深圳市海王生物工程股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2020-016
深圳市海王生物工程股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2020年3月10日（星期二）下午14:50
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2020年3月10日（星期二）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年3月10日（星期二）上午9:15至2019年3月10日（星期二）下午15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点
深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室
（三）会议召集人
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次会议由公司董事局副主席张锋先生主持召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东21人，代表股份1,239,451,302股，占上市公司总股份的44.8657％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份1,235,993,764股，占上市公司总股份的44.7405％。通过网络投票的股东13人，代表股份3,457,538股，占上市公司总股份的0.1252％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份5,676,288股，占上市公司总股份的0.2055％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2,218,750股，占上市公司总股份的0.0803％。通过网络投票的股东13人，代表股份3,457,538股，占上市公司总股份的0.1252％。
（二）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（三）见证律师列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》
总表决情况：
同意1,239,449,202股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对2,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意5,674,188股，占出席会议中小股东所持股份的99.9630％；反对2,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0370％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券（疫情防控债）及非公开发行短期公司债券（疫情防控债）条件的议案》
总表决情况：
同意1,238,373,152股，占出席会议所有股东所持股份的99.9130％；反对1,078,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0870％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意4,598,138股，占出席会议中小股东所持股份的81.0061％；反对1,078,150股，占出席会议中小股东所持股份的18.9939％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于拟公开发行公司债券（疫情防控债）的的议案》
总表决情况：
同意1,238,373,152股，占出席会议所有股东所持股份的99.9130％；反对1,078,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0870％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意4,598,138股，占出席会议中小股东所持股份的81.0061％；反对1,078,150股，占出席会议中小股东所持股份的18.9939％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于拟非公开发行短期公司债券（疫情防控债）的议案》
总表决情况：
同意1,238,373,152股，占出席会议所有股东所持股份的99.9130％；反对1,078,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0870％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意4,598,138股，占出席会议中小股东所持股份的81.0061％；反对1,078,150股，占出席会议中小股东所持股份的18.9939％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于提请股东大会授权管理层办理公开发行公司债券（疫情防控债）及非公开发行短期公司债券（疫情防控债）相关事宜的议案》
总表决情况：
同意1,238,373,152股，占出席会议所有股东所持股份的99.9130％；反对1,078,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0870％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意4,598,138股，占出席会议中小股东所持股份的81.0061％；反对1,078,150股，占出席会议中小股东所持股份的18.9939％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》
总表决情况：
同意1,238,379,452股，占出席会议所有股东所持股份的99.9135％；反对1,071,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0865％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意4,604,438股，占出席会议中小股东所持股份的81.1171％；反对1,071,850股，占出席会议中小股东所持股份的18.8829％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意1,238,322,576股，占出席会议所有股东所持股份的99.9089％；反对1,128,726股，占出席会议所有股东所持股份的0.0911％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意4,547,562股，占出席会议中小股东所持股份的80.1151％；反对1,128,726股，占出席会议中小股东所持股份的19.8849％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于为参股公司提供同比例担保的议案》
总表决情况：
同意1,238,322,476股，占出席会议所有股东所持股份的99.9089％；反对1,128,826股，占出席会议所有股东所持股份的0.0911％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意4,547,462股，占出席会议中小股东所持股份的80.1133％；反对1,128,826股，占出席会议中小股东所持股份的19.8867％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》
在审议本议案的过程中，关联股东深圳海王集团股份有限公司、张锋先生持有的1,217,776,221股回避表决，本议案实际有效表决股数为21,675,081股。具体表决结果如下：
总表决情况：
同意20,603,131股，占出席会议所有股东所持股份的95.0545％；反对1,071,950股，占出席会议所有股东所持股份的4.9455％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意4,604,338股，占出席会议中小股东所持股份的81.1153％；反对1,071,950股，占出席会议中小股东所持股份的18.8847％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东海派律师事务所
（二）律师姓名：费龙飞、贺成龙
（三）结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）深圳市海王生物工程股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
（二）广东海派律师事务所出具的关于深圳市海王生物工程股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇二〇年三月十日
