亚世光电股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2020-002

亚世光电股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知于2020年2月10日以通讯形式发出；

2、会议的时间、地点和方式：2020年2月12日在亚世光电股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场和通讯方式相结合的形式召开；

3、本次会议应参与表决董事7人（含独立董事3人），亲自出席董事7人，其中，董事林雪峰、LIU HUI、马吉庆、宋华、张肃以通讯表决方式出席会议；

4、本次会议由董事长JIA JITAO先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议；

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司拟在上海投资设立全资子公司的议案》。

同意公司在上海投资设立全资子公司，并授权董事长具体办理设立上海子公司的相关手续。

详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟在上海投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-003）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

亚世光电股份有限公司

董事会

2020年2月13日

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2020-003

亚世光电股份有限公司

关于拟在上海投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、亚世光电股份有限公司（以下简称“亚世光电”或“公司”）根据经营发展需要，为更好地开拓国际市场业务，公司拟以总投资额100万元人民币在中国上海投资设立全资子公司上海科睿斯托信息科技有限公司（暂定名，以下简称“上海子公司”或“标的公司”），主要开展与亚世光电主营业务有关的光电显示产品的市场开发和产品销售业务，以及通讯信息软件的研发（具体经营范围以注册核准内容为准）。

2、董事会审议情况

2020年2月12日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于拟在上海投资设立全资子公司的议案》。

3、根据有关法律法规及《公司章程》等其他相关规定，本事项不需提交股东大会审议，且不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式

亚世光电拟出资100万元人民币设立上海子公司，出资形式为货币，出资来源为公司自有资金。

2、标的公司基本情况

公司拟设立的上海子公司基本信息如下（相关信息最终以登记机关最终的核准信息为准）：

（1）公司名称：上海科睿斯托信息科技有限公司（暂定名）

（2）注册地：中国上海

（3）投资总额：人民币100万元

（4）经营范围：主要开展与亚世光电主营业务有关的光电显示产品的市场开发和产品销售业务，以及通讯信息软件的研发。

（5）出资结构：亚世光电出资比例为100%

三、本次投资设立上海子公司的目的及对公司的影响

此次对外投资设立上海子公司是为落实公司整体的发展战略与目标，进一步促进公司的发展壮大，巩固和提高公司的市场竞争力，投资设立上海子公司符合公司发展战略，进一步促进公司的持续稳定发展。此次新设立上海子公司将纳入公司合并报表范围，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险

本次对外投资设立上海子公司系使用公司自有资金，可能面临经营管理、市场变化、公司资源配置、人力资源等不确定因素带来的风险，公司将不断完善子公司法人治理结构，建立优秀经营管理团队，实施有效的内部控制和风险防范机制，推动子公司的稳健发展，保证其合法合规运作。同时，在上海设立子公司尚需经过相关政府部门审批或备案，公司董事会将积极关注上海子公司设立的进展情况。

五、其他说明

有关设立上海子公司后续的进展情况，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

亚世光电股份有限公司

董事会

2020年2月13日