深圳能源集团股份有限公司

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2019-063

公司债券代码：112615 公司债券简称：17 深能 01

公司债券代码：112616 公司债券简称：17 深能 02

公司债券代码：112617 公司债券简称：17 深能 G1

公司债券代码：112713 公司债券简称：18 深能 01

公司债券代码：112806 公司债券简称：18 深能 Y1

公司债券代码：112960 公司债券简称：19 深能 Y1

深圳能源集团股份有限公司

2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2019年12月26日（星期四）下午15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年12月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2019年12月26日上午9:15，结束时间为2019年12 月 26日下午15:00。

2.现场会议召开地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人：董事会。

5.主持人：公司董事长熊佩锦先生。

6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

（二）会议的出席情况

出席本次会议的股东（代理人）共8名，代表有表决权股份2,907,854,983股，占公司有表决权股份总数的73.3475%。其中，现场出席的股东（代理人)3名，代表有表决权股份2,890,590,492股,占公司有表决权股份总数的72.9120%；参与网络投票的股东5名，代表有表决权股份17,264,491股,占公司有表决权股份总数的0.4355%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次会议提案的表决方式：现场书面投票表决和网络投票表决。

1.审议通过了《关于投资建设越南宁顺省正胜5万千瓦风电项目并提供担保的议案》。

表决情况：同意2,907,811,583股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9985%；反对43,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%；弃权0股。

表决结果：通过。

2.审议通过了《关于设立深能融资租赁有限公司的议案》。

表决情况：同意2,907,811,583股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9985%；反对43,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%；弃权0股。

表决结果：通过。

3.审议通过了《关于向财务公司增资的议案》。

表决情况：同意2,894,427,666股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5382%；反对13,427,317股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4618%；弃权0股。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所。

2.律师姓名：祁丽、林彤。

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席股东大会人员及召集人的资格、本次大会的表决程序及表决结果等事项，符合有关法律法规及公司《章程》的规定，本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。

四、备查文件

1.公司2019年第四次临时股东大会决议。

2.公司2019年第四次临时股东大会法律意见书。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇一九年十二月二十七日