南洋天融信科技集团股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议
决议公告

证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2020-017

南洋天融信科技集团股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第二十九次会议于2020年4月7日下午3:00在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形式召开，会议通知于2020年4月2日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出。应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事郑汉武、于海波、章先杰、李健、李科辉、杨茵、冯海涛、吴建华以通讯方式出席会议。郑汉武董事长主持会议。公司高管及相关部门人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于2020年度向银行申请综合授信额度》的议案

由于经营发展需要，公司子公司广州南洋电缆有限公司、南洋电缆（天津）有限公司、北京天融信网络安全技术有限公司（以下简称“子公司”）2020年度拟向下述银行申请综合授信额度，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理下述授信额度内的相关手续,并签署相关法律文件。

单位：万元（人民币）

■

上述子公司资产负债率均不超过70%，2020年度子公司拟向上述银行申请的综合授信额度总额度不超过142,000万元人民币。以上授信额度不等于子公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与子公司实际发生的融资金额为准，由公司为子公司提供不可撤销的连带责任保证。

《关于公司为全资子公司申请银行授信额度提供担保的公告》于2020年4月8日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案需提交2020年第一次临时股东大会审议。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于召开2020年第一次临时股东大会》的议案

会议召开基本情况：

1、会议地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号三楼310室

2、股权登记日：2020年4月21日

3、会议召开时间：2020年4月24日下午2：30

《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》于2020年4月8日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月八日

证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2020-018

南洋天融信科技集团股份有限公司

关于公司为全资子公司

申请银行授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

南洋天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2020年度向银行申请综合授信额度》的议案。由于经营发展需要，公司子公司广州南洋电缆有限公司、南洋电缆（天津）有限公司、北京天融信网络安全技术有限公司（以下简称“子公司”）2020年度拟向银行申请综合授信额度，金额不超过142,000万元，由公司为子公司提供不可撤销的连带责任保证。上述子公司资产负债率均不超过70%。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续,并签署相关法律文件。以上授信额度不等于子公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与子公司实际发生的融资金额为准。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定，上述关于公司为全资子公司申请银行授信额度提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）广州南洋电缆有限公司

公司名称：广州南洋电缆有限公司

成立日期：2001年12月23日

注册地点：广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号

法定代表人：郑汉武

注册资本：78,760.40万元

主营业务：配电开关控制设备制造;初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）;塑料板、管、型材制造;电容器及其配套设备制造;货物进出口（专营专控商品除外）;绝缘制品制造;光纤、光缆制造;电线、电缆制造;电气设备批发;光伏设备及元器件制造;技术进出口;变压器、整流器和电感器制造;工程和技术研究和试验发展;电力电子元器件制造;科技中介服务;金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）;

关系类型：全资子公司

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币 元

■

是否失信被执行人：否

（二）南洋电缆（天津）有限公司

公司名称：南洋电缆（天津）有限公司

成立时间：2009年11月23日

注册地址：天津自贸试验区(空港经济区)中环东路239号

法定代表人：杨茵

注册资本：51,733.677万元

主营业务：电线、电缆、特种环保高中低压电缆及附件的研发、咨询、生产、加工、销售及售后服务;金属制品、塑料制品生产、加工及销售;自营和代理货物及技术的进出口业务;自有厂房租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关系类型：全资子公司

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币 元

■

是否失信被执行人：否

（三）北京天融信网络安全技术有限公司

公司名称：北京天融信网络安全技术有限公司

成立时间：1995年11月06日

注册地址：北京市海淀区上地东路1号院3号楼四层

法定代表人：于海波

注册资本：人民币35000万元

主营业务：网络技术、计算机软硬件、电子设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;生产、加工计算机软硬件;销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备;技术进出口、货物进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

关系类型：全资子公司

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币 元

■

是否失信被执行人：否

三、担保协议签署及执行情况

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由子公司在授信额度内与银行共同协商确定。

四、董事会意见

公司为全资子公司提供担保，有助于满足其资金需求，保障其生产经营活动正常开展，符合公司业务发展需要和整体利益。被担保方为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理和财务风险进行控制，不会对公司的正常经营造成不利影响。该担保事项的内容及决策程序合法，不存在损害公司及广大股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2020年4月7日，公司除为合并报表范围内的子公司提供担保外，不存在任何其他形式的对外担保事项，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度为165,000万元，实际担保余额36,777.54万元，占公司最近一期经审计净资产的4.48%。

本次公司拟为全资子公司申请银行授信额度提供不超过142,000万元担保，占公司最近一期经审计净资产的17.31%。公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

第五届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月八日

证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2020-019

南洋天融信科技集团股份有限公司

关于召开2020年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

为配合抗击新型冠状病毒肺炎疫情工作，有效控制人员流动、减少人群聚集、保护股东健康，公司建议股东通过网络投票方式参与本次股东大会。

根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定。为保护股东健康、防止病毒扩散，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施。

南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第二十九次会议于2020年4月7日下午3：00在本公司三楼会议室以现场及通讯方式召开，会议决定于2020年4月24日召开公司2020年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）公司于2020年4月7日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会》的议案，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期与时间：

现场会议时间：2020年4月24日下午2：30

网络投票时间：2020年4月24日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月24日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年4月24日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

（五）会议表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。

（六）会议的股权登记日：2020年4月21日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2020年4月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。

（八）会议地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号三楼310室

二、会议审议事项

审议《关于2020年度向银行申请综合授信额度》的议案；

以上议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，详见公司2020年4月8日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《南洋天融信科技集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2020-017）。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

（一）现场会议的登记办法

1、登记时间：2020年4月22-23日上午9：00-12：00、下午2：00-5：30

2、登记地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号，董事会秘书办会务组

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，受托人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书原件(加盖公章)办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，还应当出示受托人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理登记手续。

（二）会议联系方式

1、会议联系人：谢馥菁女士

联系电话：0754-88887818

传 真：0754-88887818

电子邮箱：xie.fujing@nanyangcable.com

地 址：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号

邮 编：515041

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

第五届董事会第二十九次会议决议。

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月八日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362212

2.投票简称：南洋投票

3.填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年4月24日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月24日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席南洋天融信科技集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

■

委托人签名（盖章）： 委托人股东账号：

委托人身份证（营业执照）号码：

委托人持股数量： 委托人股份性质：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书签发日期：

授权期限：自本授权委托书签发之日起至2020年第一次临时股东大会结束时止。

委托权限：