春秋航空股份有限公司
(上接62版)
五、会议登记方法
（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持如下文件办理会议登记
1、自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，由受托人持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡办理登记。
2、法人股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。
3、股东可以信函或传真方式进行登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。
（二）登记时间
2020年2月27日（上午9:00-11:00，下午13:00-17:00）。
（三）联系方式
地址：上海市长宁区空港一路528号二号楼 董事会办公室（邮编：200335）
电话：021-22353088
传真：021-22353089
六、其他事项
1、与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
2、为节约成本，请参会股东自行准备会议用的纸和笔，会议现场有投影，如果需要纸质会议材料，请股东自行打印。
3、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。
春秋航空股份有限公司董事会
2020年2月19日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
春秋航空股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月5日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：601021 股票简称：春秋航空 公告编号：2020-008
春秋航空股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 截至本公告披露日，春秋航空股份有限公司（以下简称“春秋航空”、“公司”）已将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专项账户；
● 为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司此次拟使用不超过人民币189,639,908.99元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准春秋航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2321号）核准，公司本次非公开发行A股股票116,317,713股，发行价格为每股人民币30.09元，募集资金总额为人民币3,499,999,984.17元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币3,456,998,449.22元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行的募集资金到位情况进行了验证，并于 2018 年2月6日出具普华永道中天验字[2018]第0104号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
截至2018年3月1日，春秋航空以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为2,508,858,122.16元，经春秋航空第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，同意春秋航空将2,492,355,540.23元募集资金与预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了置换，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《春秋航空股份有限公司截至2018年2月28日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字(2018)第0913号）鉴证，扣除本次置换金额后剩余募集资金为964,642,908.99元。
2018年3月1日，春秋航空第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响本次募集资金使用的情况下，将不超过964,639,908.99元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，独立董事发表了明确同意的独立意见。
2018年4月27日，春秋航空第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更了部分募集资金投资项目。本次拟变更募集资金投资项目为购置10架空客A320飞机及1台 A320 飞行模拟机，变更后募集资金投资项目为购置10架空客A320飞机、8架空客A320neo飞机及1台A320飞行模拟机，变更后募集资金投资项目拟投资总额约合人民币122.30亿元，其中拟投入募集资金金额仍为人民币3,456,998,449.22元，投资总额与投入募集资金的差额部分仍由公司自筹解决。涉及变更投向的募集资金总金额为人民币964,639,908.99 元，占募集资金净额的27.90%。
公司已经分别于2018年9月10日、10月26日及11月26日，将前述资金中的316,000,000.00元、129,000,000.00元及40,000,000.00元提前归还至募集资金专户，以满足募集资金投资项目的建设需要（详见公司分别于2018年9月11日、10月27日、11月27日披露的《关于提前归还部分募集资金的公告》，（公告编号：2018-049、2018-059及2018-063）。该资金使用期限未超过12个月，同时，公司已经及时将上述资金的归还情况通知了保荐机构。
2019年2月27日，公司将剩余用于暂时补充流动资金的募集资金479,639,908.99元归还至募集资金专户。截至2019年2月28日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专户。（详见公司于2019年2月28日披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》，公告编号：2019-009）。
2019年2月27日，春秋航空第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响本次募集资金使用的情况下，将不超过479,639,908.99元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，独立董事发表了明确同意的独立意见。
公司已经于2019年11月22日将前述资金中的290,000,000.00元提前归还至募集资金专户（详见公司于2019年11月23日披露的《关于提前归还部分募集资金的公告》，公告编号：2019-062）。该资金使用期限未超过12个月，同时，公司已经及时将上述资金的归还情况通知了保荐机构。
2020年2月18日，公司将剩余用于暂时补充流动资金的募集资金189,639,908.99元归还至募集资金专户。截至本公告披露日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专户。（详见公司于2020年2月19日披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》，公告编号：2020-004）。
截至本公告披露日，募集资金账户余额为192,237,816.39元，其中剩余募集资金余额189,642,908.99元，利息收入2,594,907.40元，具体募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
■
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，推动公司主营业务发展，加快满足公司机队扩张等资金需求，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟再次使用不超过人民币189,639,908.99元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，规范使用该部分资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
如因募集资金投资项目需要使用部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议情况
公司于2020年2月18日召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币189,639,908.99元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事对上述事项发表了独立意见。
五、专项意见说明
（一）保荐人核查意见
经核查，保荐机构认为：
春秋航空本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定。
在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，本次春秋航空拟使用不超过人民币189,639,908.99元闲置募集资金暂时补充流动资金，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行；仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，推动公司主营业务发展。
保荐机构同意春秋航空本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（二）独立董事意见
公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。
公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，有利于提高资金使用效率，降低运营成本，维护公司和投资者的利益。
在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司募集资金投入计划的正常进行。
同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
（三）监事会意见
公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，决策程序符合相关法律法规的有关规定，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，有利于提高募集资金使用效率，降低运营成本，募集资金的使用符合中国证监会、上海证券交易所相关规定。上述募集资金使用计划不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。
同意公司实施本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
特此公告。
春秋航空股份有限公司
董事会
2020年2月19日
股票代码：601021 股票简称：春秋航空 公告编号：2020-009
春秋航空股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2020年2月18日在空港一路528号二号楼二楼会议室以现场会议方式召开。会议通知及材料于 20120年2月13日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。
会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席徐国萍、监事唐芳以及职工监事沈善杰出席了会议。
会议由监事会主席徐国萍召集和主持。公司全体监事认真审议了会议议案，全部 3名监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，推动公司主营业务发展，加快满足公司机队扩张等资金需求，在保证非公开发行募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，监事会同意使用不超过人民币189,639,908.99元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
监事会认为，公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，决策程序符合相关法律法规的有关规定，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，有利于提高募集资金使用效率，降低运营成本，募集资金的使用符合中国证监会、上海证券交易所相关规定。上述募集资金使用计划不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。
同意公司实施本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见同日披露的《春秋航空股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-008）。
特此公告。
春秋航空股份有限公司监事会
2020年2月19日
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股票代码：601021 股票简称：春秋航空 公告编号：2020-004
春秋航空股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的闲置
募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年2月27日，春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响本次募集资金使用的情况下，将不超过479,639,908.99元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（详见公司于2019年2月28日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2019-010）。
公司已经于2019年11月22日将前述资金中的290,000,000.00元提前归还至募集资金专户（详见公司于2019年11月23日披露的《关于提前归还部分募集资金的公告》，公告编号：2019-062）。
2020年2月18日，公司将剩余用于暂时补充流动资金的189,639,908.99元归还至募集资金专户。公司在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。
截至本公告披露日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金479,639,908.99元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。同时，公司已经及时将上述资金的归还情况通知了保荐机构。
特此公告。
春秋航空股份有限公司董事会
2020年2月19日
