兰州庄园牧场股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议
决议公告

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2020-022

兰州庄园牧场股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会议由公司董事长马红富先生召集。

2、本次会议于2020年3月30日在公司总部会议室召开，会议采取以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到董事8名，实际出席并表决的董事8名（其中董事马红富、王国福、张骞予参加现场表决；董事宋晓鹏、叶健聪、刘志军、赵新民、黄楚恒以通讯表决方式出席会议）。

4、公司董事长马红富先生主持了会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈公司截至2019年12月31日止年度之未经审核全年业绩公布〉的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

相关公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)上的《公司截至2019年12月31日止年度之未经审核全年业绩公布》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三十五次会议决议

特此公告

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2020年3月30日

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2020-023

兰州庄园牧场股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）第三届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。

2、本次会议于2020年3月30日在公司总部会议室召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名（其中监事魏琳、杜魏参加现场表决；监事孙闯以通讯表决方式出席会议）。

4、会议由监事会主席魏琳先生主持。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈公司截至2019年12月31日止年度之未经审核全年业绩公布〉的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

相关公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)上的《公司截至2019年12月31日止年度之未经审核全年业绩公布》。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十一次会议决议

特此公告

兰州庄园牧场股份有限公司监事会

2020年3月30日