江苏亚威机床股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议
决议公告
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2020-007
江苏亚威机床股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2020年2月28日下午15：00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2020年2月18日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中孙峰、楼佩煌、涂振连、吴建斌四位董事以通讯方式参加会议。公司监事会主席列席会议，会议由董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
鉴于公司第四届董事会任期将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名冷志斌先生、施金霞女士、吉素琴女士、潘恩海先生、孙峰先生、朱鹏程先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名王克鸿先生、蔡建先生、刘昕先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
本次提名的独立董事候选人不存在任期超过6年的情形。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
公司拟选举的第五届董事会董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
公司独立董事对董事会换届选举发表了独立意见：同意上述非独立董事候选人及独立董事候选人的提名，同意将上述候选人提交公司2020年第二次临时股东大会进行选举。
本议案尚需提交公司股东大会审议。根据相关法规及《公司章程》规定，股东大会将采用累积投票制分别选举产生第五届董事会非独立董事、独立董事成员。在新一届董事就任前，第四届董事会董事仍按照有关法规和公司章程的规定继续履行董事职责。
公司董事会对第四届董事会董事楼佩煌先生、涂振连先生、吴建斌先生在其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
第五届董事会董事候选人简历详见附件。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2020年3月18日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年第二次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案。
《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告》（2020-009）具体内容详见2020年3月2日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第四届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月二日
附件：第五届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人简历：
冷志斌先生，中国国籍，无永久境外居留权，1969年生，研究生学历，研究员级高级工程师。曾任江苏亚威机床有限公司副董事长、总经理兼技术中心主任。现任江苏亚威机床股份有限公司董事长、总经理、党委书记，LIS CO.,LTD董事长，江苏亚威精密激光科技有限公司董事长，江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司董事长，Yawei Precision Laser Korea Co.,Ltd执行董事，江苏亚威智能系统有限公司执行董事，昆山艾派斯软件科技有限公司执行董事，亚威徕斯机器人制造（江苏）有限公司董事，江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司董事，江苏南高智能装备创新中心有限公司董事。
冷志斌先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。符合相关法律法规规定的任职条件。
除了与持有公司5%以上股东江苏亚威科技投资有限公司（以下简称“亚威科技”，持有公司股份41,456,751股）存在关联关系外，冷志斌先生与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员皆不存在关联关系。截至本公告日直接持有公司股份数量22,394,895股，占公司总股本4.02%；持有亚威科技16.0%股份。
施金霞女士，中国国籍，无永久境外居留权，1965年生，大专学历，高级会计师。曾任江苏亚威机床有限公司董事、副总经理。现任江苏亚威机床股份有限公司副董事长、副总经理兼财务负责人、党委副书记，江苏亚威精密激光科技有限公司董事，江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司董事，日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司董事，LIS CO.,LTD监事。
施金霞女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。符合相关法律法规规定的任职条件。
除了与持有公司5%以上股东亚威科技存在关联关系外，施金霞女士与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员皆不存在关联关系。截至本公告日直接持有公司股份数量12,025,968股，占公司总股本2.16%；持有亚威科技7.5%股份。
吉素琴女士，中国国籍，无永久境外居留权，1952年生，大学本科学历，高级会计师。曾任江苏亚威机床有限公司董事长兼党委书记、江苏亚威机床股份有限公司董事长兼党委书记。现任江苏亚威机床股份有限公司董事，江苏亚威科技投资有限公司执行董事兼总经理，亚威徕斯机器人制造（江苏）有限公司董事长。
吉素琴女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。符合相关法律法规规定的任职条件。
除了与持有公司5%以上股东亚威科技存在关联关系外，吉素琴女士与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员皆不存在关联关系。截至本公告日直接持有公司股份数量21,713,247股，占公司总股本3.90%；持有亚威科技20.3%股份。
潘恩海先生，中国国籍，无永久境外居留权，1969年生，研究生学历，研究员级高级工程师。曾任江苏亚威机床股份有限公司副总经理兼卷板事业部总经理。现任江苏亚威机床股份有限公司董事、副总经理，江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司董事长。
潘恩海先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。符合相关法律法规规定的任职条件。
潘恩海先生与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员皆不存在关联关系。截至本公告日直接持有公司股份数量7,632,049股，占公司总股本1.37%；持有亚威科技2.1%股份。
孙 峰先生，中国国籍，无永久境外居留权。1983年生，研究生学历。曾任和君集团董事长助理、和君资本投资总监、和君集团合伙人。现任江苏亚威机床股份有限公司董事、和君资本资深合伙人、沣盈资产管理有限公司董事。
孙峰先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。符合相关法律法规规定的任职条件。
除了与持有公司5%以上股东苏州沣盈印月投资中心（有限合伙）存在关联关系外，孙峰先生与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员皆不存在关联关系。截至本公告日未持有公司股份。
朱鹏程先生，中国国籍，无永久境外居留权。1968年生，大学本科学历，高级工程师。曾任江苏亚威机床股份有限公司副总经理兼销售公司总经理。现任江苏亚威机床股份有限公司董事、副总经理，江苏亚威创科源激光装备有限公司执行董事、总经理，江苏亚威精密激光科技有限公司董事、总经理，LIS CO.,LTD董事，江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司董事。
朱鹏程先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。符合相关法律法规规定的任职条件。
朱鹏程先生与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员皆不存在关联关系。截至本公告日直接持有公司股份数量7,551,462股，占公司总股本1.36%；持有亚威科技2.1%股份。
独立董事候选人简历：
王克鸿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，博士学历，江苏省333工程第一层次首席科学家，获国务院政府特殊津贴。现任南京理工大学材料科学与工程学院教授、博士生导师，受控电弧智能增材技术工信部重点实验室主任、江苏省高端制造装备与技术工程实验室副主任，第二届全国钢标准化技术委员会特异钢管工作组委员、航空焊接与连接技术科技重点实验室学术委员会委员、教育部工程研究中心汽车结构部件先进制造技术学术委员会成员、国家重点研发计划“智能机器人”专项项目专家委员会专家，江苏精研科技股份有限公司独立董事。长期从事机器人单元智能化、制造业数字化、受控电弧高效高性能增材、新材料与异种材料焊接机理、机器人高效低耗焊接工艺等研发工作，近年来主持国家、省部级科研项目60余项，拥有发明专利150余件，60余项科技成果获得成功应用，获国家技术发明奖、国防技术发明奖、国防科技奖、江苏科技进步奖、兵器科技奖、国家级教学成果奖等22项。
王克鸿先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。王克鸿先生与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员皆不存在关联关系，截至本公告日未持有公司股份，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。符合相关法律法规规定的任职条件。
蔡 建先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，研究生学历，高级会计师、注册会计师。曾任江苏天元会计师事务所总经理，江苏中衡会计师事务所副董事长兼总经理，现任江苏公信会计师事务所董事长，中国民主促进会江苏省委经济与法律工作委员会副主任、江苏华西村股份有限公司独立董事、无锡华光锅炉股份有限公司独立董事、花王生态工程股份有限公司独立董事、中南红文化集团股份有限公司独立董事。
蔡建先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。蔡建先生与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员皆不存在关联关系，截至本公告日未持有公司股份，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。符合相关法律法规规定的任职条件。
刘 昕先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，博士学历。曾任江苏泰和律师事务所律师，现任南京财经大学法学院教师、江苏华西村股份有限公司独立董事、安徽华菱西橱装备股份有限公司独立董事、南京云海特种金属股份有限公司独立董事。
刘昕先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。刘昕先生与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员皆不存在关联关系，截至本公告日未持有公司股份，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。符合相关法律法规规定的任职条件。
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2020-008
江苏亚威机床股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2020年2月28日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席周家智先生召集，会议通知于2020年2月18日以专人电话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席周家智先生主持，会议出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第四届监事会任期将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。公司监事会同意提名王峻先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。
公司监事会换届选举的监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。上述股东代表监事经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
第五届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第四届监事会第十九次会议决议
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年三月二日
附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历
王 峻先生，中国国籍，无永久境外居留权。1962年生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任江苏亚威机床有限公司副总经理兼品质保障部部长、计划采购部部长。现任江苏亚威机床股份有限公司副总经理、工会主席。
王峻先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。符合相关法律法规规定的任职条件。
王峻先生与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员皆不存在关联关系。截至本公告日，直接持有公司股份数量7,528,491股，占公司总股本1.35%；持有江苏亚威科技投资有限公司（持有公司股份41,456,751股）4.2%股份。
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2020-010
江苏亚威机床股份有限公司
关于使用自有资金购买保本型
理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、购买理财产品的审批情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月20日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高额不超过50,000万元的自有资金用于向商业银行及其他金融机构购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内使用。《关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》（2019-018）及监事会、独立董事出具的意见刊载于2019年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、本次购买理财产品基本情况
1、2020年2月24日，公司以自有资金10,000万元向中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）购买理财产品，具体如下：
（1）产品名称：共赢汇率挂钩人民币结构性存款00155期
（2）产品类型：保本浮动收益
（3）投资周期：226天
（4）产品起始日：2020年2月25日
（5）预计到期日：2020年10月8日
（6）产品预期年化收益率确定方式：如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/英镑即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌或持平，产品年化收益率为预期最高收益率3.95%；如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/英镑即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅小于等于20%，产品年化收益率为预期收益率3.75%；如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/英镑期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过20%，产品年化收益率为预期最低收益率1.50%。
欧元/英镑即期汇率价格，即彭博页面”BFIX”屏显示的东京时间下午3:00的EURGBP Currency的值。如果届时约定的数据提供商提供的参照界面不能给出本产品所需的价格水平，中信银行将本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。
（7）购买理财产品金额：10,000万元
（8）资金来源：公司自有资金
（9）关联关系说明：公司与中信银行无关联关系
2、2020年2月27日，公司的子公司江苏亚威精密激光科技有限公司（以下简称“亚威精密”）以自有资金9,600万元向中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）购买理财产品，具体如下：
（1）产品名称：人民币定期开放定制01
（2）产品类型：保本收益
（3）投资周期：40天
（4）产品起始日：2020年02月27日
（5）预计到期日：2020年04月07日
（6）产品预期年化收益率确定方式：收益率3.50%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）
（7）购买理财产品金额：9,600万元
（8）资金来源：亚威精密自有资金
（9）关联关系说明：公司及亚威精密与中国银行无关联关系
3、2020年2月27日，公司的孙公司江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司（以下简称“亚威艾欧斯”）以自有资金6,000万元向中国银行购买理财产品，具体如下：
（1）产品名称：人民币定期开放定制01
（2）产品类型：保本收益
（3）投资周期：40天
（4）产品起始日：2020年02月27日
（5）预计到期日：2020年04月07日
（6）产品预期年化收益率确定方式：收益率3.50%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）
（7）购买理财产品金额：6,000万元
（8）资金来源：亚威艾欧斯自有资金
（9）关联关系说明：公司及亚威艾欧斯与中国银行无关联关系
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司及控股子公司、孙公司购买的均为保本收益型理财产品，且理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司及控股子公司、孙公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，投资的实际收益不可预期。
3、政策变化、监督管理风险和相关工作人员的操作风险。
（二）采取的风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、保本型投资理财资金使用与保管情况由公司审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
四、其他事项说明
1、公司及控股子公司、孙公司使用部分闲置自有资金不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，对闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
2、截至本公告日，本公告前12个月内，公司及控股子公司、孙公司除上述交易外，使用自有资金购买理财产品情况如下：
2019年4月10日，公司以自有资金2,000万元向中信银行购买了保本浮动收益类理财产品。详情请查阅公司2019年4月16日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告》（2019-013）。
2019年5月20日，公司以自有资金5,000万元向中信银行购买了保本浮动收益类理财产品；2019年7月12日，公司以自有资金3,000万元向中信银行购买了保本浮动收益类理财产品；2019年8月27日，公司以自有资金10,000万元向中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）购买了保本浮动收益类理财产品。详情请查阅公司2019年9月3日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告》（2019-059）。
2019年10月9日，公司以自有资金10,000万元向工商银行购买了保本浮动收益类理财产品。详情请查阅公司2019年10月15日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告》（2019-069）。
2019年10月15日，公司以自有资金3,000万元向中信银行购买了保本浮动收益类理财产品。详情请查阅公司2019年10月17日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告》（2019-070）。
2019年12月19日，公司以自有资金10,000万元向中信银行购买了保本浮动收益类理财产品。详情请查阅公司2019年12月24日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告》（2019-076）。
2019年10月17日，亚威精密以自有资金共7,700万元向中国银行购买理财产品；2020年1月19日，亚威艾欧斯以自有资金6,600万元向中国银行购买理财产品；2020年1月20日，亚威精密以自有资金9,600万元向中国银行购买理财产品。详情请查阅公司2020年1月23日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告》（2020-001）。
五、备查文件
相关理财产品认购资料
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月二日
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2020-009
江苏亚威机床股份有限公司
关于召开2020年第二次临时
股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）定于2020年3月18日召开公司2020年第二次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、会议届次：2020年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十三次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2020年3月18日（星期三）上午10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月18日（星期三）9:30～11:30和13:00～15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年3月18日9:15～15:00任意时间。
5、会议召开地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室
6、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
7、股东大会投票表决方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
8、股权登记日：2020年3月12日
9、会议出席对象
（1）截至2020年3月12日15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，合法完备。
（二）提案名称
1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举冷志斌先生为非独立董事
1.02 选举施金霞女士为非独立董事
1.03 选举吉素琴女士为非独立董事
1.04 选举潘恩海先生为非独立董事
1.05 选举孙峰先生为非独立董事
1.06 选举朱鹏程先生为非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举王克鸿先生为独立董事
2.02 选举蔡建先生为独立董事
2.03 选举刘昕先生为独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名王峻先生为第五届监事会非职工监事候选人的议案
相关人员简历已经披露在公司相应的董事会、监事会决议公告中。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
提案1、提案2实行累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事的表决分别进行，逐项表决。提案3实行非累积投票制。
上述议案已经公司于2020年2月28日召开的第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见2020年3月2日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
（三）特别强调事项
上述提案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。本次股东大会对上述议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票并披露单独计票结果。
三、提案编码
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四、出席会议登记办法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应须本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2020年3月17日16:00前送达或传真至公司证券部，传真函上请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2020年3月17日（星期二）8:30～11:30，13:00～16:00；
3、登记地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园，江苏亚威机床股份有限公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其它事项
1、会议联系方式
地址：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部
邮政编码：225200
联系电话：0514-86880522
传真： 0514-86880505
联系人：谢彦森、曹伟伟
2、出席会议者食宿及交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
公司第四届董事会第二十三次会议决议；
公司第四届监事会第十九次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书格式
附件三：股东发函或传真方式登记的格式
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司
董 事 会
二○二○年三月二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票证券代码：362559
2、投票简称：亚威投票
3、议案设置及意见表决
（1）本次会议不设置总议案。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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各议案股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如议案1，有6位候选人）
股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如议案2，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年3月18日的交易时间，即9:30～11:30 和13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年3月18日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席江苏亚威机床股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托人（签名或盖章）： 委托日期：
委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：
■
如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□ 否□）可以按照自己的意思表决。
备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。 附件三：
股东登记表
兹登记参加江苏亚威机床股份有限公司2020年第二次临时股东大会。
股东名称或姓名： 股东账户：
持股数： 出席人姓名：
联系电话：
股东签名或盖章： 日期：
