跨境通宝电子商务股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2020-013
跨境通宝电子商务股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年2月17日以电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第十六次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2020年2月18日以现场和通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长徐佳东先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议通过以下议案：
（一）审议通过了《关于控股股东拟延长增持公司股份计划实施期限的议案》
董事梁烨、任颋、张波为本议案的关联董事，对本议案回避表决。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议，鉴于目前受新冠疫情因素影响，股东大会召开时间另行安排及通知。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避3票。
《关于公司控股股东增持计划实施进展暨延长实施期限的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第四届董事会第十六次会议决议。
2.独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇二〇年二月十九日
证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号： 2020-014
跨境通宝电子商务股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2020年2月17日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年2月18日以通讯方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事长、财务总监列席，会议由公司监事会主席杨建新先生主持，本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
（一）审议通过了《关于控股股东拟延长增持公司股份计划实施期限的议案》
公司全体监事认为控股股东广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司结合当前实际情况延长增持公司股份计划实施期限，并在后续6个月内继续履行增持计划有利于维护公司股价稳定，巩固其对于公司的控制权，保证公司控制权的稳定性，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情况。
本议案尚需提交公司股东大会审议，鉴于目前受新冠疫情因素影响，股东大会召开时间另行安排及通知。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
《关于公司控股股东增持计划实施进展暨延长实施期限的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第四届监事会第十次会议决议。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司监事会
二〇二〇年二月十九日
证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2020-015
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于公司控股股东增持计划实施进展暨延长实施期限的公告
股东广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增持计划基本情况
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月21日发布《关于公司控股股东计划增持股份的公告》，广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司（以下简称“新兴基金公司”）拟自2019年11月20日起3个月内，通过包括但不限于集中竞价、大宗交易等方式，增持公司股份不低于3,000万股。
二、增持计划实施进展
截至本公告发布之日，新兴基金公司通过大宗交易方式共计增持公司股份22,010,000股，占公司总股本的1.41%，具体情况如下：
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三、增持前后持股情况
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四、延长增持计划实施期限原因及履行的审批程序
本次增持计划实施期间，受疫情影响春节假期延长及公司业绩发布敏感期等因素影响，新兴基金公司能够实施增持计划的有效时间缩短，预计增持计划无法在计划时间内完成，新兴基金公司拟将本次增持计划的实施期限延长6个月，即本次增持计划实施截止时间由2020年2月19日延期至2020年8月19日。除上述调整之外，增持计划其他内容不变。
本次延长增持计划实施期限已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，依据《上市公司监管指引第4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》，该事项尚需提交公司股东大会审议，鉴于目前受新冠疫情因素影响，股东大会召开时间另行安排及通知。
五、独立董事对于控股股东延长增持计划实施期限的独立意见
新兴基金公司因受疫情影响春节假期延长及公司业绩发布敏感期的影响，能够实施增持计划的有效时间缩短，预计增持计划无法在约定时间内完成，新兴基金公司拟将其增持公司股份计划的实施期限延长6个月。经全体独立董事审核，认为新兴基金公司继续履行增持计划有利于维护公司股价稳定，巩固其对于公司的控制权，保证公司控制权的稳定性，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情况。
六、监事会对于控股股东延长增持计划实施期限的意见
公司第四届监事会第十次会议审议通过《关于控股股东拟延长增持公司股份计划实施期限的议案》，公司全体监事认为控股股东新兴基金公司结合当前实际情况延长增持公司股份计划实施期限，并在后续6个月内继续履行增持计划有利于维护公司股价稳定，巩固其对于公司的控制权，保证公司控制权的稳定性，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情况。
七、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事项等因素导致无法完全实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
八、其他相关说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的相关规定。
2、本次新兴基金公司增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
3、公司将持续关注本次增持计划实施进展，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
九、备查文件
1、《关于拟延长增持计划实施期限的通知》。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇二〇年二月十九日
