广东英联包装股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2019-138
债券代码：128079 债券简称：英联转债
广东英联包装股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2019年12月27日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知已于2019年12月21日以专人送达或邮件的方式送达公司全体董事及相关与会人员。会议由董事长翁伟武先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：参加现场会议董事3名，通过通讯方式参加董事4名）。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于调整部分首次公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案》
根据目前募集资金投资项目的实际情况，确保募投项目质量，提高募集资金使用效益，公司决定对募投项目“生产基地建设项目”实施进度进行调整，将该募投项目达到预定可使用状态日期由2019年12月调整至2020年9月。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
独立董事已对此事项发表明确同意的独立意见。保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第二次会议决议
2、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十七日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2019-139
债券代码：128079 债券简称：英联转债
广东英联包装股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2019年12月27日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2019年12月21日以专人送达方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席谢晖儿女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于调整部分首次公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案》
经审核，公司监事会认为：本次募投项目实施进度调整是公司根据项目实际情况而作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不会影响公司的正常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及《公司章程》《募集资金管理制度》等公司内部相关规定，监事会同意公司对募投项目实施进度进行调整。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第二次会议决议
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
监事会
二〇一九年十二月二十七日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2019-140
债券代码：128079 债券简称：英联转债
广东英联包装股份有限公司
关于调整部分首次公开发行股票募集资金投资项目
实施进度的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年12月27日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整部分首次公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案》，同意根据实际情况，调整首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”） “生产基地建设项目”实施进度的事项，该事项无需提交公司股东大会审议表决。现将有关情况公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
1、公司首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东英联包装股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3236号）核准，经深圳证券交易所《关于广东英联包装股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]89号）同意，公司于2017年1月19日向社会公众首次公开发行普通股（A股）股票3,000万股，并已于2017年2月7日在深圳证券交易所中小板上市。其中，发行价格为每股人民币8.33元，募集资金总额为人民币24,990万元，扣除券商承销佣金及其他相关发行费用合计3,143万元后，实际募集资金净额为21,847万元。
截至2017年1月25日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2017]第ZI10030号《验资报告》验证确认。
2、公司首次公开发行股票募集资金使用进度
截至2019年9月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用进度如下：
单位：万元
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二、募投项目“生产基地建设项目”基本情况
1、募投项目“生产基地建设项目” 原计划实施情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，募投项目“生产基地建设项目”拟于公司现有场地规划建设6条食品盖生产线，其中包括4条铁质罐头易开盖生产线和2条铝箔易撕盖生产线，建设面积13,000平方米，包含5,000平方米10万级无尘无菌洁净车间、5,000平方米普通车间和3,000平方米智能仓库。项目计划建设期为18个月，包括生产车间、仓库的建造及装修，设备的购置、安装、调试，人员的招聘培训。
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2、募投项目“生产基地建设项目”前次调整情况
公司于2018年8月24日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，并于2018年9月13日召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容、投资金额及实施进度的议案》，调整内容如下：
单位：万元
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上述调整情况具体内容详见公司于2018年8月28日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容、投资金额及实施进度的公告》（公告编号：2018-089）。
三、本次调整募投项目“生产基地建设项目”实施进度的情况
1、本次调整进度原因
本次生产基地建设项目所采购部分设备为非标设备（定制化设备），需匹配公司实际生产建设需求进行定制与调试，该部分生产设备交付周期超出前次调整预期，与此相应之设备安装、调试、验证等所需周期也需要一定程度调整，使整体项目实施进度受到影响。公司本着审慎和效益最大化原则，为充分发挥募投项目资金效益，决定根据项目实施情况进行调整，以使募集资金的投放能产生最大效益，确保公司募投项目具备持续、长久、稳定的运行与竞争能力。
2、募投项目实施进度调整情况
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四、本次调整募投项目实施进度对公司的影响
1、本次调整募投项目实施进度，不属于募集资金投资项目的实质性变更，相关募集资金投资项目的投资方向均保持不变，本次调整不会对相关募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。
2、本次调整募投项目实施进度及项目延期所面临的风险与公司在《首次公开发行股票招股说明书》中所提示的募投项目风险相同。
3、本次募投项目完工期限的调整符合公司长期发展规划，有利于降低经营成本，提升资金使用效率和整体经营效率。
4、公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强对募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
五、本次调整募投项目实施进度所履行的审议程序及发表的意见
1、董事会审议情况
公司于2019年12月27日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了上述议案。公司董事会认为：本次调整募投项目实施进度不属于募集资金投资项目的实质性变更，相关募集资金投资项目的投资方向均保持不变，本次调整不会对相关募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。
2、独立董事意见
经审核，公司独立董事认为：公司本次调整募集资金投资项目实施进度不会改变募集资金的投向及项目实施的实质内容，不影响相关募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效。同意公司调整部分首次公开发行股票募集资金投资项目实施进度。
3、监事会审议情况
经审核，公司监事会认为：本次募投项目实施进度调整是公司根据项目实际情况而作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不会影响公司的正常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及《公司章程》《募集资金管理制度》等公司内部相关规定，监事会同意公司对募投项目实施进度进行调整。
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司拟调整部分募集资金投资项目实施进度的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序，本事项无需股东大会审议。本次调整部分募集资金投资项目实施进度的事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法规规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。同意公司调整部分募集资金投资项目实施进度的事项。
六、备查文件
1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第二次会议决议
2、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
3、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第二次会议决议
4、长江证券承销保荐有限公司关于广东英联包装股份有限公司调整部分首次公开发行股票募集资金投资项目实施进度的核查意见
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十七日
