广西梧州中恒集团股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2020-20

广西梧州中恒集团股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第九届董事会第五次会议通知于2020年3月4日以书面或电子邮件的方式发出，会议于2020年3月5日以通讯方式召开。经全体董事确认，本次会议已豁免通知期限。应参加会议表决董事7人，实际参加会议表决董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于定向捐赠约价值81.305万元物资的议案》；

为支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情，积极履行社会责任，同意公司及子公司向南宁市、梧州市捐赠81.305万元人民币物资，并授权公司经营管理层办理具体捐赠事宜。加上本次捐赠，公司最近12个月累计对外捐赠1,199.245万元。

本次捐赠不会对公司生产经营产生重大影响，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任李文先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

附：李文先生简历

李文，男，1980年1月生，汉族，籍贯安徽安庆，经济学硕士。曾任广西投资集团有限公司资产管理部资产重组和资本运作经理、广西投资集团金融控股有限公司战略投资部副总经理（主持工作）、广西投资集团金融控股有限公司战略投资部总经理、广西广投邮银投资基金（有限合伙）投资决策委员会委员、广西国富融通股权投资基金管理有限公司董事、广西投资集团有限公司战略发展部副总经理，现任广投资本管理有限公司副总经理（董事）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2020年3月6日

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2020-21

广西梧州中恒集团股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年3月5日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）召开第九届董事会第五次会议，会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》。公司董事会同意聘任李文先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

公司独立董事已就本次聘任副总经理事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于在指定信息披露媒体的相关公告。

附：李文先生简历

李文，男，1980年1月生，汉族，籍贯安徽安庆，经济学硕士。曾任广西投资集团有限公司资产管理部资产重组和资本运作经理、广西投资集团金融控股有限公司战略投资部副总经理（主持工作）、广西投资集团金融控股有限公司战略投资部总经理、广西广投邮银投资基金（有限合伙）投资决策委员会委员、广西国富融通股权投资基金管理有限公司董事、广西投资集团有限公司战略发展部副总经理，现任广投资本管理有限公司副总经理（董事）。

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司

董事会

2020年3月6日