四川天味食品集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议的公告

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2019-058

四川天味食品集团股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“天味食品”或“公司”）第四届董事会第七次会议于2019年12月23日以通讯表决方式召开。会议通知于2019年12月12日以电话和微信方式通知全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长邓文先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于调整公司组织结构的议案》。（公告编号2019-059）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2019年12月24日

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2019-059

四川天味食品集团股份有限公司

关于公司组织结构调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为适应四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要，实现公司战略发展目标，进一步优化资源配置，提高公司运营效率和优化管理流程，公司于2019年12月23日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》，调整内容如下：

1．撤销总经办的设置，成立总裁办和行政部；

2．撤销营销中心的设置，按事业部的运行机制设置相应的业务单元，成立零售事业部、餐饮事业部、电商事业部；

3．原营销中心下设品牌部调整为品牌中心；

4．研发中心更名为创新与研究中心；

5．人力资源部和企划部合并，成立人力资源中心；

6．信息部调整为信息中心；

7．配送部更名为物流部。

本次调整后的公司组织结构图详见附件。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2019年12月24日

附件：经调整后的四川天味食品集团股份有限公司组织结构图

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