上海浦东路桥建设股份有限公司
关于公司财务负责人辞职的公告

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2019-060

上海浦东路桥建设股份有限公司

关于公司财务负责人辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，公司董事会收到公司财务负责人朱音女士提交的辞职报告，由于工作分工调整原因，朱音女士申请辞去其所担任的公司财务负责人职务，朱音女士的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。朱音女士辞去公司财务负责人职务后，仍继续担任公司董事、董事会秘书职务。

朱音女士的辞职不会影响公司工作的正常运行。公司将按照法定程序，尽快聘任新的财务负责人。

公司董事会对朱音女士任职财务负责人期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二○一九年十一月二十日

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2019-061

上海浦东路桥建设股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，公司董事会收到公司董事长李树逊先生提交的辞职报告，由于工作变动原因，李树逊先生申请辞去其所担任的公司第七届董事会董事长、董事、董事会战略与投资决策委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，李树逊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李树逊先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。李树逊先生辞去公司第七届董事会董事长、董事及董事会相关专业委员会委员职务后，将不在公司担任任何职务。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。

公司董事会对李树逊先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二○一九年十一月二十日