银丰生物集团董事长、公司第八届董事会董事。持本公司股票0股。

唐志清，男，1971年出生，工商管理硕士，中国注册会计师，曾任中国农业银行衡阳市玄碧塘分理处主任、湖南富兴集团有限公司财务总监、万达集团有限公司徐州分公司副总经理、三胞集团有限公司高级助理总裁兼三胞新产业城市运营集团副总裁。现任本公司第八届董事会董事、财务总监。持本公司股票0股。

张雷，男，1982年出生，经济学硕士。曾任渤海证券股份有限公司研究所、证券投资总部、资产管理总部、基金管理总部研究员、高级研究员，渤海汇金证券资产管理有限公司基金经理，华中融资租赁有限公司战略产品部总经理，三胞集团有限公司新健康产业群战略官。现任公司第八届董事会董事、副总经理。持本公司股份0股。

许光兴，男，1977年出生，国际财务硕士，CFA持证人、ACCA国际注册会计师。曾任英国Vectone Mobile Holding Co应付主管、英国Plena Capital财务总监及中国区首席代表、新加坡GSF Capital 欧元基金CFO兼投资总监、安徽新华传媒股份有限公司海外发展总经理及专家研究员、上海贝极投资有限公司董事总经理等职位。持本公司股票0股。

时玉舫，男，1960年出生。1985年至1992年在加拿大阿尔伯塔大学获免疫学硕士、博士学位；1992年至1995年在加拿大多伦多大学免疫学系从事博士后；1995年至2001年在美国红十字协会Holland医学生物研究所、美国乔治华盛顿大学被聘为助理教授、终身副教授；2001年至2008年在美国新泽西医科大学-罗伯特·伍德·约翰逊医学院被聘为终身教授并授予University Professor；2008年至2014年任中国科学院上海生命科学研究院/上海交通大学医学院健康科学研究所所长，免疫与成体干细胞课题组组长。现任苏州大学转化医学研究院院长、苏州大学附属第一医院副院长、苏州大学附属第三医院副院长，公司第八届董事会独立董事。持本公司股票0股。

王德瑞，男，1959年出生，香港浸会大学应用会计与金融理学硕士，会计师、注册会计师，民盟盟员。1980年参加工作，历任吴江市黎里镇油米厂员工，江苏华星会计师事务所审计部副经理、吴江分所所长，苏州华瑞会计师事务所主任会计师、所长。现任江苏华瑞会计师事务所有限公司董事长。持本公司股票0股。

高凤勇，男，1970年出生，南开大学金融学硕士。曾就职于中国投资银行、南方证券有限公司、百瑞信托有限责任公司。现任上海滦海投资管理有限公司董事长，上海力鼎投资管理有限公司执行董事、首席执行官，南开大学校友企业家联谊会执行主席、上海市企业经营师协会智库常务委员、南开大学金融学院专业硕士导师等职务。持本公司股票0股。

宋亚辉，男，1984年出生，南京大学法学院教授，法学博士，主要研究经济法、公司法。曾任东南大学法学院讲师，现任南京大学法学院教授。持本公司股票0股。

证券代码：600682证券简称：南京新百 公告编号：临2019-079

南京新街口百货商店股份有限公司

关于公司法定代表人代行董事会

秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）于2019年8月16日披露了《关于公司董事、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：临2019-049），在未选聘新的董事会秘书前，由公司第八届董事会董事、副总经理张雷先生代行董事会秘书职责。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》相关规定：公司董事会秘书空缺时间超过三个月的，由公司法定代表人代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。

目前公司第八届董事会董事、副总经理张雷先生代行董事会秘书职责已达三个月，自本公告之日起公司法定代表人翟凌云先生将代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2019年11月16日

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：2019-080

南京新街口百货商店股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年12月2日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期时间：2019年12月2日 14 点00 分

现场会议召开地点：南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼多功能厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年12月2日 至2019年12月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第四十七次会议审议通过。详见2019年11月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1.01-1.07,2.01-2.04

4、涉及关联股东回避表决的议案：无；应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续。

2、法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司或传真至本公司办理登记手续，出席会议时需携带原件。

3、异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准，出席会议时需携带原件。

4、出席会议者食宿、交通费自理。

六、其他事项

1、登记时间：2019年11月28日上午 10:00-11:30，下午 14:00-17:00

2、登记地点：南京市中山南路1号南京中心12楼董事会办公室

3、联系电话：025-84761642、84761342；传真：025-84724722

4、联系人：周静、王辰玮。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司董事会

2019年11月16日

附件1：授权委托书

授权委托书

南京新街口百货商店股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月2日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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