中国广核电力股份有限公司
第二届董事会第十三次临时会议决议公告

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2020-005

中国广核电力股份有限公司

第二届董事会第十三次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次临时会议（以下简称“本次会议”）通知和材料于2020年2月11日以书面形式提交全体董事。

2. 本次会议于2020年2月17日通过书面方式召开。

3. 本次会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。

4. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：

1. 审议通过《关于批准同意取消2020年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体议案内容详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的有关公告《中国广核电力股份有限公司取消2020年第一次临时股东大会的公告》（公告编号2020-006）。

四、备查文件

1. 第二届董事会第十三次临时会议决议。

中国广核电力股份有限公司董事会

2020年2月17日

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2020-006

中国广核电力股份有限公司

取消2020年第一次临时股东大会的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于目前防治“新型冠状病毒”的特殊情况，中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月17日召开第二届董事会第十三次临时会议，审议通过《关于批准同意取消2020年第一次临时股东大会的议案》。现公告如下：

一、取消股东大会的基本情况

1、取消的股东大会的类型和届次：2020年第一次临时股东大会；

2、取消的股东大会召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020年2月20日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：2020年2月20日（星期四）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月20日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年2月20日9:15至15:00。

3、取消的股东大会的股权登记日：A股股权登记日2020年2月14日（星期五）

二、取消股东大会的原因

公司原定于2020年2月20日召开2020年第一次临时股东大会，审议《批准王维先生为本公司第二届董事会非执行董事的议案》，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中国广核电力股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2020-001）。

因受新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响，公司坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。根据中国证监会《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》精神，为有效减少人员聚集，阻断疫情传播，切实保障全体股东及股东代表的生命安全和身体健康，公司董事会经讨论决定取消原定于2020年2月20日召开的2020年第一次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

本次股东大会的取消符合《中华人民共和国公司法》及《中国广核电力股份有限公司章程》等相关规定。公司董事会将根据本次疫情防控的进展并结合公司实际工作，另行决定取消本次股东大会所涉议案的后续安排，并履行相应的信息披露义务。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2020年2月17日