贵州益佰制药股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2020-010

债券代码：143338 债券简称：17益佰01

贵州益佰制药股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及会议保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2020年3月20日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于2020年3月23日在公司行政楼会议室以通讯会议方式召开。

2、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长窦啟玲女士主持。

3、公司全体监事及高管列席了会议。

4、会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司第七届董事会提名委员会审核同意，决定聘任蒋先洪先生为公司财务负责人，任期为本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满止。

公司独立董事发表了同意聘任蒋先洪先生为公司财务负责人的独立意见。

详情请参见公司于2020年3月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于聘任公司财务负责人的公告》（公告编号：2020-011）。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2020年3月24日

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2020－011

债券代码：143338 债券简称：17益佰01

贵州益佰制药股份有限公司

关于聘任公司财务负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务负责人代远富先生的书面辞职报告。因个人原因，代远富先生申请辞去公司财务负责人职务，辞去该职务后，不在公司担任其他职务。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，代远富先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会对代远富先生在担任公司财务负责人期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司总经理提名，公司第七届董事会提名委员会审核同意，公司于2020年3月23日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，决定聘任蒋先洪先生为公司财务负责人，任期为本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满止。公司独立董事发表了同意聘任蒋先洪先生为公司财务负责人的独立意见。

蒋先洪先生简历详见附件。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2020年3月24日

附件：

蒋先洪：男，1985年2月出生，汉族，中国国籍，学士学位，中级会计师。现任公司营销费用稽核部部长，曾任公司往来会计主管、销售财务部部长。

蒋先洪先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蒋先洪先生不存在《公司法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。