深圳大通实业股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告

证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2020-017

深圳大通实业股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年3月16日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式向公司全体董事发出第十届董事会第四次会议通知。2020年3月18日上午10点30分第十届董事会第四次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由董事长史利军先生主持，本次会议应参加董事6人，实际参加6人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过《关于聘任陈宝军先生为公司副总经理的议案》

经总经理提名，同意聘任陈宝军先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。简历附后。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

议案二、审议通过《关于聘任郑正东先生为公司财务总监的议案》

经总经理提名，同意聘任郑正东先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。简历附后。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

2020年3月18日

附：简历

1、陈宝军，1976年出生，归国留学生研究生学历，曾任北京腾信创新网络营销技术股份有限公司第一事业部总经理，副总裁；北京电通广告有限公司企划战略本部策略总监；电装中国投资有限公司售后市场部主任；深圳大通实业股份有限公司总经理助理。现任公司副总经理。

陈宝军先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、郑正东，1980 年出生，本科学历，会计师。曾任陕西长乐石化有限公司财务经理；深圳大通实业股份有限公司财务经理；深圳大通致远供应链管理有限公司副总经理。现任公司财务总监。

郑正东先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2020-018

深圳大通实业股份有限公司关于

财务总监辞职及聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到曹原培先生的辞职报告，因个人原因，曹原培先生辞去公司财务总监职务，公司另有任用，不涉及董事、监事、高级管理人员职务。根据相关规定，曹原培先生的辞职报告自送达董事会时生效，曹原培先生至辞职之日没有持有本公司股份。

公司于2020年3月18日召开的第十届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任郑正东先生为公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任郑正东先生（简历附后）为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。独立董事对郑正东先生的任职资格进行了审核，并发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司对曹原培先生在担任财务总监期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

2020年3月18日

附件：

郑正东，1980 年出生，本科学历，会计师。曾任陕西长乐石化有限公司财务经理；深圳大通实业股份有限公司财务经理；深圳大通致远供应链管理有限公司副总经理。现任公司财务总监。

郑正东先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2020-023

深圳大通实业股份有限公司

更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年1月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2020-004），并根据前期会计差错更正的内容对2018年年度报告、2019年第一季度报告、2019年半年度报告、2019年第三季度报告做了相应调整并同时披露。经核查，因公司员工工作失误，对外披露的2019年第一季度报告、2019年第三季度报告是未经修订的版本，现将根据《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2020-004）修订后的2019年第一季度报告、2019年第三季度报告进行披露。

上述更正不产生新的财务数据调整，是基于2020年1月23日披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2020-004）做的相应修订。本次更正后的公司2019第一季度报告及2019年第三季度报告已同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露，由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意！

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

2020年3月18日