曙光信息产业股份有限公司

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2020-003

债券代码：113517 债券简称：曙光转债

转股代码：191517 转股简称：曙光转股

曙光信息产业股份有限公司

关于赎回“曙光转债”的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1064号文核准，曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月6日公开发行了1,120万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额11.20亿元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]117号文同意，公司11.20亿元可转换公司债券于2018年8月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“曙光转债”，债券代码“113517”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权决定按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

公司股票自2020年1月16日至2020年3月5日期间，满足连续三十个交易日内至少有十五个交易日收盘价格不低于本公司“曙光转债”当期转股价格（36.53元/股）的130％，已触发可转债的有条件赎回条款。

2020年3月5日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于赎回“曙光转债”的议案》,决定对“赎回登记日”登记在册的“曙光转债”全部赎回。

相关赎回登记日、赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜详见公司后续发布的《关于实施“曙光转债”赎回的公告》。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2020年3月6日

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2020-004

债券代码：113517 债券简称：曙光转债

转股代码：191517 转股简称：曙光转股

曙光信息产业股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）公司第三届董事会第二十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料已提前发出。

（三）本次董事会会议于2020年3月5日在公司会议室以通讯会议的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

（五）本次董事会会议由董事长李国杰主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免本次会议通知期限的议案》

表决结果：赞成7票，反对0 票，弃权0 票。

根据《上海证券交易所上市公司董事会议示范规则》和公司《章程》的相关规定，因本次情况紧急，豁免本次会议需提前5日通知的期限。

2、审议通过《关于赎回“曙光转债”的议案》

同意公司行使可转债的赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“曙光转债”全部赎回。

表决结果：赞成7票，反对0 票，弃权0 票。

详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2020年3月6日