北京天宜上佳高新材料股份有限公司
关于董事辞职的公告

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2020-004

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事冯学理先生提交的书面辞职报告。冯学理先生因个人身体原因，申请辞去公司董事职务。辞职后，冯学理先生不再担任公司的任何职务。

截至本公告日，冯学理先生直接持有公司股份20,214,800股，占公司股份总数的4.50%，冯学理先生承诺将继续遵守其在公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中的相关承诺，以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规对董事股份转让的规定。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，冯学理先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司日常运营产生不利影响，冯学理先生递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作。

冯学理先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对冯学理先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会

2020年3月20日