新疆汇嘉时代百货股份有限公司
第四届董事会第四十次会议决议公告
证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2019-088
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
第四届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于2019年12月7日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2019年12月13日以现场会议方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事8人，董事高玉杰因公务原因未出席本次会议。公司部分监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向全资子公司昌吉市汇嘉时代百货有限公司之分公司昌吉市汇嘉时代百货有限公司购物中心划转资产的议案》。
《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于向全资子公司昌吉市汇嘉时代百货有限公司之分公司昌吉市汇嘉时代百货有限公司购物中心划转资产的公告》（公告编号：2019-089）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于向全资子公司昌吉市汇嘉时代百货有限公司之分公司昌吉市汇嘉时代百货有限公司民街超市划转资产的议案》。
《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于向全资子公司昌吉市汇嘉时代百货有限公司之分公司昌吉市汇嘉时代百货有限公司民街超市划转资产的公告》（公告编号：2019-090）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。
同意聘任周建林先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历如下：
周建林，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济师、国家人力资源管理师。2007年12月至2016年8月历任新疆天山水泥股份有限公司人力资源部管理主管、董事会办公室主管、证券事务代表、助理、副主任、主任；2016年8月至2018年5月任中信国安葡萄酒业股份有限公司证券投资部经理兼证券事务代表（同时兼任“新疆金融投资有限公司”投委会委员）；2018年5月至2019年9月任新疆机械研究院股份有限公司董事会秘书。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十四日
证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2019-089
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
关于向全资子公司昌吉市汇嘉时代百货有限公司
之分公司昌吉市汇嘉时代百货有限公司购物中心划转资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于向全资子公司昌吉市汇嘉时代百货有限公司之分公司昌吉市汇嘉时代百货有限公司购物中心划转资产的议案》，同意公司将下属分公司--新疆汇嘉时代百货股份有限公司昌吉购物中心（以下简称“汇嘉时代昌吉购物中心”）的全部资产和负债按截至2019年10月31日的账面净值，划转至公司全资子公司昌吉市汇嘉时代百货有限公司之分公司--昌吉市汇嘉时代百货有限公司购物中心（以下简称“昌吉汇嘉时代购物中心”）。具体情况如下：
一、本次划转概述
为进一步优化公司经营管理架构，提高运营效率，优化资源配置，公司将下属分公司--汇嘉时代昌吉购物中心的全部资产和负债按截至2019年10月31日的账面净值，划转至公司全资子公司之分公司--昌吉汇嘉时代购物中心。
本次划转事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次划转事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次划转方案具体情况
（一）划转双方基本情况
1、划出方
公司名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司昌吉购物中心（公司下属分公司）
负责人：师银郎
经营范围：主要从事百货、超市零售业务。
2、划入方
公司名称：昌吉市汇嘉时代百货有限公司购物中心（公司全资子公司之分公司）
负责人：师银郎
经营范围：主要从事百货、超市零售业务。
（二）划转方案具体内容
1、本次划转的具体资产和负债情况
（1）本次划转的具体资产情况
以2019年10月31日为划转基准日，本次向昌吉汇嘉时代购物中心划转资产共计390,798,247.67元，具体明细如下：
单位：元
■
（2）本次划转的具体负债情况
以2019年10月31日为划转基准日，本次向昌吉汇嘉时代购物中心划转负债共计427,837,309.59元，具体明细如下：
单位：元
■
2、人员安置
根据“人随资产走”的原则，本次资产划转涉及的汇嘉时代昌吉购物中心相关员工将全部转入昌吉汇嘉时代购物中心，汇嘉时代昌吉购物中心和昌吉汇嘉时代购物中心将按照国家有关法律、法规的规定，对员工办理相关的转移手续。
3、划转涉及债务转移及协议主体变更安排
公司将办理相关债务转移至昌吉汇嘉时代购物中心的事宜。对于已签订的与汇嘉时代昌吉购物中心相关的协议、合同等，将根据实际情况办理主体变更手续，合同权利、义务等将随划转资产相应转移至昌吉汇嘉时代购物中心。
4、其他安排
划转后汇嘉时代昌吉购物中心所有在过渡期发生的损益均计入昌吉汇嘉时代购物中心。
三、本次划转对公司的影响
本次划转完成后，有利于内部资源整合，提高公司运营效率，优化资源配置，促进公司持续健康稳定发展。
本次划转不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司经营产生重大影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、相关风险提示
（一）本次划转拟适用特殊性税务处理，具体以税务部门的认定为准，存在不确定性；
（二）本次划转涉及的债务划转需取得债权人同意，相关协议主体变更尚需取得协议双方的同意与配合，存在一定不确定性。
敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十四日
证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2019-090
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
关于向全资子公司昌吉市汇嘉时代百货有限公司
之分公司昌吉市汇嘉时代百货有限公司民街超市划转资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于向全资子公司昌吉市汇嘉时代百货有限公司之分公司昌吉市汇嘉时代百货有限公司民街超市划转资产的议案》，同意公司将下属分公司--新疆汇嘉时代百货股份有限公司昌吉民街超市（以下简称“汇嘉时代昌吉民街超市”）的全部资产和负债按截至2019年10月31日的账面净值，划转至公司全资子公司昌吉市汇嘉时代百货有限公司之分公司--昌吉市汇嘉时代百货有限公司民街超市（以下简称“昌吉汇嘉时代民街超市”）。具体情况如下：
一、本次划转概述
为进一步优化公司经营管理架构，提高运营效率，优化资源配置。公司将下属分公司--汇嘉时代昌吉民街超市的全部资产和负债按截至2019年10月31日的账面净值，划转至公司全资子公司之分公司--昌吉汇嘉时代民街超市。
本次划转事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次划转事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次划转方案具体情况
（一）划转双方基本情况
1、划出方
公司名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司昌吉民街超市（公司下属分公司）
负责人：师银郎
经营范围：主要从事百货、超市零售业务。
2、划入方
公司名称：昌吉市汇嘉时代百货有限公司民街超市（公司全资子公司之分公司）
负责人：师银郎
经营范围：主要从事百货、超市零售业务。
（二）划转方案具体内容
1、本次划转的具体资产和负债情况
（1）本次划转的具体资产情况
以2019年10月31日为划转基准日，本次向昌吉汇嘉时代民街超市划转资产共计13,467,398.87元，具体明细如下：
单位：元
■
（2）本次划转的具体负债情况
以2019年10月31日为划转基准日，本次向昌吉汇嘉时代民街超市划转负债共计17,882,567.71元，具体明细如下：
单位：元
■
2、人员安置
根据“人随资产走”的原则，本次资产划转涉及的汇嘉时代昌吉民街超市相关员工将全部转入昌吉汇嘉时代民街超市，汇嘉时代昌吉民街超市和昌吉汇嘉时代民街超市将按照国家有关法律、法规的规定，对员工办理相关的转移手续。
3、划转涉及债务转移及协议主体变更安排
公司将办理相关债务转移至昌吉汇嘉时代民街超市的事宜。对于已签订的与汇嘉时代昌吉民街超市相关的协议、合同等，将根据实际情况办理主体变更手续，合同权利、义务等将随划转资产相应转移至昌吉汇嘉时代民街超市。
4、其他安排
划转后汇嘉时代昌吉民街超市所有在过渡期发生的损益均计入昌吉汇嘉时代民街超市。
三、本次划转对公司的影响
本次划转完成后，有利于内部资源整合，提高公司运营效率，优化资源配置，促进公司持续健康稳定发展。
本次划转不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司经营产生重大影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、相关风险提示
（一）本次划转拟适用特殊性税务处理，具体以税务部门的认定为准，存在不确定性；
（二）本次划转涉及的债务划转需取得债权人同意，相关协议主体变更尚需取得协议双方的同意与配合，存在一定不确定性。
敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十四日
