内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2019年第十次临时股东大会
决议公告
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2019114
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2019年第十次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、无否决议案的情形。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议。
3.内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“本公司”,“公司”）定于2019年12月26日召开2019年第十次临时股东大会，有关公告详见2019年12月10日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年第十次临时股东大会通知》（公告编号：2019099）。
本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开情况如下：
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
现场会议召开时间：2019年12月26日（周四）14:00
互联网投票系统投票时间：2019年12月26日（周四）9:15一15:00
交易系统投票时间：2019年12月26日（周四）上午9:30一11:30,下午1:00一3:00
2.地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.主持人：刘建平董事（经半数以上董事推荐）
6.出席情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份1,346,589,068股，占上市公司总股份的70.0774％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1,281,358,206股，占上市公司总股份的66.6828％。
通过网络投票的股东8人，代表股份65,230,862股，占上市公司总股份的3.3947％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份224,566,347股，占上市公司总股份的11.6866％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份159,335,485股，占上市公司总股份的8.2919％。
通过网络投票的股东8人，代表股份65,230,862股，占上市公司总股份的3.3947％。
7.公司董事、监事出席股东大会，高级管理人员、律师列席股东大会。
8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案：
1.00审议《关于计提资产减值准备的议案》；
表决结果：同意1,346,489,768股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；反对99,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。审议通过该议案。
2.00审议《关于子公司拟处置资产的议案》。
表决结果：同意1,346,489,768股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；反对99,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2.律师姓名：王鑫、王丽
3.结论性意见：公司2019年第十次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.2019年第十次临时股东大会决议。
2.2019年第十次临时股东大会法律意见书。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
2019年12月26日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2019115
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
子公司取得风电项目核准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司通辽市青格洱新能源有限公司（以下简称“通辽青格洱公司”）收到通辽市能源局出具的《关于通辽市青格洱新能源有限公司100万千瓦风电外送项目核准的批复》（通能源审批字【2019】34号）。现将主要情况公告如下：
一、为科学、合理地引导通辽市风电产业健康有序发展，同意由通辽市青格洱新能源有限公司建设扎鲁特一一青州特高压输电通道配套100万千瓦外送风电基地项目。
二、该项目位于扎鲁特旗和科左中旗境内，建设规模100万千瓦，建设中需选用技术先进风电机组。
三、项目总投资641,805.69万元，其中项目资金本占总投资的20%，由企业自筹解决，其余资金通过银行贷款解决。
四、该项目接入扎鲁特一一青州特高压输电通道外送至山东电网消纳，按照受端市场条件和通道输配电价确定送端上网电价，无需国家补贴。
公司提示：上述项目取得核准批复后，仍需提交公司董事会、股东大会审议批准投资建设事宜，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
2019年12 月26日
