湖北双环科技股份有限公司
关于开展融资租赁业务的公告

证券代码：000707 证券简称：ST双环 公告编号：2020-004

湖北双环科技股份有限公司

关于开展融资租赁业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易情况概述

1、本次交易基本情况

湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年与长城国兴金融租赁有限公司（以下简称“长城国兴”）以售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额为人民币1.98亿元，租赁期限4年。现经公司与长城国兴协商，将融资租赁交易期限延期1年。

公司与长城国兴无关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了本次融资租赁议案。本次融资租赁议案还需经过公司股东大会审议批准，股东大会通知见巨潮资讯网同日披露的公告。

二、交易对方基本情况

1、公司名称：长城国兴金融租赁有限公司

2、统一社会信用代码：91650100299944507U

3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区民主路75号

5、法定代表人：张希荣

6、注册资本：人民币400,000万元

7、成立日期：1996年02月02日

8、经营范围：金融业务（具体经营范围以中国银监会新疆监管局新银监复〔2014〕190号批准文件为准）；保险兼业代理业务。

三、交易标的基本情况

1、标的名称：公司部分设备

2、类别：固定资产

3、权属：交易标的在交易前归公司所有，交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

4、设备净值：40702.13万元

四、交易的主要内容

1、租赁物：公司部分设备

2、融资金额：人民币1.98亿元，当前未付本金1.86亿元

3、租赁形式：回租租赁

4、租赁物件留购费：100元

5、租金支付方式：租赁利率为在基准利率的基础上上浮绝对值2.25%，当前租赁利率为7%；租金按季支付不等额租金、即逐步增加每季度支付租金金额，以缓解疫情期间公司资金压力。

6、租赁期限：5年

公司董事会授权公司管理层根据公司资金需求情况签署相关协议并办理融资租赁相关手续。

五、本次融资租赁的目的及对公司的影响

本次与长城国兴开展售后回租融资租赁业务期限延长，能够对疫情期间公司的资金有效盘活，有利于优化公司现金流管理，满足公司日常生产经营资金需求，减轻疫情对公司经营带来的不利影响。本次实施售后回租融资租赁业务期限延长，不会影响公司对租赁标的物的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第二十四次会议决议。

特此公告

湖北双环科技股份有限公司董 事 会

2020年4月16日

证券代码：000707 证券简称：ST双环 公告编号：2020-006

湖北双环科技股份有限公司

关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）本次股东大会是2020年度第一次临时股东大会。

（二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司董事会召集。

2020年4月15日召开了公司第九届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

（四）会议召开时间：

1、本次股东大会现场会议召开时间为：2020年5月6日（星期三）下午14:45。

2、深交所互联网投票系统的投票时间为：2020年5月6日

上午9:15－下午15:00。

3、深交所交易系统投票时间为：2020年5月6日上午9:30－11:30， 下午13:00－15:00。

（五）会议的召开方式：

本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会不涉及征集投票权。

（六）股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2020年4月27日（星期一）。

（七）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2020年4月27日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。

二、会议审议事项

1、审议《湖北双环科技股份有限公司关于开展融资租赁业务的议案》。

议案详见公司2020年4月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告《湖北双环科技股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告》。该议案已由公司董事会审议通过，审议事项具备合法性、完备性。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

■

四、股东大会会议登记等事项

（一）登记方式：现场、信函或传真方式。

（二）登记时间：在股权登记日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日工作时间段（上午8:30一12:00和下午14:00一17:30）。

（三）登记地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部及股东大会现场。

（四）登记和表决时需提交文件的要求：

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

（五）会议联系方式：

地 址：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部

邮政编码：432407

电 话：0712-3580899

传 真：0712-3614099

电子信箱：sh000707@163.com

联 系 人：白守强

（六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。

六、备查文件

（一）提议召开本次股东大会的公司第九届董事会第二十四次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月16日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（1）普通股的投票代码与投票简称

投票代码：股东的投票代码为“360707”。

投票简称：“双环投票”。

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月6日的交易时间，即当日上午9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2020年5月6日

上午9:15－下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:股东代理人授权委托书（样式）

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席湖北双环科技股份有限公司2020年度第一次临时股东大会。

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人姓名：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

委托书签发日期：

委托有效期：

本次股东大会提案表决意见表

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委托人签名（法人股东加盖单位印章）：

证券代码：000707 证券简称：ST双环 公告编号：2020-005

湖北双环科技股份有限公司

九届二十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、湖北双环科技股份有限公司九届二十四次董事会会议于 2020 年 4 月 15 日以通讯表决方式举行。

2、本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人。

3、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于开展融资租赁业务的议案》。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

股东大会通知见巨潮资讯网同日披露的公告。

特此公告

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

2020年 4 月 16 日