上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮B股 公告编号：临2020-001
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于2020年1月10日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十四次会议的通知及会议材料，并于2020年1月21日在公司会议室召开，应到董事8名，亲自出席会议董事8名。会议由赵健董事长主持。监事长及部分高管列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
1、2019年度经营工作报告
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
2、2020年度财务预算报告
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
3、关于使用闲置自有资金投资稳健型理财产品的议案
为提高公司资金使用效益，公司决定使用暂时闲置的自有资金投资于期限短、风险低、流动性好的稳健型理财产品，投资额度不超过人民币5亿元（含），上述资金额度内可滚动使用。
详细情况请见同日刊登在《上海证券报》、《大公报》、上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于使用闲置自有资金投资稳健型理财产品的公告”。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
4、关于公司高级管理人员2020年度考评和年绩效薪结算以及董事会特别奖励的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
5、子公司日常生产经营的固定资产投资议案
（1）关于同意仪征耀皮汽车玻璃有限公司购买奔驰项目&卡车炉的议案
公司控股孙公司仪征耀皮汽车玻璃有限公司（以下简称“仪征汽玻”）将与德国汽车制造商戴姆勒集团合作开发卡车玻璃项目，但是鉴于现有设备单室炉在构造和产能上无法满足戴姆勒集团的要求。因此，仪征汽玻拟投资约为808.6万元购买新设备，由仪征汽玻以自有资金解决。经财务估算，内部投资收益率为22%，财务净现值（ i=9% ）为174万元，动态投资回收期（不含建设期）为2.68年。该项目有利于公司进入戴姆勒供货体系，还可进行相关市场开发，并继续推进卡车玻璃出口。
董事会同意仪征汽玻的本次卡车炉设备购置计划。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（2）关于同意仪征耀皮汽车玻璃有限公司新建生产辅房的议案
仪征汽玻随着经营规模的扩大，仓储面积已经不能满足业务增长的需要，因此，仪征汽玻拟利用生产场内空地自建辅房，屋顶采用太阳能系统，降低造价。同时，为提高房屋利用率，将在康桥及常熟的旧百叶中空玻璃生产线搬入仪征汽玻，建设一套年销售额5000万元的高档百叶中空玻璃项目生产线，通过小规模基建投资深化来降低生产经营成本，提高效益。
本次新建生产辅房计划总投资1500万元人民币，由仪征汽玻以自有资金投入。项目完成后，每年可节省仓储等费用约160万元。同时，利用新建厂房，开展新业务（百叶窗玻璃项目），预计全年可实现销售额5000万元，带来20%的毛利，可增强公司盈利及抗风险能力。
董事会同意仪征汽玻的本次新建生产辅房计划。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（3）关于同意常熟耀皮汽车玻璃有限公司新增坂东预处理生产设备的议案
公司控股孙公司常熟耀皮汽车玻璃有限公司（以下简称“常熟汽玻”）从2018年投产至今，一直处于满负荷生产状态，从2020年预测看，目前产能已经无法满足未来需求；常熟汽玻目前有三条坂东生产线，其预处理设备产能低于钢化炉产能，为发挥设备最大效能，实现从预处理到钢化的充分衔接，决定进行填平补齐技改。
本次新增预处理生产设备拟投资1,525万元，由常熟汽玻以自有资金解决。项目完成后，可月增产20万片车门预处理产能。根据财务估算，由于产量提升带来的固定成本摊薄效应，按目前生产水平和采购价下，毛利率可由18%提升到20%；在产销平衡的状态下，每月可新增利润约59万元。通过本次的填平补齐，可提升公司生产效率，增强公司盈利能力，并满足市场需要。
董事会同意常熟汽玻的本次预处理生产设备的购置计划。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（4）关于同意天津耀皮工程玻璃有限公司新建立体彩色玻璃（仿大理石）生产线的议案
公司控股子公司天津耀皮工程玻璃有限公司（以下简称“天津工玻”）经过调研，认为，立体彩色玻璃经过高温喷印釉化等工艺技术加工后，可以成为具有天然花纹及质感的、无辐射的大理石替代产品，并符合环保要求，且也使建筑、家电、家具、装饰等玻璃产品追求个性化上了一个台阶，市场前景广阔。
天津工玻拟引进高温数码喷印釉化立体彩色玻璃生产线，预计项目总投入800万元人民币，由天津工玻以自有资金解决。产线设计生产能力为年产量为40万平米立体彩色玻璃。经财务估算，内部投资收益率为23%，财务净现值（i=9%）为202万元。动态投资回收期（不含建设期）为2.45年。该项目方案相对成熟，技术方面可靠，投资回报期短，也可进一步提升公司产品种类，延伸玻璃产业链，带来新经济增长点。
董事会同意天津工玻的本次新建立体彩色玻璃（仿大理石）生产线计划。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2020年1月22日
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮B股 公告编号：临2020-002
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会于2020年1月10日以电子邮件方式向全体监事发出召开第十五次会议的通知及会议材料，并于2020年1月21日在公司会议室召开，会议由监事长陈宗来先生主持，应到监事3名，亲自出席会议的监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了如下议案：
1、2019年度经营工作报告
监事会认为：公司2019年度经营工作报告真实了反映公司2019年度的生产经营情况,符合公司和全体股东利益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、2020年度财务预算报告
监事会认为：公司2020年预算报告考虑到公司实际经营情况和未来市场环境，较为真实合理。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
3、关于使用闲置自有资金投资稳健型理财产品的议案
监事会认为：公司在保证日常生产经营和安全性的前提下，使用闲置资金投资短期稳健型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
4、关于公司高级管理人员2020年度考评和年绩效薪结算以及董事会特别奖励的议案
监事会认为：公司高级管理人员的考核与薪酬以及董事会特别奖励均符合公司高级管理人员绩效、薪酬管理办法，决策程序符合《公司章程》等法规的规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
5、子公司日常生产经营的固定资产投资议案
（1）关于同意仪征耀皮汽车玻璃有限公司购买奔驰项目&卡车炉的议案
监事会认为：仪征耀皮汽车玻璃有限公司（以下简称“仪征汽玻”）本次卡车炉设备购置计划是为了满足与德国汽车制造商戴姆勒集团合作开发卡车玻璃项目的需要，也有利于公司进一步开拓相关市场。项目可行，符合公司和全体股东利益。公司相关决策程序合法。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（2）关于同意仪征耀皮汽车玻璃有限公司新建生产辅房的议案
监事会认为：仪征汽玻本次新建生产辅房计划是利用生产场内空地新建仓库，可以降低仓储等相关费用，同时，又利用新建的厂房开展新业务，形成新的利润增长点，分散经营风险。项目可行，符合公司和全体股东利益。公司相关决策程序合法。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（3）关于同意常熟耀皮汽车玻璃有限公司新增坂东预处理生产设备的议案
监事会认为：常熟耀皮汽车玻璃有限公司本次预处理生产设备购置计划是进行填平补齐技改，可以发挥设备的最大效能，并满足未来产能需求。项目可行，符合公司和全体股东利益。公司相关决策程序合法。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（4）关于同意天津耀皮工程玻璃有限公司新建立体彩色玻璃（仿大理石）生产线的议案
监事会认为：天津耀皮工程玻璃有限公司本次拟新建的高温数码喷印釉化立体彩色玻璃（仿大理石）项目生产的玻璃产品可以成为具有天然花纹及质感的、无辐射的大理石替代产品，又符合环保要求，且满足建筑、家电、家具、装饰等玻璃产品的个性化需求。项目可行，符合公司和全体股东利益。公司相关决策程序合法。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2020年1月22日
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮B股 编号： 临2020-003
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金投资稳健型
理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2020年1月21日召开，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金投资稳健型理财产品的议案》，同意在确保公司日常经营资金需求的前提下，以暂时闲置自有资金进行投资理财。
一、使用闲置自有资金进行投资理财基本情况
根据公司生产经营活动特点，公司自有资金在一定时间内处于闲置状态，为提高资金的使用效率，保障公司和股东利益，在不影响公司正常经营、并能有效控制风险的前提下，公司决定对暂时闲置自有资金进行投资理财，提高闲置自有资金的投资回报率。
1、投资目的
提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，利用闲置自有资金进行投资理财，增加公司收益。
2、投资额度
不超过人民币5亿元（含5亿元），上述资金额度内可滚动使用。
3、投资产品范围
期限在一年以内的稳健型理财产品，标准参照商业银行R2风险等级以内（含）。
4、授权期限
公司九届十四次董事会会议审议通过之日起一年。
5、资金来源
公司暂时闲置自有资金。
6、风险控制措施
尽管公司投资稳健型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、进展情况，严格控制投资风险。
针对上述投资风险，公司制定风险控制措施如下：
（1）严格遵守审慎投资原则：投资产品以低风险、高流动性的稳定型理财产品为主。
（2）严格执行投资实施程序：公司已成立了由总裁、副总裁、财务总监、董秘、纪委书记组成的资金管理委员会，本次理财计划将由公司资金管理委员会负责管理。
（3）及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取
相应的保全措施，控制投资风险。
（4）加强资金日常监管：公司审计委员会将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
（5）及时履行信息披露义务：公司将按照上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务，并将在定期报告中披露现金管理的具体情况。
7、本次投资理财对公司的影响
利用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司资金使用效率和效益，增加公司投资收益，不会影响公司正常经营活动的进行。
二、使用闲置自有资金进行投资理财议案审议情况
公司第九届董事会第十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金投资稳健型理财产品的议案》。
公司第九届监事会第十五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金投资稳健型理财产品的议案》。
三、独立董事意见
1、在保证资金流动性和安全性的前提下，公司以闲置自有资金投资稳健型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加收益，不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
2、公司制定了《投资理财管理办法》，明确了投资理财业务风险控制具体措施，有效防范投资理财业务风险；
3、同意公司在授权期限内使用不超过人民币5亿元(含5亿元)自有资金投资期限短、风险低、流动性好的稳健型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。
四、备查文件
1、上海耀皮玻璃集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议；
2、上海耀皮玻璃集团股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2020年1月22日
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮B股 公告编号：临2020-004
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2019年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、 公司预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加11,000万元左右，同比增加121%左右。
2.、公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，预计将增加15,000万元左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2019年1月1日至2019年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，增加11,000万元左右，同比增加121%左右
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，预计将增加15,000万元左右。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：9,068万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-1,947万元。
（二）每股收益：0.10元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
报告期内，公司主营业务继续稳健发展，业绩增长良好。本期业绩增加的主要原因为建筑加工玻璃板块积极开拓海内外市场，新签订单量增加，同时，推动高端差异化产品战略，优化产品销售结构，提升多元化高附加值产品销售，盈利能力增强，利润显著增长；特种玻璃板块坚持推陈出新，研发高科技产品，航空玻璃原片研发成功，顺利实现投产及销售；同时，公司继续通过强化技术研发创新能力，优化战略布局、加强精细化管理等措施提升公司运营质量，公司主营业务能力得到大幅提升。
（二）非经常性损益影响
报告期内，公司取得的非经常性损益较去年减少，对当期业绩增长影响很小。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2019年1月22日
