TCL集团股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议
决议公告

证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2019-150

TCL集团股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议

决议公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2019年11月13日以邮件形式发出通知，并于2019年11月15日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

一、会议以 9 票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于参与出资股权投资基金暨关联交易的议案》。关联董事廖骞先生回避表决。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于参与出资股权投资基金暨关联交易的公告》。

本议案将提交公司2019年第六次临时股东大会审议。

二、会议以 10票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于提请公司召开2019年第六次临时股东大会的议案》。

拟定于2019年12月4日下午14：30在深圳TCL大厦B座19楼第一会议室召开本公司2019年第六次临时股东大会，会议将采用现场结合网络投票的方式审议以下议案：

1、《关于参与出资股权投资基金暨关联交易的议案》

特此公告。

TCL集团股份有限公司

董事会

2019年11月15日

证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2019-152

TCL集团股份有限公司

关于召开2019年第六次临时

股东大会的通知

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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特此公告。

TCL集团股份有限公司

董事会

2019年11月18日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360100。

2.投票简称：TCL投票

3、填报表决意见或选举票数

填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年12月4日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月3日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年12月4日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席TCL集团股份有限公司2019年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签章）：

身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人（代理人）姓名：

身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

委托人表决意见（有效表决意见： “同意”、 “反对”、 “弃权”）：

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如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。