厦门松霖科技股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2019-023
厦门松霖科技股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议通知已于2019年11月25日以电子邮件等方式发出，会议于2019年12月05日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长周华松先生召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于向兴业银行申请综合授信额度的议案》。
经审议，公司董事会同意根据公司生产经营需要，公司向兴业银行股份有限公司厦门分行或其下属分支机构（下称“厦门兴行”）申请人民币贰亿伍仟万元整（含本数及等额本外币）的综合授信额度，期限壹年。授信项下的融资种类包括但不限于本外币借款、各类贸易融资（信用证开证等）、银行承兑汇票、票据贴现、票据回购、担保（包括独立保函、见索即付保函以及备用信用证等）及代客资金交易业务等。在授信期限内，授信额度可循环使用。
截至董事会召开日，公司银行授信额度合计人民币6.5亿元，根据《投融资管理制度》中条款“单次债务融资金额在3亿元人民币以上的，或连续12个月债务融资金额累计超过公司最近一期经审计总资产的20%以上”规定本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《松霖科技：关于向兴业银行申请综合授信额度的公告》（公司编号：2019-025）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。
经审议，公司董事会同意为全资子公司厦门松霖家居有限公司因经营发展所需向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请综合授信业务提供连带责任保证担保，担保本金余额(以下简称“额度”)最高限额为人民币5,000万元整（含本数及等额本外币），期限2020年1月1日至2020年12月31日。以上银行综合授信包括但不限于：流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等授信品种。该额度可在期限内循环使用。并由董事会授权法定代表人周华松先生在上述授信金额内全权办理相关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《松霖科技：为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-026）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。
经审议，公司董事会同意于2019年12月23日在公司会议室召开公司第2019年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《松霖科技：关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》（公司编号：2019-027）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2019年12月6日
证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2019-024
厦门松霖科技股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议通知已于2019年12月25日以电子邮件等方式发出，会议于2019年12月5日以现场表决的方式在公司召开。本次会议由监事会主席李丽英女士召集，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，会议形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。
经审议，监事会认为：公司为全资子公司厦门松霖家居有限公司提供连带责任保证担保，符合公司相关内控制度的要求，本次担保履行了必要的审批程序，担保决策程序合法。公司本次为厦门松霖家居有限公司提供的担保额度是根据厦门松霖家居有限公司的发展需要合理制定的，有利于促进其业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的共同利益，不会损害公司和中小股东利益。 综上，我们对本次担保事项无异议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《松霖科技：为全资子公司提供担保的公告》（公司编号：2019-026）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司监事会
2019年12月6日
证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2019-025
厦门松霖科技股份有限公司
关于向兴业银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月5日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向兴业银行申请综合授信额度的议案》，相关内容公告如下：
鉴于厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）向兴业银行申请的综合授信将于2019年12月底到期，为日常运营和业务拓展需要，拟继续向兴业银行股份有限公司厦门分行或其下属分支机构（下称“厦门兴行”）申请人民币贰亿伍仟万元整（含本数及等额本外币）的综合授信额度，期限壹年。授信项下的融资种类包括但不限于本外币借款、各类贸易融资（信用证开证等）、银行承兑汇票、票据贴现、票据回购、担保（包括独立保函、见索即付保函以及备用信用证等）及代客资金交易业务等。在授信期限内，授信额度可循环使用。上述拟申请的综合授信额度不等于公司实际融资金额，公司在办理流动资金贷款等具体业务时仍需另行与银行签署相应合同。具体的额度分配、额度有效期及额度项下具体业务期限、币种、利率、费率等条件以公司与厦门兴行签订的合同为准。
公司董事会授权董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不 限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、 经济责任全部由公司承担。
截至董事会召开日，公司银行授信额度合计人民币6.5亿元，根据《投融资管理制度》中条款“单次债务融资金额在3亿元人民币以上的，或连续12个月债务融资金额累计超过公司最近一期经审计总资产的20%以上”规定本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2019年12月6日
证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2019-023
厦门松霖科技股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：厦门松霖家居有限公司（以下简称“松霖家居”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计担保额度不超过5,000万元人民币；截至本公告披露日，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”或“松霖科技”） 已实际为其提供的担保余额为0；
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
为满足全资子公司松霖家居日常经营活动的需要，公司拟为松霖家居因经营发展所需向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请综合授信业务提供连带责任保证担保，担保本金余额(以下简称“额度”)最高限额为人民币5,000万元整（含本数及等额本外币），期限2020年1月1日至2020年12月31日。以上银行综合授信包括但不限于：流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等授信品种。该额度可在期限内循环使用。并由董事会授权法定代表人周华松先生在上述授信金额内全权办理相关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件。
公司于2019年12 月05日召开了第一届董事会第十九次会议，会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，本议案在董事会职权范围内，不需提交股东大会审议。
签订具体担保协议后，公司将按照上海证券交易所《股票上市规则》的相关要求，及时履行披露义务。
二、被担保人基本情况
公司名称：厦门松霖家居有限公司
住 所：厦门市海沧区坪埕北路3号
法定代表人：周华松
注册资本：15,000万元
经营范围：木质家具制造；金属家具制造；竹、藤家具制造；塑料零件制造；塑料家具制造；其他家具制造；其他日用杂品制造；照明灯具制造；纺织品、针织品及原料批发；鞋帽批发；化妆品及卫生用品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；灯具、装饰物品批发；其他家庭用品批发；文具用品批发；体育用品及器材批发（不含弩）；纺织品及针织品零售；鞋帽零售；化妆品及卫生用品零售；钟表、眼镜零售；厨房用具及日用杂品零售；其他日用品零售；文具用品零售；体育用品及器材零售（不含弩）；五金零售；灯具零售；家具零售；卫生洁具零售；木质装饰材料零售；其他室内装饰材料零售；互联网销售；建筑装饰业；专业化设计服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
截至2018年12月31日，松霖家居的资产总额为人民币33,898,899.09元，负债总额为人民币14,030,626.20元，资产净额为人民币19,868,272.89元；2018年1-12月，松霖家居实现营业收入为人民币33,590,094.59元，净利润为人民币-33,761,588.30元。（以上数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
截至2019年9月30日，松霖家居的资产总额为人民币58,293,386.24元，负债总额为人民币31,867,352.57元，资产净额为人民币26,426,033.67元；2019年1-9月，松霖家居实现营业收入为人民币16,279,526.81元，净利润为人民币-13,442,239.22元。（以上数据未经审计）。
松霖家居系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
三、董事会意见
本次被担保对象为公司全资子公司，财务管理稳健，偿债能力强，信用情况良好。董事会认为本次担保违约连带责任的风险较低，同意本次为全资子公司松霖家居提供总金额不超过5,000万元的担保。
四、独立董事意见
公司为全资子公司松霖家居提供担保，符合公司相关内控制度的要求，本次担保履行了必要的审批程序，担保决策程序合法。公司本次为松霖家居提供的担保额度是根据松霖家居的发展需要合理制定的，有利于促进其业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的共同利益，不会损害公司和中小股东利益。 综上，我们对本次担保事项无异议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日上市公司及其控股子公司暂无对外担保、上市公司暂无对控股子公司提供的担保。
六、备查文件
1、厦门松霖科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议；
2、厦门松霖科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
3、厦门松霖科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议；
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2019年12月6日
证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2019-027
厦门松霖科技股份有限公司
关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年12月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月23日 14 点30 分
召开地点：松霖科技园办公楼一楼展厅会议室（厦门海沧区新阳街道阳光西路298号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月23日
至2019年12月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经过公司2019年12月5日召开的第一届董事会第十九次会议审议并经独立董事发表意见。内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2019年12月19日9:00-11:30,13:00-16:00。
（二）登记地点：厦门市海沧区新阳街道阳光西路298号，厦门松霖科技股份有限公司董事会办公室，联系电话：电话：0592-3502118，传真：0592-3502111。
（三）登记方式：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
3、异地股东可用信函或传真方式登记，并提供上述（一）、（二）相同的资料复印件。登记时间同上，信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2019年12月19日下午16:00。
六、其他事项
（一）联系方式：
1、联系人：林建华
2、电话：0592-3502118
3、传真：0592-3502111
4、 地址：厦门市海沧区新阳街道阳光西路298号
5、 邮编：361000
6、 电子邮箱：irm@solex.cn
（二）其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通食宿费自理。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2019年12月6日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门松霖科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月23日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
