塞力斯医疗科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2020-001
塞力斯医疗科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2020年1月3日上午10:00在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人（其中独立董事姚江、张开华、刘炜因工作原因无法现场出席会议，以传真通讯表决方式出席会议)，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）《关于变更公司名称及相应修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。
详见公司《关于变更公司名称及相应修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-002）。
（二）审议通过《关于公司为北京京阳腾微科技发展有限公司提供担保的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
详见公司《关于公司为北京京阳腾微科技发展有限公司提供担保的公告》（公告编号：2020-003）。
（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司生产经营及业务拓展的需要，公司拟向下述合作银行申请综合授信额度，具体情况预计如下：
■
本次授信额度申请拟由公司实际控制人温伟先生提供连带责任担保。
最终授信额度及贷款额度将以银行实际审批的为准。本次向合作银行申请的综合授信额度自股东大会审议通过后有效期三年。授信期限内，授信额度可循环使用。公司可在该综合授信额度范围内办理包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业汇票贴现、非融资性保函、信用证等业务。
为便于公司向银行办理授信额度的申请事宜，董事会授权董事长在本议案经董事会和股东大会审议通过后在本议案规定的范围内负责具体组织实施，代表公司签署授信协议及授信额度使用事宜等。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》
公司将于2020年1月20日14：30在武汉市东西湖区金山大道1310号公司A栋A会议室召开公司2020年第一次临时股东大会，详见公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-004）。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
特此公告。
塞力斯医疗科技股份有限公司董事会
2020年1月4日
备查文件
1、《塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2020-002
塞力斯医疗科技股份有限公司
关于变更公司名称及相应修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司名称及相应修改〈公司章程〉的议案》，公司拟将名称“塞力斯医疗科技股份有限公司”变更为“塞力斯医疗科技集团股份有限公司”，具体事项如下：
一、变更公司名称及理由
目前公司已满足“集团”的认定，成立企业集团，对公司在集团层面统筹发展战略规划，强化协同效应、满足公司发展需要具有积极作用；同时，对公司在集团层面统筹财务、资金、人力资源、信息科技等方面也将起到较为明显的效应，有利于促进企业组织架构的调整和优化，有利于提高管理水平和资本运营的效率。公司拟将中文名称变更为塞力斯医疗科技集团股份有限公司，英文名称变更为Thalys Medical Technology Group Inc.
公司证券简称不变，仍为“塞力斯”；证券代码不变，仍为“603716”。
公司名称变更后，本公司法律主体未发生变化。公司名称变更前以“塞力斯医疗科技股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。同时，公司所有规章制度涉及公司名称的，均一并做相应修改。
变更公司名称尚需经市场监督管理部门核准。公司名称以市场监督管理机关最终核准登记名称为准。
二、提请股东大会授权修改《公司章程》
公司董事会提请股东大会授权公司管理人员在股东大会审议通过《关于公司变更名称及相应修改〈公司章程〉的议案》后办理公司相关工商变更登记手续。
公司章程具体修改情况如下：
■
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
三、风险提示
公司变更名称及相应修改章程等事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。其中，变更公司名称尚需经市场监督管理部门核准。
上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。公司不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。
特此公告。
塞力斯医疗科技股份有限公司董事会
2020年1月4日
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2020-003
塞力斯医疗科技股份有限公司
为北京京阳腾微科技发展有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人对象：控股子公司北京京阳腾微科技发展有限公司
● 本次担保金额：1,500万
● 是否存在反担保：有
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）前期已担保事项
公司于2018年3月23日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于为北京京阳腾微科技发展有限公司提供担保的议案》，公司对控股子公司北京京阳腾微科技发展有限公司（以下简称“京阳腾微”）的3,000万元贷款进行担保。经公司于2018年7月30日召开的第三届董事会第一次会议审议通过，公司对前述担保额度调整为2,600万元。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。截至本公告披露日，京阳腾微已归还部分贷款，公司对京阳腾微担保余额为1,300万元。
（二）本次担保事项
京阳腾微为满足其生产经营需要，近期拟向交通银行股份有限公司北京群芳园支行借款500万元并由北京石创同盛融资担保有限公司提供担保，借款期限二年，公司为其提供信用反担保；同时拟向中国银行北京石景山支行借款1,000万元，借款期限一年，由公司提供信用担保。本次担保事项已经公司于2020年1月3日召开第三届董事会第十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人的名称：北京京阳腾微科技发展有限公司
住所：北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院1号楼1003A
法定代表人：耿智焱
业务范围：京阳腾微为碧迪医疗器械（上海）有限公司在北京、河北、辽宁等区域的经销商，为伯乐生命医学产品（上海）有限公司在北京、辽宁、吉林、黑龙江等区域的经销商。目前京阳腾微正在北方地区积极开展集约化业务。
（二）截至2019年11月30日，京阳腾微总资产12,545万元，净资产8,038元，资产负债率为36%，2019年1-11月营业收入11,271万元，净利润1,780万元。
根据最新的企业信用报告显示，京阳腾微目前在1家金融机构的业务未结清当前负债余额为1,300万元，不良和违约负债余额为0万元。京阳腾微目前经营状况良好，尚不存在影响京阳腾微债务清偿的事项。
（三）被担保人为公司控股子公司，截至本公告披露日，京阳腾微股权结构如下：
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三、担保协议的主要内容
目前公司尚未与上述银行或担保主体签署正式的担保或反担保协议。为便于京阳腾微向银行办理授信借款申请事宜，董事会授权董事长在本次《关于公司为北京京阳腾微科技发展有限公司提供担保的议案》（以下简称“本议案”）经董事会审议通过后，在本议案规定的范围内负责具体组织实施，代表公司签署相关担保协议等文件。
四、反担保情况
京阳腾微股东耿智焱作为反担保人以连带责任保证担保的形式为公司提供反担保，反担保金额为公司为京阳腾微提供担保的总额度，保证期间为公司履行代偿责任后次日起，至反担保责任履行完毕。
五、董事会意见
公司董事会认为为京阳腾微担保事项，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。京阳腾微信用、财务状况良好，为京阳腾微提供担保符合《公司章程》及《对外担保制度》的要求，该担保事项是为了满足京阳腾微因开展业务、扩大生产经营活动所必需的资金需求，目前经营腾微经营情况良好，借款风险尚在可控范围内。
该担保行为不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，该担保行为的决策程序合法，理由充分合理。公司全体董事一致同意该担保行为。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司及控股子公司累计担保余额1,300万元，本次新增担保事项实施后，担保余额累计为2,800万元。
七、上网公告附件
1、最近一期的财务报表
报备文件
（一）经与会董事签字生效的董事会决议
（二）被担保人营业执照复印件
特此公告。
塞力斯医疗科技股份有限公司董事会
2020年1月4日
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2020-004
塞力斯医疗科技股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年1月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年1月20日 14点30 分
召开地点：公司（武汉市东西湖区金山大道1310 号）A 栋A 会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年1月20日
至2020年1月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2020年1月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件 1）。
2、参会登记时间：2020年1月17日上午9：30-11:30，下午：14:00-16:00
3、登记地点：公司证券部（湖北省武汉市东西湖区金山大道1310号证券部）
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
（一）出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理；
（二）联系方式
公司联系地址：武汉市东西湖区金山大道1310号C栋3楼证券部
联系电话：027-83386378-331/332
传真：027-83084202
联系人：蔡风
特此公告。
塞力斯医疗科技股份有限公司董事会
2020年1月4日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
塞力斯医疗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月20日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
