上海晨光文具股份有限公司
(上接170版）
1、授予日
根据公司向激励对象定向发行股份的情况确认“股本”和“资本公积-股本溢价”。
2、限售期内的每个资产负债表日
根据会计准则规定，在限售期内的每个资产负债表日，按照授予日限制性股票工具的公允价值和限制性股票各期的解除限售比例将取得员工提供的服务计入成本费用，同时确认所有者权益“资本公积-其他资本公积”，不确认其后续公允价值变动。
3、解除限售日
在解除限售日，如果达到解除限售条件，可以解除限售，结转解除限售日前每个资产负债表日确认的“资本公积-其他资本公积”；如果全部或部分股票未被解除限售而失效或作废，则由公司进行回购注销，并减少所有者权益。
4、限制性股票的公允价值及确定方法
限制性股票的公允价值为授予日收盘价与授予价格的差额。
（二）预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响
激励成本将在本激励计划的实施过程中按照解除限售比例进行分期确认。假设2020年5月首次授予，本激励计划首次授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：
单位：万元
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以上具体会计处理以年审会计师审定结果为准。
本激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的正向作用情况下，本激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，考虑到本激励计划对公司经营发展产生的正向作用，由此激发管理、业务团队的积极性，提高经营效率，降低经营成本，本激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。
十五、上网公告附件
《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司董事会
2020年4月14日
证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2020-016
上海晨光文具股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月8日 13点30分
召开地点：上海市松江区研展路455号汉桥文化科技园C栋
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月8日
至2020年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详情请查阅公司另行发布的《上海晨光文具股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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本次股东大会听取报告事项：独立董事 2019年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司2020年4月10日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，《上海晨光文具股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》及《上海晨光文具股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告》于2020年4月14日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：议案11、13、14、15
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、6、8、9、10、12、13、14、15、16、17
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6
应回避表决的关联股东名称：晨光控股（集团）有限公司、上海科迎投资管理事务所（有限合伙）、上海杰葵投资管理事务所（有限合伙）、陈湖文、陈湖雄、陈雪玲
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、个人股东出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡和代理人身份证。
2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和股东账户卡；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
3、异地股东可使用传真方式或信函方式登记（传真及信函到达时间不晚于2020年5月6日下午16:00）。
（二）登记时间：2020年5月6日，上午9:30-11:30，下午13:00-16:00。
（三）登记地点：上海市松江区研展路455号汉桥文化科技园C栋晨光文具董事会办公室。
六、其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理。
2、联系方式：
(1) 通讯地址：上海市松江区研展路455号汉桥文化科技园C栋
(2) 邮编：201612
(3) 联系人：全强 白凯
(4) 电话：021-57475621
(5) 传真：021-57475621
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司董事会
2020年4月14日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海晨光文具股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月8日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2020-017
上海晨光文具股份有限公司
关于召开2019年度业绩说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 说明会召开时间：2020年4月16日（星期四）下午15:00-16:30
● 说明会召开地点：上海证券交易所上证e互动平台(http://sns.sseinfo.com) “上证e访谈”栏目
● 说明会召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司将通过网络方式举行2019年度业绩说明会（以下简称“说明会”），届时将针对公司经营业绩等投资者关心的问题与投资者进行交流和沟通，同时听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、方式
说明会定于2020年4月16日（星期四）下午15:00－16:30在上海证券交易所“上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com)“上证e访谈”栏目召开。
三、本公司参加人员
公司董事会秘书全强先生及财务总监张青先生将出席本次说明会。
四、投资者参加方式
1、公司欢迎投资者在说明会召开前通过邮件方式将需要了解与关注的问题预先发送给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可于2020年4月16日下午15:00-16:30登录上海证券交易所上证e互动平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目，与公司进行互动交流，公司会在公开披露信息范围内积极与投资者进行交流沟通。
五、公司联系人及联系方式
1、联系人：白凯
2、电话：021-57475621
3、电子信箱：ir@mg-pen.com
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司董事会
2020年4月14日
