中国光大银行股份有限公司
关于2019年第三次临时股东大会
增加临时提案的公告
股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2019-064
中国光大银行股份有限公司
关于2019年第三次临时股东大会
增加临时提案的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
（一）股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
（二）股东大会召开日期
2019年12月20日（星期五）
（三）股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
（一）提案人
中国光大集团股份公司
（二）提案程序说明
中国光大银行股份有限公司（简称本行）已于2019年11月5日公告了股东大会召开通知，持有3%以上有表决权股份的股东中国光大集团股份公司，在2019年12月5日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
（三）临时提案的具体内容
本行第八届董事会第七次会议审议通过了《关于确定刘金先生为中国光大银行股份有限公司董事候选人的议案》。中国光大集团股份公司于2019年12月5日向本行董事会提出《关于向中国光大银行2019年第三次临时股东大会提交临时提案的函》，建议将《关于选举刘金先生为中国光大银行股份有限公司第八届董事会执行董事的议案》作为一项临时提案提交本行2019年第三次临时股东大会审议。
该议案属于普通决议案，不需要累积投票。
三、除了上述增加临时提案外，于2019年11月5日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年12月20日 9点30分
召开地点：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月20日
至2019年12月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本行2019年7月30日召开的第八届监事会第一次会议、11月4日召开的第八届董事会第五次会议以及11月29日召开的第八届董事会第七次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.cebbank.com），以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会
2019年12月7日
附件：授权委托书
附件：
授权委托书
中国光大银行股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席2019年12月20日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2019-065
中国光大银行股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国光大银行股份有限公司（简称本行）第八届监事会第四次会议于2019年11月29日以书面形式发出会议通知，并于2019年12月6日以书面传签方式召开。会议应参与表决监事9名，实际参与表决9名。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议审议并通过以下议案：
《关于调整中国光大银行股份有限公司外部监事薪酬标准的议案》
表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
外部监事在表决过程中回避。
该项议案需提交股东大会审议批准。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司监事会
2019年12月7日
