清源科技（厦门）股份有限公司
关于公司股东股份协议转让进展暨过户完成的公告

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2020-031

清源科技（厦门）股份有限公司

关于公司股东股份协议转让进展暨过户完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股份协议转让概述

为优化公司股权结构，2020年1月15日，清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东Hong Daniel先生及主要股东王小明先生和王志成先生与厦门金融控股有限公司（以下简称“厦门金控”）共同签署股份转让协议，分别向厦门金控转让各自持有的27,205,868股、10,882,347股、5,443,123股，合计转让43,531,338股，占公司总股本的15.90%。（具体内容详见公司于2020年1月17日发布的《关于控股股东及主要股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》，公告编号2020-008）。

二、协议转让进展暨过户情况

日前，本次股份协议转让已经上海证券交易所审核并出具确认意见，转让双方向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理了股份转让过户登记手续。

公司于2020年3月23日接到通知，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本次股份协议转让事项出具《证券过户登记确认书》，本次股份过户登记手续已完成，过户日期为2020年3月20日。

三、本次股份协议转让完成后股份持有情况

本次股份协议转让完成后，Hong Daniel先生、王小明先生、王志成先生及厦门金控的持股情况如下图所示：

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四、公司控制权的说明

本次股份协议转让后，公司控股股东及实际控制人未发生变化。公司控股股东Hong Daniel先生持有公司股份81,617,607股，占公司总股本的29.81%，Hong Daniel先生一致行动人清源国际有限公司持有公司股份6,529,390股，占公司总股本的2.38%，Hong Daniel先生及其一致行动人共持有公司股份88,146,997股，占公司总股本的32.19%，Hong Daniel先生仍为公司控股股东及实际控制人。

五、其他事项说明

本次协议转让股份过户完成后，相关股东在减持公司股份时将严格遵照《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件的要求。

六、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本次股份协议转让事项出具《证券过户登记确认书》。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十四日

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2020-032

清源科技（厦门）股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2020年3月23日在公司会议室召开，会议由公司董事长Hong Daniel先生主持。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。公司监事和高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的清源科技（厦门）股份有限公司《关于提名董事候选人的议案》。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的清源科技（厦门）股份有限公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十四日

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2020-033

清源科技（厦门）股份有限公司

关于提名董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月23日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名李云祥先生为公司第三届董事会董事候选人，本事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：

为完善公司治理结构，控股股东HONG DANIEL先生于2020年3月22日提议将《关于提名董事候选人的议案》提交公司拟于2020年4月2日召开的2020年第二次临时股东大会审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至目前，HONG DANIEL先生持有公司股份81,617,607股，占公司总股本的29.81%，提案资格和提案程序符合有关规定。公司董事会提名委员会对李云祥先生进行资格审查后作出同意提名的建议，公司董事会同意提名李云祥先生为公司第三届董事会董事候选人（候选人简历见附件），其任职资格符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。任期自2020年第二次临时股东大会审核通过之日起至本届董事会届满。

公司独立董事已就本次提名董事候选人的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于在指定信息披露媒体的相关公告。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十四日

附件：李云祥先生简历

李云祥，男，1977年8月出生，中共党员，厦门大学工商管理硕士，研究生学历，经济师。曾先后任职于厦门港务控股集团有限公司、厦门市融资担保有限公司，现任厦门金圆投资集团有限公司党委委员、副总经理、厦门市融资担保有限公司董事长、金圆资本管理（厦门）有限公司董事长。

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2020-034

清源科技（厦门）股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月23日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任张小喜先生为公司副总经理。具体情况如下：

因公司经营与管理需要，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长HONG DANIEL先生提名张小喜先生为公司副总经理，负责公司投融资和资产管理业务（简历详见附件）。公司董事会提名委员会对张小喜先生进行资格审查后作出同意提名的建议，第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任张小喜先生为公司副总经理，负责公司投融资和资产管理业务。其任职资格符合《公司法》《公司章程》及交易所相关规定。任期自第三届董事会第二十三次会议审核通过之日起至本届董事会届满。

公司独立董事已就本次聘任公司副总经理事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于在指定信息披露媒体的相关公告。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十四日

附件：张小喜简历

张小喜，男，1981年10月出生，中共党员，法学硕士、经济学硕士。历任厦门金圆投资集团有限公司法务经理、高级法务经理、风控合规部副总经理；厦门市融资担保有限公司副总经理；厦门国际金融资产交易中心有限公司副总经理、总经理。现任厦门金圆投资集团有限公司投资管理部总经理。

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2020-035

清源科技（厦门）股份有限公司

关于2020年第二次临时股东

大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次：

2020年第二次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2020年4月2日

3.股权登记日

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二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：HONG DANIEL

2.提案程序说明

公司已于2020年3月18日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有29.81%股份的股东HONG DANIEL，在2020年3月22日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

董事会于2020年3月22日收到控股股东HONG DANIEL先生《关于增加清源科技（厦门）股份有限公司2020年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于提名董事候选人的议案》提交公司拟于2020年4月2日召开的2020年第二次临时股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至目前，HONG DANIEL先生持有公司股份81,617,607股，占公司总股本的29.81%，提案资格和提案程序符合有关规定。

公司第三届董事会第二十三次会议审议通过上述议案，详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2020年3月18日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020年4月2日14点30分

召开地点：清源科技（厦门）股份有限公司2楼墨尔本会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年4月2日

至2020年4月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，议案2已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，详情请见公司2020年3月18日、2020年3月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2.01

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

2020年3月24日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

清源科技（厦门）股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。