中捷资源投资股份有限公司2019年第六次（临时）股东大会决议公告
证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2019-153
中捷资源投资股份有限公司2019年第六次（临时）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1．中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年11月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2019年第六次(临时)股东大会的通知》(公告编号：2019-145)。
2．本次股东大会无否决、修改提案的情况。
3．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
现场会议召开时间：2019年12月5日下午15:00-17:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月5日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年12月4日下午15:00至2019年12月5日下午15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司综合办公楼一楼会议室
（三）投票表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）召集人：公司第六届董事会
（五）现场会议主持人：董事长张炫尧先生
（六）参加本次股东大会表决的股东及代理人共计31名，代表股份共计297,034,407股，占公司股份总数的43.1852%。
其中，参加现场投票的股东及股东代理人共计6名，代表股份共计294,927,797股，占公司股份总数的42.8789%；参加网络投票的股东共计25名，代表股份共计2,106,610股，占公司股份总数的0.3063%，以上通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共28人，代表有表决权的股份为27,080,410股，占公司有表决权股份总数的3.9372%。
出席本次会议的有公司董事长兼总经理张炫尧、董事倪建军、职工董事陈国强、监事顾新余，以及本次会议的董事、独立董事、监事候选人。列席本次会议的有公司副总经理王端和赖小鸿、财务总监黄利群。北京市金杜律师事务所上海分所的姚磊和张倩两位律师见证本次会议，并出具法律意见。
本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。
二、本次大会表决结果
大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：
（一）审议讨论《关于修改公司章程的议案》
公司章程修正案详细内容见附件1。
总表决情况：
同意296,934,407股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.9663%；反对0股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0%；弃权100,000股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0337%。
中小股东总表决情况：
同意26,980,410股，占出席会议中小股东所持股份的99.6307%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3693%。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议讨论《关于补选第六届董事会董事的议案》
2.01《关于提名余雄平先生为第六届董事会董事的议案》
余雄平先生简历见附件2。
总表决情况：
同意296,175,105股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.7107%。
中小股东总表决情况：
同意26,221,108股，占出席会议中小股东所持股份的96.8269%。
表决结果：本议案获得通过。
2.02《关于提名张黎曙先生为第六届董事会董事的议案》
张黎曙先生简历见附件2。
总表决情况：
同意296,175,105股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.7107%。
中小股东总表决情况：
同意26,221,108股，占出席会议中小股东所持股份的96.8269%。
表决结果：本议案获得通过。
2.03《关于提名李辉先生为第六届董事会董事的议案》
李辉先生简历见附件2。
总表决情况：
同意296,175,105股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.7107%。
中小股东总表决情况：
同意26,221,108股，占出席会议中小股东所持股份的96.8269%。
表决结果：本议案获得通过。
（三）审议讨论《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
3.01《关于提名李会女士为第六届董事会独立董事的议案》
李会女士简历见附件3。
总表决情况：
同意296,307,815股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.7554%。
中小股东总表决情况：
同意26,353,818股，占出席会议中小股东所持股份的97.3169%。
表决结果：本议案获得通过。
3.02《关于提名庄慧杰先生为第六届董事会独立董事的议案》
庄慧杰先生简历见附件3。
总表决情况：
同意296,175,103股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.7107%。
中小股东总表决情况：
同意26,221,106股，占出席会议中小股东所持股份的96.8268%。
表决结果：本议案获得通过。
（四）审议讨论《关于补选第六届监事会监事的议案》
4.01《关于提名林鹏先生为第六届监事会监事的议案》
林鹏先生简历见附件4。
总表决情况：
同意296,175,103股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.7107%。
中小股东总表决情况：
同意26,221,106股，占出席会议中小股东所持股份的96.8268%。
表决结果：本议案获得通过。
4.02《关于提名陈齐坚先生为第六届监事会监事的议案》
陈齐坚先生简历见附件4。
总表决情况：
同意296,175,103股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.7107%。
中小股东总表决情况：
同意26,221,106股，占出席会议中小股东所持股份的96.8268%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师意见
北京市金杜律师事务所上海分所姚磊律师、张倩律师出席会议并见证。见证律师认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。
（《北京市金杜律师事务所上海分所关于中捷资源投资股份有限公司2019年第六次（临时）股东大会的法律意见》同日刊载于巨潮资讯网）
四、备查文件
1．本次股东大会会议决议和记录
2．法律意见
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会
2019年12月6日
附件1：
中捷资源投资股份有限公司章程修正案
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附件2：
余雄平先生简历
余雄平，男，1976 年出生，汉族，中国国籍，毕业于东北财经大学,会计专业。曾就职于奥康集团有限公司财务部经理、财务总监，浙江奥康鞋业股份有限公司财务总监、董事会秘书。现任成都康华生物制品股份有限公司董事、浙江奥康鞋业股份有限公司董事、宁波奥康中瓯投资管理有限公司执行董事兼总经理、永嘉奥康力合民间资本管理股份有限公司董事兼总经理、永嘉奥康力合投资管理有限公司执行董事兼总经理、宁波奥康力合投资管理有限公司执行董事兼总经理、Light InTheBox Holding Co., Ltd 董事、温州民商银行股份有限公司董事、杭州冠泽投资管理有限公司执行董事兼总经理等职务。
余雄平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查的情况。余雄平先生现任公司持股5%以上股东宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人杭州冠泽投资管理有限公司的总经理兼法定代表人，除上述外，余雄平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。经在最高人民法院网查询，余雄平先生不属于“失信被执行人”。
张黎曙个人简历
张黎曙，男，1972年出生，汉族，中国国籍，毕业于浙江财经学院，投资经济管理专业。曾就职于玉环县国有资产经营公司；历任玉环县财政局国有资产综合管理科科长；玉环县国有资产投资经营集团有限公司董事长。2018年至今担任玉环市国有资产投资经营集团有限公司副董事长、总经理。张黎曙先生不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。
张黎曙先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。张黎曙先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。经在最高人民法院网查询，张黎曙先生不属于“失信被执行人”。
李辉个人简历
李辉，男，1974年出生，汉族，中国国籍，毕业于山西财经学院，市场营销专业。曾就职于玉环县财务开发公司；历任玉环县中小企业信用担保有限公司副总经理、董事长兼总经理；玉环市财务开发公司经理。2018年至今担任玉环市国有资产投资经营集团有限公司副总经理。李辉先生不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。
李辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。李辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。经在最高人民法院网查询，李辉先生不属于“失信被执行人”。
附件3：
李会个人简历
李会，女，1971年出生，汉族，中国国籍，毕业于浙江财经大学，会计专业（本科）。曾就职于国营河南兴华机械制造厂、台州中山泵业有限公司、浙江方科汽车部件有限公司、浙江洪福堂医药连锁有限公司。2018年11月至今任台州鸿瑞会计师事务所有限公司项目经理。李会女士不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。
李会女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。李会女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。经在最高人民法院网查询，李会女士不属于“失信被执行人”。
庄慧杰个人简历
庄慧杰，男，1976年出生，汉族，中国国籍，毕业于浙江法律学校，在职大学学历。曾就职于玉环县人民法院，担任玉环县人民法院刑庭副庭长等职务。2018年至今担任浙江法校（玉环）律师事务所执行主任。庄慧杰先生不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。
庄慧杰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。庄慧杰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。经在最高人民法院网查询，庄慧杰先生不属于“失信被执行人”。
附件4：
陈齐坚先生简历
陈齐坚，男，1983 年出生，汉族，中国国籍，毕业于西南科技大学，会计专业。曾就职于奥康鞋业销售有限公司财务部会计、财务部经理。现任中瓯地产集团有限公司监事、温州中瓯房地产有限公司监事、永嘉中瓯房地产有限公司监事、温州中瓯物业管理服务有限公司监事、温岭中梁豪置业有限公司监事。陈齐坚先生不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。
陈齐坚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。陈齐坚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈齐坚先生本人未持有公司股份，其配偶持有公司25,200股股份。经在最高人民法院网查询，陈齐坚先生不属于“失信被执行人”。
林鹏先生简历
林鹏，男，1974年出生，汉族，中国国籍，毕业于北京航空航天大学，会计学专业。曾就职于浙江康龙鞋业有限公司监事、福州奥康鞋业有限公司监事。现任永嘉奥康力合民间资本管理股份有限公司董事。林鹏先生不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。
林鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。林鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。经在最高人民法院网查询，林鹏先生不属于“失信被执行人”。
