中体产业集团股份有限公司
第七届董事会2019年第十次
临时会议决议公告
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2019-50
中体产业集团股份有限公司
第七届董事会2019年第十次
临时会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2019年第十次临时会议于2019年11月18日以通讯方式召开。出席会议董事应到8名，实到8名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中体产业集团股份有限公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案：
一、审议通过《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜期限的议案》
2018年12月24日，公司2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》等议案，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）决议有效期和授权董事会全权办理与本次交易相关事宜的期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易完成日。
根据公司2018年第五次临时股东大会的授权，公司就财务数据更新、发行价格调整及证监会审核意见等事宜分别于第七届董事会2019年第一次临时会议、第七届董事会2019年第三次临时会议、第七届董事会2019年第六次临时会议、第七届董事会2019年第九次临时会议审议通过了调整后的交易方案。
鉴于上述授权即将到期，为了顺利推进本次交易，公司董事会拟提请股东大会审议延长本次交易决议有效期及股东大会授权董事会全权办理有关事宜的期限，有效期延长至本次股东大会审议批准之日起12个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易完成日。除延长前述有效期外，本次已经股东大会及董事会审议通过的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案及股东大会对董事会授权的相关事项保持不变。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜期限的公告》（编号：临 2019-51）。
本议案涉及关联交易事项，关联董事王卫东、郭建军、薛万河、张荣香回避表决。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于召开中体产业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2019年12月5日召开2019年第一次临时股东大会审议《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜期限的议案》。
同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
详情请见本公告日同时披露的《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知公告》（编号：临 2019-52）。
本议案涉及关联交易事项，关联董事王卫东、郭建军、薛万河、张荣香回避表决。
本次会议相关事项经公司独立董事事前认可并发表了独立意见，具体内容请见公司于同日发布的《中体产业集团股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会2019年第十次临时会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第七届董事会2019年第十次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
二○一九年十一月十八日
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2019-51
中体产业集团股份有限公司
关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次交易相关
事宜期限的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年12月24日，中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》等议案，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）决议有效期和授权董事会全权办理与本次交易相关事宜的期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易完成日。
根据公司2018年第五次临时股东大会的授权，公司就财务数据更新、发行价格调整及证监会审核意见等事宜分别于第七届董事会2019年第一次临时会议、第七届董事会2019年第三次临时会议、第七届董事会2019年第六次临时会议、第七届董事会2019年第九次临时会议审议通过了调整后的交易方案。
鉴于上述授权即将到期，为了顺利推进本次交易，公司董事会于2019年11月18日召开第七届董事会2019年第十次临时会议审议通过了《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜期限的议案》，提请股东大会将本次交易决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜的期限延长至本次股东大会审议批准之日起12个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易完成日。除延长前述有效期外，本次已经股东大会及董事会审议通过的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案及股东大会对董事会授权的相关事项保持不变。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
二○一九年十一月十八日
证券代码：600158 证券简称：中体产业 公告编号：2019-52
中体产业集团股份有限公司
关于召开2019年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年12月5日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月5日 14点00分
召开地点：北京市朝阳门外大街 225 号公司本部二楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月5日
至2019年12月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第七届董事会2019年第十次临时会议审议通过，详情请见本公告日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同时披露的公告。
（二）对中小投资者单独计票的议案：议案1
（三）涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：国家体育总局体育基金管理中心、华体集团有限公司、国家体育总局体育器材装备中心
（四）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：出席现场会议的法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；出席现场会议的社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、股权登记证明办理登记手续；出席现场会议的委托代理人应持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡办理登记手续；（外地股东可用信函或传真方式登记）
2、登记时间：2019年12月3日上午9:00一一下午5:00；
3、登记地点：公司董事会秘书处；
4、联系方式：
联系人：许宁宁
电话：（010）85160816
传真：（010）65515338
地址：北京市朝阳门外大街225号
邮编：100020
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
2019年11月18日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中体产业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月5日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人股东帐户：
委托人持股数： 委托日期：
被委托人身份证号码： 被委托人签名：
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委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
