四川岷江水利电力股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600131 证券简称：岷江水电 公告编号：2020-012号

四川岷江水利电力股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年2月11日

(二)股东大会召开的地点：都江堰市公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长吴耕先生主持，本次会议采取现场和

网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司

章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席2人，叶建桥先生、穆良平先生、吉利女士、谭忠富先生、王卫先生、涂心畅先生、罗亮先生、徐腾先生、陈磊先生因疫情防控原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席1人，胡瑞林先生、赵海深先生、陈太林先生、黄灵信先生因疫情防控原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书肖劲松出席了会议；公司总经理李高一先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：审议关于变更公司名称的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：审议关于变更公司注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：审议关于修改公司经营范围的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：审议关于修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：审议关于公司聘任2019年年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

6、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

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7、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

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8、关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

第4项议案《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》为特别决议议案，获得

出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3

以上通过。

公司对第七届董事会的全体董事、第七届监事会全体监事在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（成都）律师事务所

律师：畅游、刘阳

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

四川岷江水利电力股份有限公司

2020年2月12日