江苏扬农化工股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 公告编号：2020-008
江苏扬农化工股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年2月3日
(二)股东大会召开的地点：公司第三会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集。因新型冠状病毒疫情防控的要求，董事长覃衡德先生未能出席本次股东大会，经过半数以上董事推选，本次股东大会由董事周其奎先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，因新型冠状病毒疫情防控的要求，董事长覃衡德先生、独立董事周献慧女士、陈留平先生和邵吕威先生未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事9人，出席4人，因新型冠状病毒疫情防控的要求，监事张鹏程先生未能出席本次股东大会；
3、总经理和董事会秘书出席出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的有关情况说明
第1项议案为特别议案，获得出席本次股东大会有表决权股份总数三分之二以上票通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：祝静、赵宸
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏扬农化工股份有限公司
2020年2月4日
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2020-009
江苏扬农化工股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议，于二〇二〇年一月三十一日以书面方式发出通知，于二〇二〇年二月三日以现场及视频通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。监事会成员列席了会议。会议由董事长覃衡德先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权，选举董事周其奎为第七届董事会副董事长。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权，聘任吴孝举为公司总经理，免去周其奎的总经理职务。
3、经总经理提名，董事会以9票同意，0票反对，0票弃权，聘任董兆云为常务副总经理，聘任周景梅、孔勇为副总经理，聘任李安明为QHSE总监；免去董兆云、李安明、何红军的副总经理职务，免去李安明的安全总监职务。
三、备查文件
独立董事关于第七届董事会第九次会议聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○二○年二月四日
附：高级管理人员简历
吴孝举先生，中国公民，1976年6月出生，大学学历，高级经济师。1996年参加工作，历任本公司总经理办公室主任、证券事务代表，证券办公室主任，江苏优嘉植物保护有限公司总经理。现任本公司董事、董事会秘书、常务副总经理、江苏优嘉植物保护有限公司执行董事、中化作物保护有限公司董事长、南通宝叶化工有限公司执行董事。
董兆云先生，中国公民，1957年6月出生，大专学历，高级经济师。1975年参加工作，曾任扬州农药厂技术开发科技术员、菊酯分厂副厂长、江苏扬农化工集团有限公司国际贸易部主任，本公司副总经理、常务副总经理、财务负责人。现任本公司董事、副总经理、中化作物保护品有限公司总经理。
周景梅女士，中国公民，1966年8月出生，大学学历，工商管理硕士，研究员级高级工程师。曾任公司董事、副总经理，兼任技术科科长，中化国际（控股）股份有限公司农化事业部副总经理。现任沈阳中化农药化工研发有限公司执行董事。
孔勇先生，中国公民，1974年1月出生，大学学历，工程硕士，高级工程师。曾任公司新产品开发组实验员、课题组长、主任工程师、农药新产品开发研究室主任，江苏优士化学有限公司技术部主任，江苏优嘉植物保护有限公司副总经理。现任公司总经理助理、江苏优嘉植物保护有限公司总经理、南通宝叶化工有限公司总经理。
李安明先生，中国公民，1967年4月出生，大专学历，工商管理硕士，工程师。1999年12月起至今任公司副总经理，2019年5月起至今兼任公司安全总监。
