怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：601388 证券简称：怡球资源 公告编号：2019-058

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2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年12月26日

(二)股东大会召开的地点：江苏省太仓市浮桥镇沪浮璜公路 88 号 公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,董事刘凯珉先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公

司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席1人，李贻辉先生、范国斯先生因在国外未能参加会议，董事长林胜枝女士、黄意颖女士、黄馨仪女士、独立董事耿建涛先生、李士龙先生、孙传绪先生因在外地未能参加会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书高玉兰女士出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于延长公司 2018 年非公开发行股票决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2018年非公开发行股票相关事项有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：宋琳琳、黄佳

2、律师见证结论意见：

公司2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

2019年12月27日