兰州长城电工股份有限公司
关于子公司天水电气传动研究所
集团有限公司投资设立子公司的公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2019-64
兰州长城电工股份有限公司
关于子公司天水电气传动研究所
集团有限公司投资设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●公司的控股子公司一一天水电气传动研究所集团有限公司拟以“资产+现金”的方式与非公经济体一一宝鸡西北石油机械有限公司及员工持股平台合伙企业共同出资设立天水天传电气工程有限公司，新设立的公司注册资本2200万元（注册资金最终以实缴出资额为准）。
●本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
●天水电气传动研究所集团有限公司通过设立子公司实施混合所有制改革和员工持股计划试点工作，既可以充分调动技术人员、研发、核心管理人员的积极性，解决人才流失问题，又实现各种所有制企业资本取长补短、相互促进、共同发展，能够有效提升天水电气传动研究所集团有限公司的生产效率和市场竞争力。
一、投资设立子公司情况概述
为进一步深化国有企业改革，推进国有企业混合所有制改革及员工持股试点工作，根据《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》（国资发改革[2016]133号）、《甘肃省省属国有控股混合所有制企业开展员工持股试点实施办法》（甘国资发改组[2017]406号）等文件的要求，公司控股子公司天水电气传动研究所集团有限公司（以下简称：天传所集团）拟以“资产+现金”的方式与宝鸡西北石油机械有限公司（以下简称：西北石油）及员工持股平台合伙企业（以下简称：员工持股平台）共同投资设立天水天传电气工程有限公司（以下简称：天传电气）。通过新设公司的方式实施员工持股计划试点和混合所有制企业改革工作。
本次投资设立新公司事项经公司2019年12月26日第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过。根据《公司章程》规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。
本次投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次事项已经甘肃省政府国资委批复同意。
二、投资标的基本情况
（一）拟投资公司基本情况
1、公司名称：天水天传电气工程有限公司（最终以工商登记部门核准的名称为准）
2、公司性质：有限责任公司
3、注册资本：注册资本2200万元人民币（注册资金最终以实缴出资额为准）
4、经营范围：其他通用设备制造业；其他未列明产品制造；信息系统集成服务（石油钻机系统、数字化油田、石油钻采油改电、电潜油泵控制系统及运营平台等石油产业相关机电系统项目的设计、咨询、制造、集成、运营、服务及总包业务。）。
5、出资方式：实物资产出资+货币资金出资。其中天传所集团以钻采业务相关的实物资产+现金形式共计出资1140万元（资产1117.94万元，货币资金22.06万元），员工持股平台以现金出资660万元，西北石油以现金出资400万元。上述所涉及资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及上述资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。
6、组织构架：天传电气依法设立股东会、董事会、监事会。其中董事会人数为5人，天传所集团委派2人，员工董事2人，西北石油委派董事1人。监事会人数为3人，天传所集团委派监事1人，职工监事1人，西北石油委派监事1人。经理层3-5人。
（二）投资设立天传电气的目的
天传所集团拟通过员工持股深化企业改革，落实员工持股新政，以点带面，通过设立子公司实施员工持股计划，调动技术人员、研发、核心管理人员的积极性，提高天传所集团公司整体的生产效率和竞争力。既从根本上解决人才流失问题，又实现各种所有制企业资本取长补短、相互促进、共同发展，加快天传所集团的发展。
三、投资设立天传电气对公司的影响
天传所集团通过新设公司实施员工持股计划，完全符合《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》（国资发改革[2016]133号）关于“优先支持人才资本和技术要素贡献占比较高的转制科研院所、高新技术企业、科技服务型企业开展员工持股试点”的要求。同时，通过员工持股有效吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，从而更好的促进公司长期、持续、健康发展，将对公司的发展产生积极的影响。
四、可能面对的风险
本次投资设立的新公司符合公司全体股东的整体利益，新公司将面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，能否实现预期发展目标，存在一定的不确定性。公司也将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2019年12月28日
报备文件：
1.长城电工第七届董事会第二次会议决议；
2.长城电工第七届监事会第二次会议决议；
3.甘肃省政府国资委关于天水电气传动研究所集团有限公司员工持股试点实施方案的批复；
4.天水电气传动研究所集团有限公司拟以资产新设公司项目资产评估报告（中企华评报字[2019]第4392号）。
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2019-65
兰州长城电工股份有限公司
获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
截止2019年12月26日，兰州长城电工股份有限公司(以下简称“公司”)所属子公司收到收益相关的政府补助合计5,049,200.00元。具体情况如下：
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二、其对上市公司的影响
按照《企业会计准则第 16 号一政府补助》的规定，本次公司收到上述与收益相关的政府补助5,049,200.00元，计入当期损益，将对公司2019年度净利润产生一定影响，最终影响结果以会计师事务所审计结果为准。
上述政府补助将对公司经营将产生积极影响，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2019年12月28日
