中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2019-031
证券代码：155014 证券简称：18铁龙01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年12月6日
(二)股东大会召开的地点：大连市中山区新安街1号日月潭大酒店6楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事李延喜先生因工作安排原因未能亲自参会；
2、公司在任监事6人，出席4人，监事刘化武先生、朱祥先生因工作安排原因未能亲自参会；
3、董事会秘书的出席会议；公司相关高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于补选张骥翼先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：李哲、侯阳
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2019年12月7日
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2019-032
证券代码：155014 证券简称：18铁龙01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通知于2019年11月26日以书面、电子邮件等方式发出。
本次会议于2019年12月6日16:00～16:30在大连日月潭大酒店6楼中会议室以现场方式召开。
应出席本次会议的董事9人，亲自出席的董事8人，独立董事李延喜先生因工作安排原因无法亲自参会，书面委托独立董事庄炜女士参会并表决，本次会议实有9名董事行使了表决权。公司监事会成员列席会议
会议由张永庆副董事长主持。
二、董事会会议审议情况
1、关于选举公司董事长的议案
张骥翼先生以9票当选公司董事长。
2、关于补选张骥翼先生为董事会薪酬与考核委员会委员的议案
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
2019年12月7日
