中信泰富特钢集团股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议
决议公告

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2020-008

中信泰富特钢集团股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议

决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2020年 2 月 24日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2020年3月5日在中信特钢大楼三楼会议中心第一会议室召开，会议应到董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长俞亚鹏先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经到会董事审议表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》；

（详细内容见同日巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn 上刊载的《公司 2019 年度董事会报告》）

该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《公司2019 年度总裁工作报告》；

2019年，公司面对复杂严峻的宏观形势，认真落实董事会工作部署，深耕特钢主业，销量、收入和利润均创历史新高，各项指标同比均有增长。董事会认为2019年度公司经营业绩良好，充分地执行了股东大会与董事会各项决议。

该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了《公司 2019 年年度报告及其摘要》；

（详细内容见同日巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn 上刊载的《公司 2019 年年度报告》及其摘要）

该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过了《公司2019年利润分配预案暨高送转方案的议案》；

公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本议案为向全体股东每10股派发现金股利人民币10元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股，剩余未分配利润结转下一年度。

经核查，董事会认为：公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第1号一一高比例送转股份》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，是基于公司2019年度经营状况、未来发展规划的基础上提出的，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，又能使全体股东分享公司成长的经营成果；本次以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，不存在损害股东合法权益等违法违规情形，符合公司战略规划和发展预期。

本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事在审议中发表了明确同意的独立意见。

（详细内容见同日巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn 上刊载的《公司2019年利润分配预案暨高送转方案的公告》）

该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。

5、审议通过了《关于支付 2019 年度财务审计机构、内部控制审计机构审计费用的议案》；

公司同意支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度财务审计、内部控制审计机构审计费用390.9万元。

该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。

6、审议通过了《公司拟聘任会计师事务所的议案》；

公司于 2019 年 4 月聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度的财务审计机构和内部控制审计机构，为期一年，目前该所与公司的业务约定期限已满。经公司董事会审计委员会提议，公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度财务审计机构；同时续聘该所为公司 2020 年度内部控制审计机构，聘期均为一年，合计费用不超过450万元。

公司独立董事对本议案发表了事前认可及明确同意的独立意见。

（详细内容见同日巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn 上刊载的《公司拟聘任会计师事务所的公告》）

该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。

7、审议通过了《公司 2019年度财务决算报告》；

（详细内容见同日巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn 上刊载的《公司 2019 年度财务决算报告》）

该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。

8、审议通过了《关于子公司青岛特殊钢铁有限公司环保搬迁续建项目的议案》；

（详细内容见同日巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn 上刊载的《关于子公司青岛特殊钢铁有限公司环保搬迁续建项目的公告》）。

该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。

9、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》

（详细内容见同日巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn 上刊载的《公司2019年度内部控制评价报告》）

公司独立董事已就该报告发表了同意的独立意见。

该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。

10、审议通过了《公司2019年度企业社会责任报告》；

（详细内容见同日巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn 上刊载的《公司2019年度企业社会责任报告》）

该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。

11、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》的相关规定，结合公司实际情况，公司独立董事的津贴由税前8万元/年调整为税前12万元/年。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。

12、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

（详细内容见同日巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn 上刊载的《关于公司会计政策变更的公告》）

公司独立董事已就该报告发表了同意的独立意见。

该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。

13、审议通过了《公司2020年借贷事项的议案》；

根据公司运营对资金的需要，母公司2020年向银行信用贷款总额度不突破20亿元。公司将根据实际资金的需求量，按有关规定办理贷款手续。

该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。

14、审议通过了《关于暂不召开公司2019年年度股东大会的议案》；

根据公司工作进程安排，本次董事会决定暂不召开公司 2019年年度股东大会。公司董事会将根据工作进展情况另行发布召开 2019年年度股东大会的通知。

该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。

上述第一、三、四、五、六、七、十一项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、备查文件：

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2020年3月6日

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2020-009

中信泰富特钢集团股份有限公司

第八届监事会第二十一次会议

决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2020年2月24日以书面、邮件方式发出通知，于2020年3月5日在中信特钢大楼三楼会议中心第一会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，公司部分高级管理人员列席会议。公司监事会主席郏静洪先生主持了会议，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经会议审议表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 （http：//www.cninfo.com.cn）上的《公司2019年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果，同意5票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《公司 2019 年年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http：//www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2019 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果，同意5票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了《公司2019年利润分配预案暨高送转方案的议案》；

公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本议案为向全体股东每10股派发现金股利人民币10元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股，剩余未分配利润结转下一年度。

监事会认为：公司2019年度利润分配方案暨高送转方案的议案符合中国证监会、深交所相关规定及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2019年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果，同意5票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过了《关于支付2019年度财务审计机构、内部控制审计机构审计费用的议案》；

监事会认为：公司2019年聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度的财务审计机构和内部控制审计机构，为期一年，目前该所与公司的业务约定期限已满。在担任公司 2019 年度审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构的责任与义务。2019年度财务审计机构及内部控制审计机构审计费用公允合理，同意公司支付议案审议费用。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果，同意5票、反对0票、弃权0票。

5、审议通过了《公司拟聘任会计师事务所的议案》；

监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2019 年度审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构的责任与义务。因此，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构、内部控制审计机构，费用合计不超过450万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果，同意5票、反对0票、弃权0票。

6、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 （http：//www.cninfo.com.cn ）上的《公司 2019 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果，同意5票、反对0票、弃权0票。

7、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》；

监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度并有效执行，公司的内控制度、内控体系健全和完善，风险评估、风险控制进一步落实，公司的运行质量、管理效率不断提高。公司内部控制评价报告真实地反映了公司内部控制的实际状况，内部控制是有效的。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 （http：//www.cninfo.com.cn ）上的《公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果，同意5票、反对0票、弃权0票。

8、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流无重大影响，本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策的变更。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（ http：//www.cninfo.com.cn ）上的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果，同意5票、反对0票、弃权0票。

上述第一、二、三、四、五、六项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、备查文件：

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团钢股份有限公司

监 事 会

2020年3月6日

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2020-011

中信泰富特钢集团股份有限公司

关于2019年年度利润分配预案

暨高送转方案的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、利润分配预案的基本情况

1、利润分配预案的具体内容

■

2、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第1号一一高比例送转股份》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

3、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配情况

（1）2019年公司实施了重大资产重组，公司净资产由44.03亿元增长至252.45亿元，报告期内实现归属于上市公司股东的净利润53.86亿元，比上年同期增长50.45%。2017-2019年，公司归属于上市公司股东的净利润连续三年大幅增长，追溯调整后同期分别为18.05亿元、35.80亿元和53.86亿元，最近两年同期净利润的复合增长率达73%，按照 10 股转增7股的方案实施后，2019 年的每股收益变为1.07元，远高于 0.5 元，故该议案符合《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第1号一一高比例送转股份》第四条及第五条第（一）项“最近两年同期净利润持续增长，且每股送转股比例不得高于上市公司最近两年同期净利润的复合增长率”的规定。公司当前财务状况良好、盈利能力持续且稳健，本议案有利于优化公司股本结构，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

（2）公司在报告期完成重组后，特钢品类和规格更加丰富，覆盖面更广，技术水平和产品质量不断提升，已成为国民经济发展、重大工程建设等重要领域所需关键特殊钢材料的制造基地与新材料、新工艺、新技术研发基地。随着我国经济平稳快速发展、产业结构不断优化以及智能化、后工业化、城镇化、振兴制造业和全面建设小康社会速度的加快，特钢需求将在未来数年内保持稳定发展态势。当前公司正处于快速发展阶段，经营规模不断扩大，后期市场需求稳定，发展前景广阔。本议案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东的原则。以资本公积金转增股本，符合公司战略规划和发展预期，适应公司未来经营发展的需要，有利于提升广大投资者对公司持续发展的信心。截至2019年12月31日，公司资本公积金余额为人民币11,284,624,739.91元，是总股本的3.8倍，转增后资本公积仍然充足，满足本次以资本公积金向全体股东每10股转增7股的实施条件。

二、提议人及其一致行动人董监高持股变动情况及所持限售股解限情况

1、截至本利润分配及资本公积金转增股本议案披露日前3个月，提议人及其一致行动人无增持和减持股份情况发生，公司董事、监事及高级管理人员无增持和减持股份情况发生。

2、未来减持计划：

（1）公司控股股东目前持有的公司股份为限售股，本利润分配及资本公积金转增股本预案披露日后6个月仍在限售期，且在本预案披露日后6个月内无减持计划，并将其作为承诺事项予以遵守。

（2）公司控股股东及其一致行动人和公司董事、监事及高级管理人员在本利润分配及资本公积金转增股本议案披露后6个月内无减持计划，并将其作为承诺事项予以遵守。

3、本议案披露前后3个月，上述股东不存在所持限售股限售期届满的情形。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案中的资本公积金转增股本预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配方案实施后，公司总股本将由2,968,907,902股增加至5,047,143,433股。按新股本全面摊薄计算，转增后的公司即期每股收益、每股净资产将摊薄为转增前的58.82%，2019年度每股收益由1.81元/股摊薄至1.07元/股；每股净资产由8.5元/股摊薄至5元/股。

2、本次2019年年度利润分配预案暨高送转方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

四、其他说明

1、本利润分配预案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见。

2、提议人中信泰富特钢投资有限公司承诺在股东大会审议利润分配预案时投赞成票。

3、在本预案披露前，公司严格控制内幕知情人的范围，对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第八届监事会第二十一次会议决议；

3、公司独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董事会

2020年3月6日

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2020-012

中信泰富特钢集团股份有限公司

关于子公司青岛特殊钢铁有限公司

环保搬迁续建项目的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）二级子公司青岛特殊钢铁有限公司（以下简称“青岛特钢”）为切实提高在特钢领域的综合竞争实力，拟启动青岛特钢环保搬迁项目续建工程（以下简称“项目”或“该项目”），尽快完成发改委核准的剩余产能，通过规模化，实现降本增效，实施结构调整，提高产品质量，增强企业竞争力。该项目选址于青岛市西海岸经济新区青岛特钢现厂区内，紧邻董家口港，项目总投资49.83亿元，资金来源为自筹资金。

公司于2020年3月5日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于子公司青岛钢铁有限公司环保搬迁续建项目的议案》，到会9名董事均投同意票。该事项不需提交股东大会批准。

此项投资不构成关联交易。

二、项目基本情况

（一）项目的主要内容

本项目建设内容包括综合原料场扩建；1台265m2烧结机； 1座1200m3高炉炼铁设施；1座100t转炉及配套脱硫脱磷、精炼设施； 2台方坯连铸机；2条高线；全厂供电、供气﹙汽﹚、供水、燃气设施、热力设施、信息化系统、全厂管网及总图道路运输设施等。

通过青岛特钢环保搬迁项目续建，优化青岛特钢产品结构，从而提高产品附加值，增强青岛特钢的竞争优势。

（二）项目的产品方案

该项目生产50万吨帘线钢、胎圈用钢，50万吨焊丝等产品，以及13万吨钢坯，总计年产113万吨坯材。

（三）项目的可行性和市场前景

1、尽快完成发改委核准的剩余产能建设

青岛特钢环保搬迁项目获国家发改委核准，核准产能417万吨，目前已经具备了300万吨精品特钢产能。因其符合国内钢铁行业向沿海转移的发展趋势和山东省钢铁产业政策，环保搬迁项目续建工程需要尽快完成。

2、满足国家及山东省钢铁产业政策要求的需要

本项目实施有利于加快山东省钢铁工业结构调整步伐，淘汰规模小、装备落后钢铁企业，促进钢铁企业向沿海转移，钢铁生产能力集中度明显提高，产品竞争力提高，从而提升地区钢铁工业的整体水平。

3、优化青岛特钢产品结构、全面提升企业竞争力

通过本项目建设，贯彻公司“精品+规模+服务”战略，优化青岛特钢产品结构，丰富棒、线材品类规格，帘线及胎圈用钢、焊接用钢等优势产品进一步规模化生产，从而提高产品附加值，增强青岛特钢的竞争优势，继续保持焊接用钢、高牌号帘线用钢、高强度胎圈钢丝用钢在国内市场的龙头地位。

（四）项目的优势

1、市场前景好，我国汽车行业近些年高速发展，汽车的保有量相当庞大，青岛特钢的胎圈用钢产品成熟、技术先进，能满足客户需求。

2、青岛特钢具有良好的市场准入基础和广阔的销售网络，产品辐射国内外市场，产品质量受到用户的普遍好评，在国内有较高的知名度。

3、该项目装备先进，生产工艺和产品质量水平高。青岛特钢钢水质量和工艺技术能保证帘线及胎圈用钢的优良品质，通过规模化，集约化生产，提高生产效率，降低生产成本，实现降本增效，实施结构调整，提高产品质量，产品竞争力增强。

（五）项目投资额占公司净资产的比例

公司2019年度经审计的净资产为252.45亿元，投资额占公司净资产的比例为19.7%。

（六）项目建设期

本项目总工期为21个月（含手续办理），初步计划2021年下半年竣工。

（七）项目投资的回收期

项目建成投产后，项目年营业收入50亿元，正常年净利润6亿元。项目投资财务内部收益率（税后）为13.4%，投资回收期8.7年。

三、项目投资的目的和对公司的影响

在国家鼓励支持特钢发展背景下，是特钢行业“精品+规模”发展的机遇期。青岛特钢投资该项目也是为切实提高在特钢领域的综合竞争实力，尽快完成发改委核准的剩余产能，实施完成青岛特钢环保搬迁项目续建工程。通过规模化，实现降本增效，实施结构调整，提高产品质量，增强企业竞争力。目前国内特种焊丝用钢市场前景良好，毛利较高，虽然产品价格会受到国内外经济形势影响，但青岛特钢将发挥产品质量稳定，市场知名度好的优势，不断提高产品的市场竞争力和公司的盈利能力，提升品牌形象，推动企业的稳定持续发展。本项目的投资建设完成后，对公司未来的发展将产生积极影响。

四、项目投资风险分析

本项目具有投资金额大、建设周期长等特点，在项目开展过程中，受原材料价格波动、自然气候等不确定性因素影响，项目的建设周期、投资总额等存在变动的风险；在项目建设完成后，受宏观经济政策、市场需求等多种因素的影响，项目投资回报具有一定不确定性。

五、备查文件

公司第八届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董事会

2020年3月6日

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2020-013

中信泰富特钢集团股份有限公司

拟聘任会计事务所的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟聘任会计事务所事项的说明

鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）担任中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年度的财务审计机构和内部控制审计机构，在2019年度审计过程中普华永道认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。为保持公司审计工作的连续性，经公司第八届董事会审计委员会2020年度第二次会议审核，第八届董事会第二十五次会议审议通过，公司拟续聘普华永道作为公司2020年财务审计机构、内部控制审计机构。2020年的审计费用合计拟不超过450万元。

普华永道具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不会损害公司中小股东利益；普华永道信用良好，不是失信被执行人，且在中国证监会等各类监管机构的历次评价和检查中，无任何重大不良记录，有着良好的口碑和声誉，满足公司审计工作要求。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）是外商投资特殊普通合伙企业。于2000年6月，经批准，普华大华会计师事务所更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；2012年12月24日经财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。经营范围为“审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务等。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为普华永道国际网络的成员机构，具有丰富的证券服务业务经验，以及良好投资者保护能力，其已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币8000万元，能依法承担因审计失败而导致的民事赔偿责任。

2、人员信息：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年12月31日合伙人数为220人，注册会计师1279人，从业人员数量为9804人，普华永道拥有足够的具备证券服务经验的注册会计师。

3、业务信息：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）经审计最近一个会计年度总收入为人民币51.72亿，其中：审计业务收入为人民币49.13亿(包含证券业务收入为人民币25.90亿)。审计公司数量为2166家(包含上市公司数量77家)，有涉及上市公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。拟签字注册会计师为王斌女士（项目合伙人）、陈耘涛先生（质量控制合伙人）及程武良先生（现场负责人），均具备完成公司审计工作的专业胜任能力。其从业经历如下：

王斌女士1994年加入普华永道，长期从事审计、财务咨询及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。王斌女士曾任中国南方航空股份有限公司、广汽集团股份有限公司、广州天创时尚鞋业股份有限公司、老百姓连锁大药房股份有限公司、国光电器股份有限公司、广东电力发展股份有限公司、中信海洋直升机股份有限公司、本公司等的项目合伙人和签字会计师。

陈耘涛先生1998年加入普华永道，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。陈耘涛先生曾任华新水泥股份有限公司、国药集团一致药业股份有限公司等的项目合伙人和签字会计师。

程武良先生2008年加入普华永道从事审计服务工作，是中国注册会计师执业会员(CICPA)，曾担任中信海洋直升机股份有限公司的签字注册会计师。

5、诚信记录：普华永道及签字注册会计师王斌女士、程武良先生最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分记录。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况：公司第八届董事会审计委员会于2020年3月2日召开2020年第二次审计委员会会议，认为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2019年为公司提供审计服务，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

为保证审计工作的连续性，审计委员会同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构、内部控制审计机构，合计审计费用不超过450万元人民币，同意将该事项提请公司第八届董事会第二十五次会议审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见：

独立董事事前认可情况：普华永道具备执行证券、期货相关业务资格，且具备相关审计的资质和能力，能够遵循独立审计的原则，满足公司财务审计及内部控制审计的需要，续聘普华永道中天会计师事务所有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，独立董事同意将本议案提交董事会审议。

独立董事独立意见：本次拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为年审会计师事务所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。拟续聘的会计师事务所具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意续聘普华永道为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

3、表决情况及审议程序：公司于2020年3月5日召开的第八届董事会第二十五次会议审议表决通过了《公司拟聘任会计师事务所的议案》，议案表决结果，同意9 票，反对0票，弃权 0 票。董事会同意续聘普华永道为公司2020年度审计机构。

公司于2020年3月5日召开的第八届监事会第二十一次会议审议表决通过了《公司拟聘任会计师事务所的议案》，议案表决结果，同意5 票，反对0票，弃权0 票。监事会同意续聘普华永道为公司2020年度审计机构。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

四、报备文件

1、公司第八届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第八届监事会第二十一次会议决议；

3、独立董事关于第八届董事会第二十五次会议事前认可意见；

4、独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

5、公司第八届董事会审计委员会会议决议；

6、普华永道中天会计事务所营业执照以及相关人员信息和联系方式、执业证照。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董事会

2020年3月6日

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2020-014

中信泰富特钢集团股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年3 月5日召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体变更情况如下：

一、本次会计政策变更的具体情况

（一）变更原因

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》(财会[2017]22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。

（二）变更日期

根据前述规定，公司自2020年1月1日起施行。

（三）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部发布的上述相关准则及通知的相关规定执行。

二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

根据财政部修订的《企业会计准则第14号一收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引，对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新准则，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司根据《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》(财会[2017]22号)的要求，按照财政部相关会计准则，变更会计政策，符合相关法律法规，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

四、监事会对本次会计政策变更的意见

经审核，监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，变更的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。

五、独立董事对本次会计政策变更的意见

经审核，独立董事认为：公司根据《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》(财会[2017]22号)的要求，对公司会计政策进行的相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，不会对公司当期和会计政策变更前财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次变更。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第八届监事会第二十一次会议决议；

3、独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董事会

2020年3月6日