德力西新疆交通运输集团股份有限公司
第三届董事会第八次（临时）会议决议公告

证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2020-002

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

第三届董事会第八次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次（临时）会议（以下简称“会议”）通知和材料于2019年12月26日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2020年1月2日上午在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站2楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中通讯出席9人，董事王仲鸣、胡煜 、黄远、冯冰莹、王江、李玉虎、马洁、陈盈如、吕永权通讯表决）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

会议由董事长王仲鸣先生通讯主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

根据表决结果，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，金额为不超过人民币1.4亿元且可滚存使用，有效期为自股东大会审议通过后的十二个月内。有关本事项的具体内容详见公司登载于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-004）。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

根据表决结果，同意公司使用自有资金购买理财产品，金额为不超过人民币2.4亿元且可滚存使用，有效期为自股东大会审议通过后的十二个月内。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销分支机构南昌路客运站的议案》。

根据表决结果，同意公司将分支机构南昌路客运站予以注销，其业务将由公司分支机构“资产经营分公司”进行承接管理。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对全资子公司乌鲁木齐德力西快递有限公司增加注册资本金的议案》。

根据表决结果，同意公司以自有资金出资人民币400万元对全资子公司乌鲁木齐德力西快递有限公司增加注册资本金。有关本事项的具体内容详见公司登载于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对全资子公司增加注册资本金的公告》（公告编号：2020-005）。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会，现场会议定于2020年1月20日（星期一）14:30时在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站2楼会议室召开，审议上述第一项、第二项议案。

《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-006）登载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2020年1月3日

证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2020-003

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

第三届监事会第四次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次（临时）会议（以下简称“会议”）通知和材料于2019年12月26日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2020年1月2日上午在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站2楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人（其中现场出席的监事1人；监事邵林芳先生、杨阿娜女士以通讯方式出席）。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

会议由监事长邵林芳先生通讯主持，经全体监事认真审议后形成以下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为和损害股东利益的情形；审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

经审核，公司在不影响发展计划及日常经营的情况下，以自有资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，有利于确保公司自有资金的理财收益，提升公司经营效益。因此，同意公司使用自有资金购买理财产品，金额为不超过人民币2.4亿元且可滚存使用，有效期为自股东大会审议通过后的十二个月内。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司监事会

2020年1月3日

证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2020-004

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“上市公司监管指引第2号”）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（以下简称“上交所募集资金管理办法”）等有关规定，德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用首次公开发行募集的部分闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，总额为不超过人民币1.4亿元，并在十二个月内滚存使用。

2020年1月2日，公司召开的第三届董事会第八次（临时）会议和第三届监事会第四次（临时）会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

（一）基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准德力西新疆交通运输集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3048号）核准，公司首次向社会公众投资者定价发行人民币普通股（A 股）股票3,334万股，发行价格为5.81元/股，募集资金总额为19,370.54万元，扣除发行费用人民币3,300.56万元后，募集资金净额为16,069.98万元，全部存放于公司募集资金专项账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行验证，并于2016年12月29日出具了信会师报字[2016]第116681号《验资报告》。

上述募集资金净额将全部用于下列两个募投项目（单位/万元）：

■

备注：上述募投项目不足部分资金将由公司自筹解决。

（二）募投项目的变更

公司分别于2018年3月30日、2018年4月26日召开的第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第九次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目及调整部分募集资金用途的议案》，同意终止《增资新疆准东德力西交通运输有限责任公司投资“准东经济技术开发区五彩湾二级客运站项目”》，将该项目的募集资金用于新项目的投资；调整《天然气客车更新项目》的投资额度及部分募集资金用途。调整后的募投项目如下（单位/万元）：

■

二、本次拟使用的部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）管理目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置募集资金投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的商业银行、单项产品期限最长不超过1年的短期理财产品或定期存款、结构性存款，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）决议有效期

自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。

（四）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币1.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，并在该额度范围在上述决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

（五）信息披露

公司在每次购买理财产品后、产品到期获得收益后及时履行信息披露义务，披露包括但不限于该次投资产品的名称、额度、期限等；不会变相改变募集资金用途。

（六）现金管理收益的分配

公司使用的闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

三、对公司影响

公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，再在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司必须严格按照《上市公司监管指引第2号》、《上交所募集资金管理办法》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

五、独立董事、监事会及保荐机构出具的相关意见

（一）独立董事独立意见

本次使用公司首次公开发行的部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的商业银行、单项产品期限最长不超过1年的短期理财产品或定期存款、结构性存款，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

因此，我们同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的决定，并将本事项提交公司股东大会进行审议。

（二）监事会意见

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为和损害股东利益的情形；审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品。

（三）保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，审议程序符合法律法规规定；不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。使用部分闲置募集资金进行现金管理事项尚需公司股东大会审议通过方可实施。

六、备查文件

（一）公司第三届董事会第八次（临时）会议决议；

（二）公司第三届监事会第四次（临时）会议决议；

（三）独立董事关于第三届董事会第八次（临时）会议相关议案的独立意见；

（四）长江证券承销保荐有限公司关于德力西新疆交通运输集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2020年1月3日

证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2020-005

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

关于对全资子公司增加注册资本金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、增资事项概述

（一）本次增资基本情况

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币400万元对乌鲁木齐德力西快递有限公司（以下简称“乌德快递”）进行增资。乌德快递为公司全资子公司，本次增资完成后，乌德快递注册资本金将由人民币100万元增加至人民币500万元，公司仍持有乌德快递100%股权。

（二）董事会审议情况

2020年1月2日，公司召开第三届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于对全资子公司乌鲁木齐德力西快递有限公司增加注册资本金的议案》。

（三）本次子公司增加注册资本事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组事项，亦无需提交公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况

（一）乌德快递基本情况

公司名称： 乌鲁木齐德力西快递有限公司

公司住所： 新疆乌鲁木齐沙依巴克区黑龙江路51号

法定代表人： 杜海涛

注册资本： 壹佰万元人民币

公司类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围： 国内快递（邮政企业专营业务除外）；汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持股100%。

乌德快递最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

■

（二）出资方式

公司拟向乌德快递增加注册资本金人民币400万元，本次增资拟采用货币出资方式，资金来源全部为公司自有资金。本次增资完成后乌德快递注册资本金讲增加至人民币五百万元，公司仍持有乌德快递100%股权。

三、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资有助于乌德快递汽车租赁业务的发展，有助于优化全资子公司乌德快递的资产负债结构，解决其实际经营发展和投资需求，增强其抗风险能力，提升其市场竞争力。同时，符合公司的发展战略和长远规划，有利于保护公司及全体股东的利益。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2020年1月3日

证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2020-006

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年1月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年1月20日 14点30 分

召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站2楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年1月20日

至2020年1月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权：无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容已于2020年1月3日登载于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(二)特别决议议案：无

(三)对中小投资者单独计票的议案：1、2

(四)涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一） 登记时间：2020年1月17日10:30－16:30

（二） 登记办法

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

（三） 登记地点及授权委托书送达地点：乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站2楼证券事务部。

六、其他事项

（一）会议联系人：李鹏飞

联系电话：0991-5873797

传真：0991-5878687

电子邮箱：zqb@xjdxjy.com

联系地址：乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站2楼证券事务部

邮编：830000

（二）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2020年1月3日

附件：

授权委托书

德力西新疆交通运输集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月20日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2020-007

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

关于证券事务代表辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019 年12月31日收到证券事务代表谌婷女士提交的辞职报告。谌婷女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。谌婷女士离职后将不在公司担任任何职务，公司董事会将按照有关规定，尽快聘任新的证券事务代表。

公司董事会对谌婷女士在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2020年1月3日