恒生电子股份有限公司
七届五次董事会决议公告

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2020-005

恒生电子股份有限公司

七届五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“恒生电子”或“公司”）七届五次董事会于2020年3月18日以通讯表决方式举行。本次会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事10名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

一、审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》，同意10票，反对0票，弃权0票, 同意将该议案递交公司股东大会审议。该事项详见公司发布的2020-006号公告。

二、审议通过《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的议案》，同意10票，反对0票，弃权0票。该事项详见公司发布的2020-007号公告。

三、审议通过《关于公司向控股子公司浙江鲸腾网络科技有限公司购买相关软件及知识产权的交易议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避表决。该议案主要内容为：为更好地发挥协同效应，公司拟向公司控股子公司浙江鲸腾网络科技有限公司购买相关软件及知识产权。具备证券业务资产评估资格的第三方评估机构坤元资产评估有限公司的评估报告对交易标的评估价格为400.55万元人民币。在参考评估报告的基础上，由交易双方商议确定转让费用为人民币400万元。

四、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》，同意10票，反对0票，弃权0票，该事项详见公司发布的2020-008号公告。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2020年3月19日

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2020-006

恒生电子股份有限公司

关于提名独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“恒生电子”或“公司”）于2020年2月18日收到公司独立董事丁玮先生的辞职报告（详见公司2020-003号公告）。为保证公司董事会顺利运作，保护中小股东利益，经公司董事会提名委员会审核，公司第七届董事会第五次会议审议通过，同意提名汪祥耀先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并递交公司2020年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会选举通过之日起至第七届董事会期满。

汪祥耀先生为会计学专业人士，持有注册会计师资格证书、独立董事任职资格证书，符合担任上市公司独立董事的条件，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的其他情况。公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料，且已获得审议无异议通过。

公司独立董事对提名独立董事候选人发表了独立意见：本次公司董事会提名独立董事候选人的程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及公司《章程》的规定；同时，经审阅独立董事候选人汪祥耀先生简历及相关资料，我们认为符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形和被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。我们作为公司的独立董事同意该项议案，并同意提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2020年3月19日

附：独立董事候选人简历

汪祥耀先生，1957年出生，高级会计师、中国注册会计师，会计学博士，会计学教授、博士生导师。1985年8月至1987年5月，在浙江财经学院任教，任讲师。1987年5月至1992年7月，在香港富春有限公司工作，任财务部总经理。1992年7月至1998年12月，在香港富春投资公司工作，任总经理。1999年1月至1999年12月，在广东核电实业集团工作，任财务总监。2000年1月至今，在浙江财经学院从事教育工作，现任浙江财经大学教授，兼任中国会计学会会计准则专业委员会副主任、浙江会计学会副会长等。汪祥耀先生目前兼任浙江南都电源动力股份有限公司、贝因美股份有限公司、杭州滨江房产集团股份有限公司、卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事。

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2020-007

恒生电子股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任

董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关于董事会秘书辞职事项

恒生电子股份有限公司（以下称“恒生电子”或“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书童晨晖先生的辞职报告，童晨晖先生因公司内部工作变动原因辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定，童晨晖先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。辞职后童晨晖先生仍担任公司高级副总裁。

公司及公司董事会对童晨晖先生在担任公司董事会秘书期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

二、关于聘任董事会秘书事项

为保证工作的顺利交接，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及公司《章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司第七届董事会第五次会议审议通过，同意聘任屠海雁女士（简历附后）为公司新一任董事会秘书，任期与公司第七届董事会一致。屠海雁女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

三、董事会秘书联系方式

通讯地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦21楼

邮政编码：310053

电 话：0571-28829702

传 真：0571-28829703

电子邮箱：investor@hundsun.com

公司独立董事对聘任屠海雁女士为公司董事会秘书的事项发表了独立意见：

本次董事会秘书的提名程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，董事会秘书候选人的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，并已取得董事会秘书资格证书，不存在《公司法》、公司《章程》及上海证券交易所相关规定中不得担任董事会秘书的情形；公司聘任董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和公司《章程》的有关规定。我们同意公司聘任屠海雁女士为公司董事会秘书。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2020年3月19日

附：屠海雁女士简历

屠海雁女士，1970年出生，本科学历。2000年3月进入恒生工作，历任公司总裁办公室副主任、董事会办公室主任、证券事务代表， 2013年至今兼任浙江省上市公司协会证代专业委员会主任委员。屠海雁女士已取得董事会秘书资格证书。

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2020-008

恒生电子股份有限公司

关于召开2020年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年4月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年4月21日 14点30分

召开地点：杭州市滨江区江南大道3588号恒生电子大厦B座会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年4月21日

至2020年4月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

2020年3月19日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2020年4月17日（周五）上午9：00至11：30，下午1：00至4：30

2、登记地点：公司董事会办公室

3、登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

2、会议联系地址：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦董事会办公室

联系人：朱女士、顾先生

电 话：0571－28829702

传 真：0571－28829703

邮 箱：investor@hundsun.com

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会

2020年3月19日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

恒生电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月21日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

累积投票制投票方式详见附件2。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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