江苏龙蟠科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2020-017

江苏龙蟠科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2020年3月1日以电子邮件或电话方式通知公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于2020年3月10日以现场结合通讯表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人（其中7人为现场参加，2人以通讯表决方式参加）；公司第二届监事会的全体监事和公司的高级管理人员列席了本次董事会会议。

公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

1、审议通过《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》

具体内容请详见公司于2020年3月11日在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于变更公司经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号：2020-019）。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案还需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会审查、董事会表决，同意提名石俊峰先生、朱香兰女士、吕振亚先生、沈志勇先生、秦建先生、张人支女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（上述人员简历见附件），新一届董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，新一届董事会选举产生前，原董事仍然按照有关规定和要求履行董事职责。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案还需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会审查、董事会表决，同意提名胡晓明先生、李庆文先生、叶新先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述人员简历见附件），三位独立董事候选人符合法律法规要求的独立董事任职资格，未持有公司股份，且具备法律法规要求的独立性。

新一届独立董事任期自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至任期届满之日。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，原独立董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案还需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

具体内容请详见公司于2020年3月11日在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-021）。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

三、报备文件

第二届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2020年3月11日

附件：非独立董事候选人简历

1、石俊峰：男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年至2001年，就职于跃进汽车集团；2003年至2013年，任江苏龙蟠石化有限公司执行董事兼总经理；2014年至今，任江苏龙蟠科技股份有限公司董事长兼总经理。

2、朱香兰：女，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年至2006年，就职于南京康爱医院；2013年至今，任南京美多投资管理有限公司执行董事兼总经理；2013年至今，任南京贝利投资中心（有限合伙）执行事务合伙人代表；2014年至今，任江苏龙蟠科技股份有限公司董事。

3、吕振亚：男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年至1991年，就职于江苏泰兴建筑安装工程公司；1991年至2001年，就职于江苏苏中农药化工厂；2003年至2013年，任江苏龙蟠石化有限公司副总经理；2014年至今，任江苏龙蟠科技股份有限公司董事、副总经理。

4、秦建：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年至2009年，任江苏龙蟠石化有限公司营销总监；2009年至今，任江苏可兰素汽车环保科技有限公司副总经理；2014年至今，任江苏龙蟠科技股份有限公司董事、副总经理。

5、沈志勇：男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1983年至2002年，就职于泰兴市供销社；2003年至2013年，任江苏龙蟠石化有限公司财务总监；2014年至今，任江苏龙蟠科技股份有限公司董事、财务总监。

6、张人支：女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年至2012年，任中国建银投资有限责任公司业务主管；2012年至今，任建投投资有限责任公司投资总监；2019年至今，任西安向阳航天材料股份有限公司董事；2019年至今，任江苏龙蟠科技股份有限公司董事。

附件：独立董事候选人简历

1、胡晓明：男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授、硕士生导师，中国注册会计师。1997年至2000年，任江苏财经高等专科学校会计系副主任兼系党总支副书记；2000年至2004年，任南京经济学院会计学院财管系副主任；2004年至2005年，任南京财经大学会计学院审计系副主任；2005年至今，任南京财经大学会计学院资产评估系主任；2015年至今，任江苏龙蟠科技股份有限公司独立董事。

2、李庆文：男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任汽车评价研究院院长，中国汽车人才研究会副理事长。曾任中国能源汽车传播集团董事长、中国汽车报社社长、中国能源报社社长、黑龙江省人民政府办公厅处长、副主任。

3、叶新：男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现为北京市京师（南京）律师事务所合伙人，目前为南京市六合区人民政府法律顾问委员会委员，并获得南京市浦口区首届“十佳律师”称号等荣誉，现兼任泰州学院客座教授。

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2020-018

江苏龙蟠科技股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于2020年3月1日以电子邮件或电话方式通知了第二届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2020年3月10日在公司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开。公司本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。

公司本次监事会会议由公司监事会主席薛杰先生召集和主持。公司本次监事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第二届监事会推荐，提名薛杰先生、孟广生先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。新一届监事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

三、报备文件

第二届监事会第十八次会议决议

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司监事会

2020年3 月11日

附件：股东代表监事候选人简历

1、薛杰：男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年至1997年，就职于南京东风专用汽车制造总厂；1997年至2004年，就职于南京春兰汽车制造有限公司；2004年至2005年，就职于南京金龙汽车制造有限公司；2005年至2013年，任江苏龙蟠石化有限公司营销总监；2014年至今，任江苏龙蟠科技股份有限公司监事、营销总监。

2、孟广生：男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年至1993年，就职于泰州纺织机械厂；1993年至2000年，就职于江苏春兰机械制造有限公司；2000年至2005年，就职于南京春兰汽车制造有限公司；2005年至2010年，就职于精功镇江汽车制造有限公司；2010年至2015年5月，任南京精工新材料有限公司；2015年6月至2016年1月，任江苏龙蟠科技股份有限公司总经办主任；2016年2月至今，任江苏龙蟠科技股份有限公司监事。

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2020-019

江苏龙蟠科技股份有限公司

关于变更公司经营范围暨修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 公司目前经营范围：公司的主营业务为润滑油等产品的研发、生产及销售。

● 本次增加经营范围后，公司主营业务未发生变化，新增项目对公司经营业绩影响较小。

●江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月10日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改公司章程议案》，具体情况如下：

一、经营范围变更的内容

变更前经营范围：润滑油、石油添加剂、制动液、防冻液调和、销售；汽车配件、润滑剂生产、销售；汽车养护用品、汽车尾气净化还原剂销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制的商品和技术除外）（依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后经营范围：润滑油、石油添加剂、制动液、防冻液调和、销售；汽车配件、润滑剂生产、销售；消毒产品生产、销售；汽车养护用品、汽车尾气净化还原剂销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制的商品和技术除外）（依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。上述经营范围增加事宜最终以工商行政管理部门核定结果为准。

二、公司章程变更的主要内容

由于上述经营范围的变更，公司拟对《公司章程》相应的条款进行修订，同时授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。具体内容如下：

■

除上述条款修订外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。修订后的《公司章程》详见2020年3月11日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏龙蟠科技股份有限公司章程》。

三、风险提示

公司目前主营产品为润滑油等产品，主营业务未发生变化，新增项目对公司经营业绩影响较小，敬请广大投资者注意投资风险。

四、上网公告附件

《江苏龙蟠科技股份有限公司章程》

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2020年3月11日

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2020-020

江苏龙蟠科技股份有限公司

关于职工代表监事换届选举结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于公司第二届监事会任期已于2020年1月届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，开展监事会换届选举工作。公司第三届监事会仍由3名监事组成，其中职工代表监事1人，股东代表监事2人。

公司于近日召开职工代表大会，经公司职工代表大会全体职工代表协商审议，一致同意选举周林先生（简历见附件）为公司第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

新一届监事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司

监事会

2020年3月11日

附件：职工代表监事候选人简历

周林：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年至2003年，就职于南京美伦纸业经营部；2003年至2007年，任江苏龙蟠石化有限公司会计；2008年，任江苏龙蟠石化有限公司财务主管；2009年至2013年，任江苏龙蟠石化有限公司财务经理；2014年至今，任江苏龙蟠科技股份有限公司监事、财务经理。

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2020-021

江苏龙蟠科技股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年3月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年3月26日 9 点30分

召开地点：南京经济技术开发区恒通大道6号江苏龙蟠科技股份有限公司二楼大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年3月26日

至2020年3月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十八次会议通过，具体内容详见公司于2020年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户办理登记手续；

（二）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；

（三）委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（四）异地股东可以信函或传真方式登记；

（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

（六）登记地点:南京经济技术开发区恒通大道6号江苏龙蟠科技股份有限公司三楼证券事务部办公室。

（七）登记时间：2020年3月25日上午9：30-11：30，下午14:00-17:00。

（八）联系人：耿燕青

联系电话：025-85803310

邮 箱：lpkj@lopal.cn

六、其他事项

1、本次会议预计会期为期半天，出席会议者一切费用自理；

2、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场；

3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间内进行登记。

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2020年3月11日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏龙蟠科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月26日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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