奥维通信股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2020-001

奥维通信股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2020年1月7日上午十点在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。应出席本次会议的董事为5名，实际出席董事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由吕琦先生主持，经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司董事长的议案》；

同意补选李继芳女士为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事长辞职及补选董事长的公告》。

独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见。详见巨潮资讯网的相关公告。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选第五届董事会专业委员会委员的议案》。

1、同意补选李继芳女士为公司第五届董事会审计委员会委员；

2、同意补选李继芳女士为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员；

3、同意补选李继芳女士为公司第五届董事会提名委员会委员。

奥维通信股份有限公司

董事会

二○二○年一月七日

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2020-002

奥维通信股份有限公司关于公司

董事长辞职及补选董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年1月7日收到公司董事长吕琦先生书面辞职报告，吕琦先生因个人原因及工作变动原因申请辞去公司董事长、董事会下属各专业委员会委员会、董事会秘书及深圳市奥维通信有限公司董事长职务，其辞职后除继续担任公司董事外不再担任公司其他职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，吕琦先生的辞职申请自书面辞职报告送达公司董事会之日起生效。吕琦先生在担任公司董事长、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司的发展壮大做出了巨大贡献，公司及公司董事会对此表示衷心感谢！

2020年1月7日，公司召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选公司董事长的议案》，同意补选董事李继芳女士为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

同时为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司总经理白利海先生代为履行董事会秘书职责，公司将按规定尽快聘任新的董事会秘书。

白利海先生的联系方式如下：

电话：024-83782200 传真：024-83782200

电子邮箱：邮箱：1097296380@qq.com。

通信地址：沈阳市浑南区高歌路6号

特此公告。

奥维通信股份有限公司

董事会

二○二○年一月七日