重庆再升科技股份有限公司

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2019-085

债券代码：113510 债券简称：再升转债

转股代码：191510 转股简称：再升转股

重庆再升科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况：

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2019年12月22日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于2019年12月26日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长郭茂先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过了《关于公司以部分自有资产进行抵押质押贷款的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于公司以部分自有资产进行抵押质押贷款的公告》（公告编码：临2019-086）。

独立董事发表了同意的意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。董事LIEW XIAO TONG（刘晓彤）先生属关联董事回避表决。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2019年12月27日

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2019-086

债券代码：113510 债券简称：再升转债

转股代码：191510 转股简称：再升转股

重庆再升科技股份有限公司

关于公司以部分自有资产进行抵押质押贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月26日召开第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于公司以部分自有资产进行抵押质押贷款的议案》，现就有关事项公告如下：

一、抵押质押贷款基本情况

根据公司发展规划及资金使用安排，公司拟以部分自有资产向平安银行股份有限公司申请人民币2亿元，贷款期限不超过3年的抵押质押贷款，限用于并购贷款，具体情况如下：

1、贷款用途：支付苏州悠远环境科技有限公司的股权收购款；

2、贷款额度：2亿元；

3、贷款期限：不超过3年；

4、贷款担保方式：（1）公司及公司子公司重庆造纸工业研究设计院有限责任公司自有工业用地及厂房抵押（抵押物权证号明细为：渝（2017）渝北区不动产权第000556336号、渝（2016）南岸区不动产权第000651688号、渝（2016）南岸区不动产权第000651805号、渝（2016）南岸区不动产权第000651914号、渝（2016）南岸区不动产权第000651961号、渝（2016）南岸区不动产权第000607632号）；（2）公司持有苏州悠远环境科技有限公司100%股权质押。

二、抵押质押贷款的必要性及合规性

本次并购贷款事项是为了满足公司经营和发展的资金需求，有利于公司经营发展，有助于改善公司现金流状况，降低经营风险，不会损害公司及中小股东的合法权益。

公司已于2018年年度股东大会审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关事宜的议案》，该议案的综合授信额度为10亿元。本次并购贷款在前述综合授信额度范围内，无需再次提交股东大会审议。

公司董事会授权在上述额度内由公司法定代表人与银行签订相关合同以及经营层办理贷款、抵押、质押等相关具体事宜。

三、董事会审议情况

2019年12月26日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司以部分自有资产进行抵押质押贷款的议案》。董事会认为，本次并购贷款有助于改善公司现金流状况，降低经营风险，不会损害公司及中小股东的合法权益。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；

2、公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2019年12月27日