华数传媒控股股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2019-054
华数传媒控股股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事会主席翁永良先生提交的辞职报告，其因工作安排原因申请辞去公司监事会主席及监事职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，翁永良先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及监事会的正常运作，辞职报告自送达监事会之日起生效。翁永良先生未持有公司股份，辞职后不再担任公司任何职务。目前，公司已按照法定程序，完成新任监事会主席选举以及补选监事的提名工作，详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第十届监事会第四次会议决议的公告》（公告编号：2019-055）。
翁永良先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与健康发展发挥了积极作用。在此，公司监事会对翁永良先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司
监事会
2019年12月27日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2019-055
华数传媒控股股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议于2019年12月20日以电子邮件方式发出并经过电话确认，于2019年12月26日下午以通讯表决方式召开。会议应出席监事4人，实际出席4人。会议由公司监事陈晓文女士主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
同意选举陈晓文女士为公司第十届监事会监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。
陈晓文女士简历如下：
陈晓文，女，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，共产党员，浙江广播电视大学财务会计专科毕业，浙江大学高级工商管理硕士。曾任浙江民祥综合开发公司财务经理，广发银行股份有限公司支行副行长、行长、分行营业部总经理、资金保全二中心主任等职务。现任华数数字电视传媒集团有限公司资金部总经理，中广有线信息网络有限公司董事，华数传媒控股股份有限公司监事会主席。
陈晓文女士未持有本公司股权，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人、失信责任主体以及失信惩戒对象，陈晓文女士在公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司任职，除此以外，与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、审议通过《关于提名王夏斐先生为公司第十届监事会监事候选人的议案》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
同意提名王夏斐先生为公司第十届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。
王夏斐先生简历如下：
王夏斐，男，中国国籍，无境外居留权，1978年出生，中共党员，浙江大学本科毕业，主任编辑。曾任杭州日报时政要闻中心副主任。现任华数数字电视传媒集团有限公司总编室主任、华数探索商务咨询（杭州）有限公司董事。
王夏斐先生未持有本公司股权，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人、失信责任主体以及失信惩戒对象，王夏斐先生在公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司任职，除此以外，与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第十届监事会第四次会议决议。
华数传媒控股股份有限公司
监事会
2019年12月27日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2019-056
华数传媒控股股份有限公司
关于将暂时闲置募集资金购买保本型理财产品
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日召开第九届董事会第三十二次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过45亿元的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本型理财产品，有效期限为自董事会决议通过之日起一年，并同意公司在有效期内可在此资金额度内滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见（具体内容详见公司发布于巨潮资讯网的2019-007号公告）。
近日，公司依据以上决议，使用部分闲置募集资金购买了理财产品，现就有关事项公告如下：
一、使用闲置募集资金购买理财产品的进展情况
（一）本次购买理财产品的情况
■
（二）前期购买已到期理财产品
■
■
注：前期已披露的到期理财产品详见公司发布于巨潮资讯网2019-002、2019-009、2019-029号公告。
二、风险控制措施
公司高度关注理财产品的风险控制，购买的产品均为保本型银行理财产品。同时针对可能存在的风险，公司拟采取措施主要如下：
1、上述理财产品到期后本金和收益将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或者根据募集资金安排购买相同的理财产品。
2、理财产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。
3、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、理财资金使用与保管情况由公司审计部进行日常监督，不定期对资金使 用情况进行审计、核实。
5、公司监事会、独立董事将对理财资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
公司在保证募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品，不会影响募集资金投资项目正常进行且不存在变相改变募集资金用途的情形。公司通过适度理财，有利于提高募集资金使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东的利益。
四、备查文件
1、第九届董事会第三十二次会议决议；
2、第九届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事关于九届三十二次董事会相关事项的独立意见；
4、湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见；
5、公司与银行签订的理财产品协议。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2019年12月27日
