华能国际电力股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2020-012
华能国际电力股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年3月5日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦公司本部A102会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式及大会主持情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，经半数以上董事推举，黄坚董事作为会议主席主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席6人，董事长舒印彪、董事王永祥因其他工作原因未能出席本次会议，独立董事张先治、董事郭洪波、程衡、林崇因疫情防控原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事6人，出席1人，监事会主席叶向东、监事张梦娇、张晓军因其他工作原因未能出席本次会议，监事会副主席穆烜、监事顾建国因疫情防控原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书黄朝全出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于选举公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于增加公司一般性授权发行境内外债务融资工具额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
第3项议案为特别决议案，获得出席本次会议的股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：卞昊、孟睿
2、律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
3、根据香港交易所上市规则，本公司H股证券登记处（香港证券登记有限公司）被委任为会议的点票监察员。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司
2020年3月6日
证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2020-013
华能国际电力股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”或“华能国际”）董事会，于2020年3月5日以通讯表决方式召开第九届董事会第二十六次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于2020年2月25日以书面形式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议：
一、《关于选举公司董事长和董事会战略委员会主任委员及聘任名誉董事长的议案》
同意选举赵克宇先生为公司第九届董事会董事长和董事会战略委员会主任委员。同意舒印彪先生辞去公司董事长职务。聘任舒印彪先生为公司名誉董事长。
二、《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任赵平先生为公司总经理，同时赵平先生不再任公司副总经理职务。同意赵克宇先生辞去公司总经理职务。
赵平先生的简历请见本公告附件。
根据公司股份上市地相关规则的规定，公司独立董事对上述第二项议案表示同意，并发表了独立董事意见。
以上决议于2020年3月5日审议通过。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
2020年3月6日
附件：赵平先生简历
赵平 1962年9月出生，中共党员。现任公司总经理、党委副书记。历任华能国际电力开发公司生产部生技处副处长，华能福州分公司（电厂）经理（厂长）助理，华能国际电力开发公司生产部副经理，华能国际安全及生产部、计划发展部副经理，华能国际国际合作及商务部、安全及生产部经理，华能国际副总工程师、总工程师、副总经理。毕业于清华大学热能工程专业，研究生学历，工学硕士。研究员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。
证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号:2020-014
华能国际电力股份有限公司
关于董事长、总经理变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）现任董事长、董事舒印彪先生因工作需要，于近日依据有关规定向公司董事会提交了书面辞职报告，辞去公司董事长及董事等相关职务。舒印彪先生的辞职申请自公司董事会选举产生新任董事长之日起生效。
公司现任总经理赵克宇先生因工作需要，于近日依据有关规定向公司董事会提交了书面辞职报告，辞去公司总经理职务。赵克宇先生的辞职申请自公司董事会选举产生新任总经理之日起生效。
舒印彪先生和赵克宇先生均确认，其本人与董事会及公司之间并无意见分歧，亦无有关其本人辞任须要提请公司股东关注的事项。
公司董事会对舒印彪先生和赵克宇先生分别在任公司董事长、总经理期间兢兢业业、勤勉尽职的工作表示满意，对他们为公司发展所做出的贡献给予高度的评价，并向他们表示衷心感谢。
公司于2020年3月5日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举公司董事长和董事会战略委员会主任委员及聘任名誉董事长的议案》，同意选举赵克宇先生为公司第九届董事会董事长和董事会战略委员会主任委员，鉴于舒印彪先生在任公司董事长期间为公司所做出的重大贡献，自舒印彪先生辞职报告生效之日起，聘任舒印彪先生为公司名誉董事长。舒印彪先生将继续发挥其在战略统筹、卓越运营和公司治理等方面的经验，在公司优化结构、转型发展、技术创新等方面发挥其不可替代的重要作用，为公司高质量可持续发展做出新的更大贡献。
公司第九届董事会第二十六次会议同时审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任赵平先生为公司总经理。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
2020年3月6日
