天津广宇发展股份有限公司
第九届董事会第四十六次会议决议公告

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2020-001

天津广宇发展股份有限公司

第九届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月17日向全体董事发出关于召开第九届董事会第四十六次会议的通知，会议于2020年1月21日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于预计2020年度控股股东向公司及所属公司提供财务资助额度暨关联交易的议案》

同意控股股东鲁能集团有限公司预计2020年度向公司及所属公司提供财务资助本金额度不超过217.19亿元，期限不超过24个月，年利率不超过5.5%，财务资助金额在总额度内可于有效期内循环使用。据此测算，预计关联交易总金额不超过人民币241.41亿元（其中预计本金不超过217.19亿元，应支付的利息总额不超过24.22亿元）。为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事会对股东大会批准上述财务资助额度内的事项进行决策，董事会在取得股东大会授权同时，进一步转授权公司经理层进行决策并及时披露。公司董事周悦刚先生、李景海先生、王科先生、来维涛先生为关联董事，根据规定对此议案回避表决。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2020年度控股股东向公司及所属公司提供财务资助额度暨关联交易的公告》（公告编号：2020-002）。

经查询，鲁能集团有限公司非失信责任主体。

该议案需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

二、审议通过《关于预计2020年度对所属公司提供融资担保额度的议案》

同意公司为支持所属公司项目开发及经营发展需要，提高向银行申请贷款效率，根据有关规定和要求，预计2020年度对所属公司提供总额不超过9.50亿元人民币的融资担保额度。为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事会对股东大会批准上述担保额度内的事项进行决策，董事会在取得股东大会授权同时，进一步转授权公司经理层进行决策并及时披露。公司可将股东大会审议通过的融资担保额度在符合条件的担保对象间进行调剂。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2020年度对所属公司提供融资担保额度的公告》（公告编号：2020-003）。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

三、审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

鉴于日常关联交易的持续发生，同意根据公司经营需要，预计2020年度公司及所属公司与关联方鲁能集团有限公司及其所属公司、国家电网有限公司及其所属公司（不含鲁能集团有限公司），发生各类日常关联交易的总额为不超过16,310万元。公司董事周悦刚先生、李景海先生、王科先生、来维涛先生为关联董事，根据规定对此议案回避表决。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于预计2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。

经查询，国家电网有限公司、鲁能集团有限公司非失信责任主体。

该议案需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

四、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年2月6日在北京红墙酒店（北京市东城区沙滩北街31号）一层会议室召开2020年第一次临时股东大会，会议同时采用网络投票方式进行表决。详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-005）。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2020年1月22日

证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2020-002

天津广宇发展股份有限公司

关于预计2020年度控股股东向公司

及所属公司提供财务资助额度暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”），为支持公司及所属公司项目开发及业务发展，2020年度拟向公司及所属公司提供财务资助，具体情况如下：

一、关联交易概述

1.为满足公司及所属公司业务发展需要，缓解资金需求，公司控股股东鲁能集团2020年度拟向公司及所属公司提供财务资助本金额度不超过217.19亿元，期限不超过24个月，年利率不超过5.5%，财务资助金额在总额度内可于有效期内循环使用。据此测算，预计关联交易总金额不超过人民币241.41亿元（其中预计本金不超过217.19亿元，应支付的利息总额不超过24.22亿元）。

2.为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事会对股东大会批准上述提供财务资助额度内的事项进行决策，董事会在取得股东大会授权的同时，进一步转授权公司经理层进行决策并及时披露。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的有关规定，本次鲁能集团提供财务资助事项构成关联交易。

4.2020年1月21日，公司召开第九届董事会第四十六次会议，出席本次会议的非关联董事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于预计2020年度控股股东向公司及所属公司提供财务资助额度暨关联交易的议案》，关联董事周悦刚先生、李景海先生、王科先生、来维涛先生为本议案所述事项的关联董事，已依法回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。

5.该事项需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。

6.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1.公司名称：鲁能集团有限公司

2.成立日期：2002年12月12日

3.注册地址：济南市市中区经三路14号

4.统一社会信用代码：913700007456935935

5.主要办公地点：北京市朝阳区朝外大街5号

6.法定代表人：刘宇

7.注册资本：200亿元人民币

8.公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

9.营业范围：投资于房地产业、清洁能源、制造业、采矿业、住宿和餐饮业、综合技术服务业、旅游景区管理业、电力生产业、建筑业；批发和零售贸易（不含法律法规限制的范围）；企业服务管理；酒店管理；工程管理服务；新能源技术开发；物业管理；企业管理咨询。

10.鲁能集团是国家电网有限公司的全资子公司。

11.存在的关联关系

鲁能集团是上市公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节第10.1.3条的相关规定，鲁能集团与公司构成关联关系。

12.经查询，鲁能集团非失信责任主体。

13.鲁能集团财务状况

鲁能集团最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：

单位：万元

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14.历史沿革

鲁能集团有限公司原名山东鲁能有限公司，由中国水利电力工会山东省电力委员会与山东鲁能物业公司于2002年12月12日共同出资设立，注册资本为108,386万元。同年，根据股东会决议，名称变更为“山东鲁能集团有限公司”。

2003年以后，公司股权进行多次变更，并进行多次增资；2010年，鲁能集团有限公司股权转至国网公司，成为国家电网公司全资子公司。

2012年6月25日，山东省工商行政管理局核准鲁能集团名称变更，鲁能集团有限公司的名称由“山东鲁能集团有限公司”变更为“鲁能集团有限公司”。

近年来，鲁能集团有限公司不断优化产业结构，提升专业管理，形成了以房地产业务为核心，新能源、持有型物业并存的多元化发展格局。

三、关联交易标的基本情况介绍

本次关联交易涉及的标的为公司及所属公司向鲁能集团借款的本金和利息。本次借款本金最高余额不超过人民币217.19亿元，期限不超过24个月，年利率不超过5.5%，期限内支付利息最高不超过人民币24.22亿元。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次借款利率不高于公司及所属公司所在地房地产企业外部融资平均利率。

五、关联交易协议的主要内容

目前相关协议尚未签署，公司将根据监管要求及业务进展及时披露相关具体情况。

六、本次交易的目的及对公司的影响

本次鲁能集团向公司及所属公司提供财务资助额度，有利于缓解公司及所属公司资金需求，推动业务发展，可以更好地保证上市公司合法权益，不存在损害公司和股东权益的情形。本次关联交易无需公司及所属公司提供担保，没有损害公司及所属公司利益的情形，符合公司和全体股东的利益，并将对上市公司整体生产经营产生积极影响。

七、与该关联人累计已发生的该类关联交易情况

年初至披露日与鲁能集团累计已发生的该类关联交易的总金额为1,073,430.00万元（该金额均在2019年第一次临时股东大会、第五次临时股东大会及往年审议通过的财务资助额度范围内）。

八、董事会意见

鲁能集团向公司及所属公司提供财务资助，有利于缓解公司及所属公司的资金需求，促进业务发展，可以更好地保证上市公司合法权益，不存在损害公司和股东权益的情形。

九、独立董事事前认可和独立意见

本次交易方案符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定，我们同意该议案，同时同意将上述议案提交公司第九届董事会第四十六次会议审议。

经审慎核查，我们认为本次鲁能集团向公司及所属公司提供财务资助额度主要用于满足正常经营资金需求，有利于公司及所属公司业务的顺利开展和长期发展。本次关联交易定价公允，对公司及全体股东有利，不存在损害中小股东利益的情形。本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事回避了表决，由过半数非关联董事表决通过，符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，我们同意公司第九届董事会第四十六次会议做出的审议通过《关于预计2020年度控股股东向公司及所属公司提供财务资助额度暨关联交易的议案》的决议。

十、备查文件

1.公司第九届董事会第四十六次会议决议

2.公司独立董事关于第九届董事会第四十六次会议相关事项的事前认可意见

3.公司独立董事关于第九届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2020年1月22日

证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2020-003

天津广宇发展股份有限公司

关于预计2020年度对所属公司提供融资担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保事项概述

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为支持所属公司项目开发及经营发展需要，提高向银行申请贷款效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号一上市公司从事房地产业务》等相关规定，2020年度预计公司对所属公司提供融资担保总额不超过9.5亿元。具体担保事项如下：

1.公司预计2020年度对所属公司提供总额不超过9.5亿元人民币的融资担保额度，具体详见预计融资担保情况表。

2.为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事会对股东大会批准上述担保额度内的事项进行决策，董事会在取得股东大会授权的同时，进一步转授权公司经理层进行决策并及时披露。

3.公司可将股东大会审议通过的融资担保额度在符合规定的担保对象间进行调剂。

4.本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司董事会及所属公司与银行或其他机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保总额度，签约时间以实际签署的合同为准，本公司担保方式为连带责任保证。

公司于2020年1月21日召开第九届董事会第四十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过上述事项。本项交易不构成关联交易，须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

二、预计融资担保情况表

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三、被担保方基本情况

（一）张家口鲁能置业有限公司

1.基本情况

公司名称：张家口鲁能置业有限公司

成立日期：2016年12月08日

注册地址：河北省张家口市下花园区新辰路11号

法定代表人：陈维波

注册资本：10000万人民币

主营业务：房地产开发经营；旅游项目开发经营；物业管理；自有房屋的销售及租赁；建设工程项目管理；酒店经营管理；住宿、餐饮；光伏发电项目开发及管理（具体项目开发前应按规定取得相关部门批复）；建筑工程机械及设备租赁；体育运动项目经营（高危险性体育运动项目除外）；体育项目组织服务；体育场馆经营；健康管理和咨询（须经审批的诊疗活动除外）；老年人养护服务；文化艺术交流活动（不含演出）；会议及展览服务；观赏作物种植；家禽家畜养殖；农产品、水产品、旅游产品零售；葡萄酒酿造、灌装及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.与公司的股权关系：公司持有张家口鲁能置业有限公司100%股权。

3.财务情况

单位：万元

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4.最新信用等级状况：信用状况良好。

5.经查询，张家口鲁能置业有限公司非失信被执行人。

（二）苏州鲁能广宇置地有限公司

1.基本情况

公司名称：苏州鲁能广宇置地有限公司

成立日期：2016年10月17日

注册地址：苏州市相城区元和街道嘉元路959号元和大厦589室

法定代表人：孙明峰

注册资本：200000万人民币

主营业务：房地产开发经营，酒店管理，物业管理，工程项目管理服务，企业管理咨询，科技信息咨询，旅游项目开发与管理，销售建筑材料，装饰工程的设计与施工，会务服务，餐饮服务，住宿服务，体育运动项目经营，洗浴服务，房地产经纪服务，展览展示服务，计算机技术培训，企业管理培训，财会培训，茶艺培训（不含国家统一认可的职业证书类培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.与公司的股权关系：公司持有苏州鲁能广宇置地有限公司100%股权。

3.财务情况

单位：万元

■

4.最新信用等级状况：信用状况良好。

5.经查询，苏州鲁能广宇置地有限公司非失信被执行人。

（三）上述公司股权关系图

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注：“苏州广宇”为苏州鲁能广宇置地有限公司的简称，“张家口公司”为张家口鲁能置业有限公司的简称。

四、担保协议的主要内容

目前，上述贷款事项相关合同尚未签署，待公司股东大会审议通过后，公司将结合经营工作需求和实际贷款情况签署担保合同。公司在已签署相关担保合同情况下，方开始履行连带责任担保义务。

五、董事会意见

本次担保对象为公司部分所属公司，对其提供担保有利于满足其项目开发及经营发展需要，对公司及全体股东有利，不存在损害中小股东利益的情形。被担保企业经营情况良好，具备持续经营能力和偿还债务能力，担保风险在公司控制范围内，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1.公司及公司控股子公司不存在逾期担保和涉诉担保。

2.公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为286,200.00万元，占公司最近一期经审计净资产（2018年报）的26.79%，占公司总资产的3.77%。

3.公司对公司控股子公司提供的担保余额为318,470.51万元，公司控股子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为0万元，合计担保余额为318,470.51万元，占公司最近一期经审计净资产（2018年报）的29.81%，占公司总资产的4.19%。

4.本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为699,670.51万元，占公司最近一期经审计净资产（2018年报）的65.49%，占总资产的9.21%。

七、其他

1.公司将于本次担保公告披露后，根据所属公司相关业务实际发生情况及时披露上述担保的内部决策、协议签署及其他进展或变化情况。

2.备查文件：第九届董事会第四十六次会议决议。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2020年1月22日

证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2020-004

天津广宇发展股份有限公司

关于预计2020年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）鉴于日常关联交易的持续发生，根据经营需要，预计2020年度公司及所属公司与关联方鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）及其所属公司、国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）及其所属公司（不含鲁能集团），发生各类日常关联交易金额不超过16,310.00万元，详细预计情况参见下表。2019年，公司与上述关联方累计发生的各类日常关联交易金额为10,026.25万元。

2020年1月21日，公司召开第九届董事会第四十六次会议，出席本次会议的非关联董事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，关联董事周悦刚先生、李景海先生、王科先生、来维涛先生为本议案所述事项的关联董事，已依法回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。

该事项需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，关联股东需回避表决，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

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注：1.上年发生金额为签订合同金额。

2.截至2019年11月底，公司及所属公司与北京鲁能物业有限责任公司发生的关联交易金额为3,063.04万元，与上海鲁能物业有限责任公司发生的关联交易金额为612.65万元，已在巨潮资讯网上进行了披露，公告编号为2019-079。

3.鲁能集团所属公司包括北京鲁能物业有限责任公司、上海鲁能物业有限责任公司为公司及所属公司提供物业服务、委托销售、租赁等，国家电网所属公司包括都城伟业集团有限公司及所属公司向公司及所属公司销售产品、提供物业服务、租赁等，地方电力公司向公司所属公司提供电力配套服务，山东鲁能泰山足球俱乐部股份有限公司等向公司及所属公司提供品牌宣传服务等，英大国际信托有限责任公司为公司及所属公司提供金融服务（财务资助手续费），因发生金额较小且数量较多，在此合并列示。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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二、关联人介绍和关联关系

1.国家电网有限公司

企业性质：有限责任公司(国有独资)

注册地址：北京

法定代表人：寇伟

注册资本：人民币8295亿元

主营业务：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司控股股东鲁能集团是国家电网的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节第10.1.3条的相关规定，国家电网与公司构成关联关系。

主要财务数据：截至2019年9月30日，国家电网资产总额为39,293.06亿元，2019年前三季度实现营业总收入19,869.84亿元,净利润432.26亿元。

信用情况：经查询，国家电网非失信责任主体。

2.鲁能集团有限公司

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：济南市市中区经三路14号

法定代表人：刘宇

注册资本：人民币200亿元

主营业务：投资于房地产业、清洁能源、制造业、采矿业、住宿和餐饮业、综合技术服务业、旅游景区管理业、电力生产业、建筑业；批发和零售贸易（不含法律法规限制的范围）；企业服务管理；酒店管理；工程管理服务；新能源技术开发；物业管理；企业管理咨询。

关联关系：鲁能集团是上市公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节第10.1.3条的相关规定，鲁能集团与公司构成关联关系。

主要财务数据：截至2019年11月30日，鲁能集团资产总额为1,276.38亿元，净资产437.84亿元，2019年1-11月实现营业收入265.06亿元,净利润49.98亿元。

信用情况：经查询，鲁能集团非失信责任主体。

三、关联交易主要内容

公司及所属公司为满足日常经营需要，严格按照市场化规则开展上述关联交易，其中购买劳务类、品牌宣传服务类、采购商品类主要通过竞争性谈判等招标方式确定交易价格，接受或提供租赁类根据地区市场平均租金水平协商定价，金融服务类（财务资助手续费）定价参考同行业同类服务协商定价，其余交易价格参照公司及所属公司所在地相关交易事项市场定价协商确定，并根据公平、公正原则签署合同，定价公允。最终实际交易金额将不超过本次预计的总额度，具体交易时间以实际签约为准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》进行上述关联交易，定价公允，有利于公司及所属公司生产经营，不会损害公司中小股东利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖或被控制。

五、独立董事及中介机构意见

本次交易的方案符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定，我们同意该议案，同时同意将上述议案提交公司第九届董事会第四十六次会议审议。

经审慎核查，我们认为公司及所属公司与相关关联方之间的交易是公司生产经营过程中与关联方持续发生的日常业务往来，遵守了市场公允定价原则，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司中小股东利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司不会因此而对关联方形成依赖或被控制。本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事回避了表决，由非关联董事进行表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，我们同意公司第九届董事会第四十六次会议做出的审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》的决议。

六、备查文件

1.董事会决议；

2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2020年1月22日

证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2020-005

天津广宇发展股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

2020年1月21日，公司召开第九届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，公司董事9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020年2月6日（星期四）下午3:00

（2）网络投票时间为：2020年2月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年2月6日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2020年2月6日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

6.会议的股权登记日：2020年1月31日（星期五）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日2020年1月31日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8.会议地点：北京红墙酒店一层会议室（北京市东城区沙滩北街31号）

二、会议审议事项

1.审议事项

（1）《关于预计2020年度控股股东向公司及所属公司提供财务资助额度暨关联交易的议案》

（2）《关于预计2020年度对所属公司提供融资担保额度的议案》

（3）《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

其中议案（1）（3）为关联交易事项，需关联股东（包括其股东代理人）回避表决。

2.审议披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第四十六次会议审议通过，详细内容请参见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第四十六次会议决议公告》（公告编号：2020-001）、《关于预计2020年度控股股东向公司及所属公司提供财务资助额度暨关联交易的公告》（公告编号：2020-002）、《关于预计2020年度对所属公司提供融资担保额度的公告》（公告编号：2020-003）、《关于预计2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。股东大会议案请见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2020年第一次临时股东大会会议材料》。

三、提案编码

表1：本次股东大会提案编码示例表

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四、会议登记方法

1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2.登记时间：2020年2月4日（星期二）上午9：00-11：30、下午2：00-5：00。

(以2020年2月4日及以前收到登记证件为有效登记)

3.登记地点：北京市朝阳区朝外大街5号10层

4.登记手续：

（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

5.授权委托书见附件2。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1.会议联系方式：

联系人：伊成儒、徐瑞

联系电话：(010)85727720、85727717

联系传真：(010)85727714

通讯地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层

邮编：100020

2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1.天津广宇发展股份有限公司第九届董事会第四十六次会议决议

2.其他报告文件

3.备查文件备置地点：公司证券部

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2020年1月22日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360537

2.投票简称：广宇投票

3.议案设置及意见表决

（1）议案设置

表2 股东大会提案对应“提案编码”一览表

■

（2）填报表决意见，同意、反对、弃权

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年2月6日的交易时间，即9:30一11:30和13:00

一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月6日上午9：15，结束时间为2020年2月6日下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席天津广宇发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。被委托人按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人对下述议案表决指示如下：

■

（请在相应的表决意见项下划“√”）

委托人签名（或盖章）： 身份证（营业执照）号码：

委托人股票账号： 委托人持有股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效日期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。

委托日期：2020年 月 日