中南红文化集团股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码：002445证券简称：ST中南 公告编号：2019-122
中南红文化集团股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2019年12月25日以现场会议和通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到7名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长王新立先生主持。
一、审议并通过了《聘任李楠先生为公司副总经理的议案》
董事会同意聘任李楠先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。
李楠先生简历：中国国籍，出生于1984年6月，毕业于英国牛津布鲁克斯大学，硕士研究生学历。2008年7月至2014年8月，任华泰联合证券有限责任公司副总裁；2014年9月至2017年5月，任恒芯中国控股有限公司（HK08046）执行董事；2016年1月至2019年11月，任北京恒心东方投资管理有限公司董事长。
李楠先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《聘任张弘伟先生为公司财务总监的议案》
董事会同意聘任张弘伟先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满。
张弘伟先生简历：中国国籍，出生于1982年8月，毕业于东北财经大学，研究生学历，管理学硕士学位，中级会计师、中国管理会计师。2009年7月至2011年12月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计师；2012年1月至2014年1月任大连华阳密封股份有限公司财务经理；2014年3月至2019年9月先后担任大连易世达新能源发展股份有限公司总部助理总裁、总部财务机构负责人、总部审计机构负责人，山东鑫能能源设备有限公司财务总监、山东石大节能工程有限公司财务总监、上海易维视科技股份有限公司财务总监、中植企业集团财务管理中心财务总监。
张弘伟先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议并通过了《选举董事会战略委员会组成人员的议案》
董事会战略委员会的人员组成拟定如下：
主任委员：王新立 委员：赵宇、郑东平
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会
2019 年 12 月 26 日
证券代码：002445证券简称：ST中南 公告编号：2019-121
中南红文化集团股份有限公司关于副总经理、
财务总监辞职及聘任副总经理、财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月24日收到副总经理、财务总监吴庆丰先生的辞职报告。由于公司工作调整，吴庆丰先生申请辞去公司副总经理、财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，吴庆丰先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露之日，吴庆丰先生持有公司股票6,514,400股，吴庆丰先生在辞去副总经理、财务总监职务后仍需遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
吴庆丰先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，本公司及董事会对吴庆丰先生在任期间为公司发展所做出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
2019年12月25日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《聘任李楠先生为公司副总经理的议案》、《聘任张弘伟先生为公司财务总监的议案》，同意聘任李楠先生为公司副总经理、张弘伟先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满。李楠先生、张弘伟先生简历附后。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会
2019年12月26日
附件：
李楠先生简历：中国国籍，出生于1984年6月，毕业于英国牛津布鲁克斯大学，硕士研究生学历。2008年7月至2014年8月，任华泰联合证券有限责任公司副总裁；2014年9月至2017年5月，任恒芯中国控股有限公司（HK08046）执行董事；2016年1月至2019年11月，任北京恒心东方投资管理有限公司董事长。
李楠先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
张弘伟先生简历：中国国籍，出生于1982年8月，毕业于东北财经大学，研究生学历，管理学硕士学位，中级会计师、中国管理会计师。2009年7月至2011年12月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计师；2012年1月至2014年1月任大连华阳密封股份有限公司财务经理；2014年3月至2019年9月先后担任大连易世达新能源发展股份有限公司总部助理总裁、总部财务机构负责人、总部审计机构负责人，山东鑫能能源设备有限公司财务总监、山东石大节能工程有限公司财务总监、上海易维视科技股份有限公司财务总监、中植企业集团财务管理中心财务总监。
张弘伟先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
证券代码：002445证券简称：ST中南 公告编号：2019-124
中南红文化集团股份有限公司
关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、
对外担保、关联方资金占用等事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）因未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、关联方资金占用等事项，于2018年8月27日披露了《关于公司未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的提示性公告》,于2018年9月4日披露了《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项核查进展公告》,于2018年9月28日、2018年10月26日披露了《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的进展公告》，于2018年11月28日、2018年12月29日、2019年1月26日、2019年2月27日、2019年3月30日、2019年4月27日、2019年5月31日、2019年6月29日、2019年7月26日、2019年8月29日、2019年9月21日、2019年10月28日、2019年11月30日披露了《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、关联方资金占用等事项的进展公告》。
截至目前，该事项进展情况如下：
一、解决资金占用与违规开具商业承兑汇票方面
截至目前，江阴中南重工集团有限公司前次违规占用中南文化资金形成的利息2,064.05万元尚未归还，因公司违规对外担保债权人为包轶婷及田恒伟诉讼案件判决司法扣划形成的新增资金占用1,592万元。
二、违规担保方面
（一）已有判决的违规担保
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注：公司于2019年3月2日披露的《关于诉讼事项的公告》，根据收到的诉讼材料，债权人为刘成林、夏国强。
（二）已诉讼尚未有判决结果的担保
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（三）未诉讼违规担保事项
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注1、注2：公司接到上海摩山商业保理有限公司于2018年9月28日发出的《应收账款债权转让通知书》，通知我公司对方已将主合同项下其持有的保理融资债权及保证合同下担保权利卖断式转让给江阴滨江科技创业投资有限公司。
截至目前，所有违规担保涉诉案件已有部分案件判决，公司将持续关注该事项的进展情况。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会
2019年12月26日
证券代码：002445证券简称：ST中南 公告编号：2019-123
中南红文化集团股份有限公司
职工代表大会决议公告
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会职工代表监事戚茂海先生于2019年12月9日辞职，因戚茂海先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司补选王哲女士为职工代表监事。公司于2019年12月25日在公司会议室召开职工代表大会。经与会代表充分讨论表决后形成如下决议：
经公司工会提名，全体职工代表通过举手表决的方式，通过了选举王哲女士为公司职工代表监事（职工代表监事简历见附件），任期至本届监事会届满。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司职工代表大会
2019年12月26日
附：职工代表监事简历
王哲：女，中国国籍，1995年出生，毕业于中国传媒大学，本科学历，2019年4月至今任公司董事长助理。未持有公司股票，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
