佛山市海天调味食品股份有限公司

(上接103版)

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元

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二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

(1)、广东海天创新技术有限公司

法定代表人：黄文彪；注册资本：1000万元人民币；成立日期：2018年7月11日；注册地：佛山市禅城区；经营范围：自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；检测服务；标准化服务；专业设计服务；生物技术推广服务；环保技术推广服务；知识产权服务；科技中介服务。

(2)、广东天企生物科技有限公司

法定代表人：吴军；注册资本：1000万元人民币；成立日期：2017年3月7日；注册地：佛山市南海区狮山镇；经营范围：工程和技术研究和试验发展；食品及饲料添加剂制造；农副食品加工业；其他未列明食品制造（其他上述未列明的食品及食品用类似原料）；科技中介服务；批发业、零售业。

(3)、广东天酿智能装备有限公司

法定代表人：王力展；注册资本：3000万元人民币；成立日期：2018年8月29日；注册地：佛山市高明区；经营范围：工程和技术研究和试验发展（智能装备研发）；知识产权服务；科技中介服务；（以下项目仅限分支机构经营）：食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；农副食品加工专用设备制造；饲料生产专用设备制造；制药专用设备制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；其他物料搬运设备制造；连续搬运设备制造；机械零部件加工；工业机器人制造。

(4)、佛山市天原房地产有限公司

法定代表人：廖长辉；注册资本：2000万元人民币；成立日期：2013年5月28日；注册地：佛山市禅城区；经营范围：房地产开发经营；物业管理；出租办公用品、商业用房。

(5)、江苏天将生物科技有限公司

法定代表人：陈军阳；注册资本：5000万元人民币；成立日期：2018年4月13日；注册地： 宿迁经济技术开发区；经营范围： 加工、销售：食品添加剂(包括食用变性淀粉及其淀粉衍生物)，饲料及饲料添加剂，工业变性淀粉；淀粉及淀粉制品分装、销售；农副产品收购；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

(6)、江苏天玻包装有限公司

法定代表人：陈军阳；注册资本：10000万元人民币；成立日期：2018年9月26日；注册地：宿迁经济技术开发区；经营范围：销售：包装材料、玻璃制品、塑料制品、金属制品；货物进出口，技术进出口；以下项目仅限分支机构经营：制造：包装材料、玻璃制品、塑料制品、金属制品。

(7)、佛山市海盈食品有限公司

法定代表人：陈敏；注册资本：55万元人民币；成立日期：2013年5月28日；注册地：佛山市禅城区；经营范围：批发、零售：预包装食品（食用油、米面制品、烘焙食品、豆制品、冷冻饮品、罐头、烹调佐料、腌制品、非酒精饮料）（凭有效的《食品流通许可证》经营）；销售：包装材料，塑料制品，纸制品（不含印刷品），玻璃制品，五金，百货，普通机械，建筑材料，商品信息咨询服务。

(8)、佛山市小康物业管理服务有限公司

法定代表人：张蓉；注册资本：500万元人民币；成立日期：2018年5月30日；注册地：佛山市南海区；经营范围：物业管理；房地产中介服务（房地产经纪服务、房地产咨询服务）；园区管理服务；商业综合体管理服务；其他综合管理服务；单位后勤管理服务；绿化管理；环境卫生管理；建筑物清洁服务；其他清洁服务；商务代理代办服务；贸易代理；零售业

(9)、广东海天娅米教育科技有限公司

法定代表人：柯莹；注册资本：550万元人民币；成立日期：2019年1月22日；注册地：佛山市南海区；经营范围：其他科技推广和应用服务业，社会经济咨询（不含教育咨询服务），其他专业咨询与调查，其他组织管理服务（其他企业管理活动），资本投资服务（对教育行业进行投资），创业指导服务（工商登记前置审批项目除外），其他人力资源服务（专业技术人员培训和继续教育服务除外），计量服务 （不含技术培训），检测服务，认证认可服务，标准化服务，知识产权服务，科技中介服务，创业空间服务（投融资服务、创业辅导与培训除外）。

(10)、广东海天集团股份有限公司

法定代表人：庞康；注册资本：17150.3472万元人民币；成立日期：2000年3月6日；注册地：佛山市南海区；经营范围：调味品、食品、饮料、豆制品、农副产品、酒、包装材料的生产、加工和销售（仅限分支机构经营）；经销：塑料制品、纸制品、玻璃制品、五金、百货、普通机械、钢材、建筑材料、化工产品（不含危险品）；饮食、货运、信息咨询服务；对外投资；房地产开发（持资质证经营）。

(11)、广东海富达投资发展有限公司

法定代表人：管江华；注册资本：1000万元人民币；成立日期：2013年9月29日；注册地：珠海市横琴新区；经营范围：股权投资、实业投资、进出口贸易、投资项目管理、股权管理、资产管理、股权基金管理（非证券类）、证券投资、投资咨询。

(12)、广东天玻包装有限公司

法定代表人：陈军阳；注册资本：3000万元人民币；成立日期：2017年8月9日；注册地：佛山市禅城区；经营范围：销售：包装材料、玻璃制品、塑料制品、金属制品，货物进出口、技术进出口；以下项目仅限分支机构经营：制造：包装材料、塑料制品、金属制品。

(13)、广东规正质量检测有限公司

法定代表人：谭丽贤；注册资本:1000万元人民币；成立日期：2019年8月9日；注册地址：佛山市禅城区；经营范围：动物检验服务，植物检验检疫服务，植物病毒检验服务,食品检验服务，产品特征、特性检验、检测服务，环境保护监测，环境评估服务，城市空气质量监测服务，汽车尾气污染治理服务，工矿企业气体监测服务，内陆水系污染监测服务，海水污染监测服务，工矿企业废水监测服务，城市废料监测服务，生产废料监测服务，城市噪声监测服务，工矿企业噪声监测服务，光污染监测服务，在职人员培训服务，商务培训服务，企业管理培训服务，企业管理咨询服务，食品科学技术研究服务。

(14)、广东天康物流有限公司

法定代表人：马国用；注册资本:1000万元人民币；成立日期：2018年9月11日；注册地址：佛山市南海区；经营范围：普通货物道路运输；货物运输代理；通用仓储；商务代理代办服务（报关代理服务）；装卸搬运；信息技术咨询服务；货物和技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

(15)、佛山市天德科技有限公司

法定代表人：廖长辉；注册资本:1000万元人民币；成立日期：2017年5月8日；注册地址：佛山市南海区；经营范围：工程和技术研究和试验发展，食品及饲料添加剂制造，科技中介服务，房地产开发经营，物业管理，房地产中介服务，自有房地产经营活动。

(16)、佛山市海鹏贸易发展有限公司

法定代表人：陈敏；注册资本:55万元人民币；成立日期：2007年8月28日；注册地址：佛山市禅城区；经营范围：食品经营；对企业投资；商品信息服务。

2、关联方与公司的关联关系

广东海天集团股份有限公司系公司控股股东，其他关联方系广东海天集团股份有限公司下属公司及受其控制的企业，按照上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》规定，广东海天集团股份有限公司及其子公司为公司关联方。

3、关联方履约能力分析。

上述关联方依法存续经营，资信状况和财务状况良好，具有较强的履约能力，公司与关联方严格按照约定执行，双方履约具有法律保障，不会对公司形成坏账损失。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据公司《关联交易管理办法》，关联交易的定价主要遵循市场化原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价，确保关联交易的公平、公正。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务经济活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。相关交易不会损害中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十六日

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2020-013

佛山市海天调味食品股份有限公司

投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：广东海隆生物科技有限公司(暂定名)。

●投资金额：1,000万元人民币。

一、对外投资概述

1、佛山市海天调味食品股份有限公司(以下称“公司”）根据经营发展需要，拟以货币资金出资人民币一仟万元，在广东省佛山市高明区投资设立全资子公司“广东海隆生物科技有限公司”。

2、上述事项已经公司2020年3月25日召开的第四届董事会第四次会议审议通过。

3、上述事项在公司董事会的决策权限内，不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、投资主体基本情况

公司为本次投资的唯一主体，无其他交易对手。

三、投资标的基本情况

公司名称：广东海隆生物科技有限公司；

注册资本：1,000万元人民币；

注册地：广东省佛山市高明区；

经营范围：其他科技推广和应用服务；技术推广服务，农业科学研究和试验发展，工程和技术研究和试验发展；调味品、复合调味料、发酵制品制造，水产品加工，农产品初加工活动；肉、禽、蛋、奶及水产品批发，盐和调味品批发，其他食品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

上述信息以当地工商主管部门登记注册为准。

四、交易目的及对上市公司影响

设立子公司将有利于公司在精耕调味品主营业务方面的巩固和深化。

五、对外投资的风险分析

公司投资设立全资子公司的业务可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响，公司将密切关注市场与行业发展动态，积极防范及化解各类风险。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十六日

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2020-014

佛山市海天调味食品股份有限公司

续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的经营范围包括：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务等。

毕马威华振目前在上海、广州、深圳、成都、厦门、青岛、佛山、沈阳、南京、杭州、天津和西安设有12家分所。毕马威华振自1992年成立至今，未进行过任何合并或分立，所有分所均为自行设立。

毕马威华振已建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，并在技术标准、质量控制、人力资源、财务、业务和信息管理等各个方面实施总分所实质性一体化管理，总所及所有分所资源统一调配。

毕马威华振具备的业务资质包括：

营业执照（统一社会信用代码：91110000599649382G）

会计师事务所执业证书（会计师事务所编号：11000241）

H股企业审计业务资格等

毕马威华振是原经财政部和证监会批准的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所。毕马威华振多年来一直从事证券服务业务，其中从事的2018年度上市公司年报审计项目共有33家。

此外，毕马威华振是在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）和UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务的会计师事务所。

毕马威华振自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成员所网络中的成员。毕马威是一个由专业成员所组成的全球网络，于2019年12月，毕马威成员所遍布全球147个国家和地区，拥有专业人员超过219,000名，提供审计、税务和咨询等专业服务。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所

毕马威华振的证券期货相关业务由总所统一承接，佛山市海天调味食品股份有限公司2020年度审计业务主要由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所（以下简称“毕马威华振广州分所”）承办。分所是毕马威华振为便于开展和执行业务设立的办事机构。各分所在总所的授权下根据统一的业务管理制度和质量管理政策及程序承接和执行业务、出具报告，在技术标准、质量控制、人力资源、财务、业务和信息管理等方面实施总分所实质性一体化管理。

毕马威华振广州分所是毕马威华振于2002年在广州设立的分所，工商设立登记日期为2002年7月31日，注册地址为广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心2006-11单元、2101-05&12单元及2201-12单元，营业执照统一社会信用代码为914401010506231699，分所执业证书编号为110002414401。

2.人员信息

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格，自2015年4月1日以来未发生变动。

于2019年12月31日，毕马威华振从业人员总数为5,393人，其中合伙人149人，较2018年12月31日合伙人净增加14人。

于2019年12月31日，毕马威华振有注册会计师869人，其中从事过证券服务业务的注册会计师超过600人。注册会计师较2018年12月31日净增加83人。

3.业务规模

毕马威华振2018年度经审计最近一年的业务收入总额超过人民币30亿元，其中审计业务收入约为人民币28亿元（包括境内法定证券业务收入约为5亿元，其他证券业务收入约为6亿元，证券业务收入共计约11亿元）。毕马威华振2018年末净资产超过人民币4亿元。2018年审计公司家数约4,000家，其中从事的上市公司年报审计项目共33家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币3.40亿元。这些上市公司主要行业涉及金融业、制造业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业等，资产均值为人民币13,862.33亿元。毕马威华振对佛山市海天调味食品股份有限公司所在行业具有过往审计业务经验。

4.投资者保护能力

毕马威华振具有良好的投资者保护能力，按照相关法律法规要求由总所统一计提职业风险基金以及每年购买职业保险和缴纳保费，涵盖北京总所和所有分所。因以前年度已计提足额累计职业风险基金，且每年购买了职业保险，故2019年度无需新增计提职业风险基金。毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币8,000万元，满足相关监管法规要求。

毕马威华振能够依法承担因审计失败可能导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

毕马威华振及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

最近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚或自律监管措施。

毕马威华振于2018年受到2次证监局出具警示函措施的决定，上述出具警示函的决定属行政监管措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该行政监管措施不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目成员信息

1.人员信息

毕马威华振承做佛山市海天调味食品股份有限公司2020年度财务报表审计项目的主要项目组成员信息如下：

（1） 项目合伙人及签字注册会计师

本项目的项目合伙人为周永明，具有中国注册会计师资格和香港注册会计师资格，是本项目的签字注册会计师。周永明2003年加入毕马威华振，在事务所全职工作，现为毕马威华振审计业务合伙人。周永明在事务所从业年限超过16年，担任合伙人超过5年。周永明的证券业务从业经历超过10年。无兼职。

本项目的另一签字注册会计师为陈文昕，具有中国注册会计师资格。陈文昕2006年加入毕马威华振，在事务所全职工作，现为毕马威华振审计业务高级经理。陈文昕在事务所从业年限超过13年。陈文昕的证券业务从业经历超过10年。无兼职。

（2） 质量控制复核人

本项目的质量控制复核人为王洁，具有中国注册会计师资格。王洁2001年加入毕马威华振，在事务所全职工作，现为毕马威华振审计合伙人。王洁在事务所从业年限超过19年，担任合伙人超过8年。王洁的证券业务从业经历超过10年，在境内外资本市场的上市公司年审等方面具有丰富的审计经验。无兼职。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

最近三年，上述相关人员均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。

（三）审计收费

2019年度公司审计费用为人民币238万元，包括内部控制审计费用人民币18万元。2020年度审计收费定价原则与2019年度保持一致，主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟续聘事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2019年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的稳定性和延续性，我们同意续聘该所为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）独立董事事前认可及独立意见，

公司已将续聘2020年度审计机构事项提前与我们充分沟通并取得我们的事前认可。基于独立判断立场，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审核相关资料后，发表独立意见如下：

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2019年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的稳定性和延续性，我们同意续聘该所为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

公司第四届董事会第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度财务报告及内部控制审计等工作，其酬金由董事会决定。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十六日

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2020-015

佛山市海天调味食品股份有限公司

关于举行2019年度业绩说明会预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2020年3月31日(星期二)下午15:00-16:00

● 会议召开地点：上海路演中心http://roadshow.sseinfo.com

● 会议召开方式：网络在线交流

一、说明会类型

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）2020年3月26日披露《海天味业2019年年度报告》。为方便广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司拟于2020年3月31日(星期二)通过网络方式召开2019年度网上业绩说明会，就投资者关心的公司经营业绩及投资者关心的问题进行沟通和交流，同时听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2020年3月31日(星期二)下午15:00-16:00

会议召开地点：上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com

会议召开方式：网络在线交流

三、公司参加人员

公司参加本次业绩说明会的人员：公司主要领导、董事会秘书张欣女士、财务负责人张永乐。

四、投资者参加方式

本次说明会采用网络远程互动的模式，投资者可于2020年3月31日下午15:00-16:00，通过互联网登陆上证路演中心网站http://roadshow.sseinfo.com，在线参与本次说明会。

五、提前征集投资者的问题。

为提升交流效率，欢迎广大投资者在2020年3月30日前，将所关注的问题，通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱OBD@haday.cn，邮件标题请注明“603288业绩说明会”，公司将在本次说明会上对投资者普遍关心的问题进行回答。

六、联系人及咨询办法

联系人：张欣、吴伟明

联系电话：0757-82836083

联系邮箱：OBD@haday.cn

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十六日