中捷资源投资股份有限公司
第六届董事会第三十三次（临时）会议决议公告

证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2020-002

中捷资源投资股份有限公司

第六届董事会第三十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年1月1日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第三十三次（临时）会议，2020年1月6日公司第六届董事会第三十三次（临时）会议以传真形式召开，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，发出表决票6张，收回有效表决票6张，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

一、审议通过《关于授权公司为子公司提供对外担保额度的议案》

考虑公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司2020年生产经营需要及实际融资量，公司董事会同意为浙江中捷缝纫科技有限公司的融资业务继续提供连带责任担保，最高保证限额不超过人民币20,000万元人民币（该最高保证限额含目前已担保余额人民币620万元），授权期限为自股东大会决议批准之日起12个月。

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于授权公司为子公司提供对外担保额度的公告》(公告编号：2020-003)。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经公司第六届董事会第三十三次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%，尚需要提交公司2020年第一次（临时）股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司2020年第一次（临时）股东大会的议案》

公司董事会定于2020年1月22日在浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司综合办公楼一楼会议室召开公司2020年第一次（临时）股东大会。

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于召开2020年第一次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2020-004）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经公司第六届董事会第三十三次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2020年1月7日

证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2020-003

中捷资源投资股份有限公司

关于授权公司为子公司提供

对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

被担保人名称：浙江中捷缝纫科技有限公司（以下简称“中捷科技”）

本次担保授权金额及为其担保余额：本次对中捷科技担保授权的最高担保额度为人民币20,000万元。目前，公司已为其担保的余额为人民币620万元（担保期限自2018年1月26日起至2020年1月25日止）。

对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司第六届董事会第七次（临时）会议审议通过《关于授权公司为子公司提供对外担保额度的议案》，同意为公司全资子公司中捷科技的融资业务提供连带责任担保，最高保证限额不超过人民币18,000万元，公司董事长获授权在上述人民币18,000万元额度范围内签署相关文件，授权期限为自公司2018年第一次（临时）股东大会决议批准之日起12个月。

考虑中捷科技2020年生产经营需要及实际融资量，公司董事会同意为中捷科技的融资业务继续提供连带责任担保，最高保证限额不超过人民币20,000万元人民币（该最高保证限额含目前已担保余额人民币620万元），在实际担保发生时，授权公司董事长在此授权额度内予以确认并签署担保协议等相关文件，授权期限为自股东大会决议批准之日起12个月。

《关于授权公司为子公司提供对外担保额度的议案》符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的有关规定，已经公司第六届董事会第三十三次（临时）会议审议通过，尚需提交公司2020年第一次（临时）股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.名称：浙江中捷缝纫科技有限公司

2.类型：有限责任公司（法人独资）

3.住所：玉环县大麦屿街道兴港东路198号

4.统一社会信用代码：91331021307391288C

5.法定代表人：李瑞元

6.注册资本：35,800万元

7.成立日期：2014年6月25日

8.营业期限：2014年6月25日至2034年6月24日止

9.经营范围：缝制机械技术研发服务；缝制机械、缝纫机配件、建筑工程用机械、汽车配件、摩托车配件、干洗机、干燥机、印染机械、皮革毛皮及其制品加工专用设备、检测器具及设备、家用洗衣机、洗涤干燥两用机、离心机、气体液体分离及纯净设备、粉笔、家用空气调节器、泵、气体压缩机械、风机、风扇、蒸汽锅炉、刀剪及类似日用金属工具、缝纫线、电动机、发电机、照明灯具及其配件、机床制造及销售；货物进出口、技术进出口；缝纫机铸件加工及销售(限分支机构经营，经营场所设在大麦屿街道港口工业区。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

10.与上市公司关系：本公司全资子公司。

11.主要财务数据

单位：人民币元

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三、担保协议的主要内容

1.担保方式：连带责任担保

2.担保期限：主债务合同期限届满之日起的诉讼时效内（不超过三年）

3.担保金额：总计不超过人民币20,000万元

四、董事会意见

随着中捷科技生产经营规模要求，需向银行及非银行金融机构申请融资业务。为保证其顺利完成计划经营指标，补充其经营流动资金需求，支持其业务快速发展，公司董事会同意为其向银行及非银行金融机构融资提供担保，担保期限为主债务合同期限届满之日起的诉讼时效内（不超过三年），担保方式为连带责任担保。

中捷科技为本公司全资子公司，财务状况良好，内控制度完善，本项担保风险较小，且符合本公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次为中捷科技提供担保额度为人民币20,000万元，占公司2018年经审计净资产值的28.61%。若本次担保议案获公司2020年第一次（临时）股东大会审议通过，则公司累计为中捷科技提供担保的额度为人民币20,000万元，占公司2018年经审计净资产值的28.61%。

截止目前，本公司累计对外担保余额为人民币620万元，无逾期对外担保。

六、备查

公司第六届董事会第三十三次（临时）会议决议

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2020年1月7日

证券代码:002021 证券简称:*ST中捷 公告编号:2020-004

中捷资源投资股份有限公司

关于召开2020年第一次（临时）股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次（临时）会议决议，召集召开公司2020年第一次（临时）股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.会议届次：公司2020年第一次（临时）股东大会。

2.会议召集人：公司董事会。2020年1月6日召开的第六届董事会第三十三次（临时）会议决议，公司将召开2020年第一次（临时）股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2020年1月22日下午15:00；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年1月22日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年1月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2020年1月17日（星期五）。

7．出席对象：

（1）于2020年1月17日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司综合办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议议案

1.《关于授权公司为子公司提供对外担保额度的议案》

（二）其它事项

1.以上议案已经2020年1月6日召开的第六届董事会第三十三次（临时）会议审议通过。

2.根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。

3.上述议案须经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表，以下均非累积投票提案：

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四、会议登记等事项

1.登记方式

（1）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，办理登记手续。

（2）自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，办理登记手续。

（3）公司股东可凭现场登记所需的有关证件采传真方式登记，本次股东大会不接受电话登记。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，并及时电告确认。采用邮箱方式登记的，请将相关登记材料发送至cgq@zoje.com。

2.登记时间：

传真或邮箱登记时间：2020年1月20日-1月21日上午9:00一12:00，下午13:00一17:00

现场登记时间：2020年1月22日上午9:00一12:00。

3.登记地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司综合办公楼一楼会议室

4.联系电话：0576-87378885，传真：0576-87335536。

5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前15分钟签到进场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1.《第六届董事会第三十三次（临时）会议决议》

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2020年1月7日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362021”；投票简称为“中捷投票”。

2.议案设置及填报表决意见。

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对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年1月22日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.2020年1月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

中捷资源投资股份有限公司

2020年第一次（临时）股东大会表决投票授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席中捷资源投资股份有限公司2020年第一次（临时）股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人/单位对本次股东大会议案的表决意见：

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委托人姓名或名称(签字或盖章)：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股

委托人股东账号： 年 月 日

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人联系电话： 年 月 日

证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2020-005

中捷资源投资股份有限公司

关于收到警示函监督管理措施的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年1月6日，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会浙江证监局发来的《行政监管措施决定书》，内容如下：

“经查，发现你公司2015年11月以来，存在未及时披露对东宁华信经济贸易有限责任公司重大投资、未及时披露大股东持股被轮候冻结、未披露非公开发行股份购买标的资产江西金源农业开发有限公司破产等事项。

上述行为违反《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三条、第三十条、第三十一条、第三十二条、第三十三条等规定。你公司时任董事长马建成、时任董事兼总经理周海涛、时任董事会秘书王端、时任董事会秘书郑学国应承担主要责任。依据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条，我局决定对你公司及主要责任人马建成、周海涛、王端、郑学国采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。请你公司于2020年1月15日前向我局提交书面整改报告。

如对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行”。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2020年1月7日