美盛文化创意股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2019-069
美盛文化创意股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）决定于2019年12月9日（星期一）下午14时召开2019年第一次临时股东大会，公司已于2019年11月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2019年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-065），于2019年11月23日披露了《关于召开2019年第一次临时股东大会的更正公告》（公告编号：2019-067），现将召开本次会议有关事宜再次提示如下：
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：公司董事长赵小强先生
4、公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
5、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2019年12月9日下午14时开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月8日下午15:00至2019年12月9日下午15:00期间的任意时间。
6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、股权登记日：2019年12月4日
8、出席对象：
(1) 截止2019年12月4日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
(2) 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。
9、会议召开地点：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
（本议案采用累积投票方式）
1.1 关于选举朱燕儀女士为第四届董事会董事的议案
1.2 关于选举丁秀萍女士为第四届董事会董事的议案
1.3 关于选举章丽红女士为第四届董事会董事的议案
1.4 关于选举石丹锋先生为第四届董事会董事的议案
2、关于选举第四届董事会独立董事的议案（独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。同时，本议案采用累积投票方式）
2.1 关于选举李茂生先生为第四届董事会独立董事的议案
2.2 关于选举高闯先生为第四届董事会独立董事的议案
2.3 关于选举雷新途先生为第四届董事会独立董事的议案
3、 关于公司监事会换届选举的议案
选举第四届监事会监事（本议案采用累积投票方式）
3.1 关于选举赵风云女士为第四届监事会监事的议案
3.2 关于选举徐秋玲女士为第四届监事会监事的议案
议案1、2、3将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东）。
议案1、2、3涉及选举非独立董事、独立董事、 非职工代表监事的事项， 需采取累积投票制选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
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四、 会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为：2019年12月9日8:00-11:30 13:30-16:30
3、登记地点：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份有限公司证券部
4、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
五、 其他事项
（1）联系方式
联系人：石丹锋
联系电话：0575-86226885
传真：0575-86288588
联系地址：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份有限公司
邮编：312500
（2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会
2019年12月5日
附件一：
美盛文化创意股份有限公司
2019年第一次临时股东大会参会股东登记表
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附件二：
美盛文化创意股份有限公司董事会
2019年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席美盛文化创意股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：
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表决说明：
1、 股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的括号内划表决票中，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。对于累积投票议案，请填报给该候选人的选举票数。
2、 委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人签署：__________________________
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：__________________________
委托人股东账号：__________________ 委托人持股数：_____________
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
受托人（签字）：__________________________
受托人身份证号：__________________________
年 月 日
附件三：
股东大会网络投票流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）采用交易系统的投票程序如下：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只股票证券，股东以申报买入委托的方式表决事项进行投票。
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3、提案设置
本次股东大会提案编码表
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对于累积投票制的议案：议案1和2均采用累积投票制，在“委托股数”项下填报投给某位候选人的 选举票数。A.选举非独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 4 的乘积。B.选举独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 3 的乘积。C.选举监事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将票数平均分配给 2 位监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 2 的乘积。（4）投票注意事项： A.对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。B.不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。C. 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。D.如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人 网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“美盛文化2019年第一次临时股东大会”投票；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
3、股东通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月8日下午15:00至2019年12月9日下午15:00期间的任意时间。
