平顶山天安煤业股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2020-006

平顶山天安煤业股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2020年1月17日采用通讯表决的方式召开，会议由公司第八届董事会董事长潘树启先生主持。本次会议应表决董事15人，实际表决董事15人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：

一、关于拟注册发行中期票据的议案

本次董事会会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》。（内容详见2020-007号公告）

公司独立董事认为，公司本次注册发行中期债券符合《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的有关规定，将降低融资成本，优化融资结构，我们同意公司注册发行20亿元中期票据，并同意将该项议案提交公司股东大会进行审议。

二、关于调整独立董事薪酬的议案

本次董事会会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，鉴于独立董事对公司治理体系建设和公司发展做出的重要贡献，经考察同行业、同地区独立董事的薪酬水平，并结合公司独立董事的工作量及专业性，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将公司独立董事津贴由人民币5万元/年（税前）调整为人民币10万元/年（税前），调整后的独立董事津贴标准自2020年1月1日起实施。

公司独立董事认为，调整后的独立董事薪酬是公司照同行业、同地区上市公司独立董事薪酬情况，根据公司自身实际情况制定的，有利于调动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意该项议案，并同意将其提交公司股东大会进行审议。

以上议案，均需提交公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2020年1月18日

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2020-007

平顶山天安煤业股份有限公司

关于拟注册发行中期票据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

为拓宽融资渠道，平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展对资金的需求，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过 20 亿元（含）人民币的中期票据发行额度，并在中期票据发行额度有效期内，根据公司自身资金需求在中国境内一次或分期发行。具体方案和授权事宜如下：

一、本次注册发行中期票据的方案

1、注册额度：注册额度不超过 20 亿元（含）人民币。

2、发行期限：发行中期票据的期限不超过五年（含五年）。

3、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行。

4、发行利率：发行中期票据的利率将根据公司信用评级情况及资金市场供求关系确定。

5、承销方式：采取余额包销的方式。

6、发行对象：发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。

7、募集资金用途：包括但不限于用于补充流动资金和偿还金融机构借款及债券。

8、本次决议的效力：本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后，在本次发行中期票据的注册有效期内持续有效。

二、授权事宜

为便于履行相关金融业务程序，提请公司股东大会授权公司董事长根据公司资金需求决定发行中期票据的具体条款、条件以及相关事宜，包括（但不限于）在前述规定的范围内确定实际发行的中期票据的金额、期限，中介机构的聘请，以及制作、签署所有必要的文件。

三、相关审批程序

公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议批准，并报交易商协会批准后方可实施，最终注册发行方案以交易商协会注册通知书为准。

四、独立董事意见

公司独立董事认为，公司本次注册发行中期债券符合《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的有关规定，将降低融资成本，优化融资结构，我们同意公司注册发行20亿元中期票据，并同意将该项议案提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2020年1月18日